广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告_新浪财经

原标题：广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：300720 证券简称：海川智能公告编号：2020-069号

　　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。本次会议通知已于2020年10月19日以书面及网络通讯方式向全体董事发出。会议采取现场的方式召开，会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　广东海川智能机器股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：300720 证券简称：海川智能公告编号：2020-070号

　　广东海川智能机器股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　一、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第三届监事会第十二次会议决议

　　广东海川智能机器股份有限公司监事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：300720 证券简称：海川智能公告编号：2020-068号

　　广东海川智能机器股份有限公司关于

　　2020年第三季度报告披露的提示性公告

　　广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》。