亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2020第三季度报告_新浪财经

原标题：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2020第三季度报告

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

公司代码：603929 公司简称：亚翔集成公告编号：2020-037

2020

第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人陈淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）王明君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年6月6日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并于2019年6月11日取得杭州市中级人民法院出具的受理通知书【（2019）浙01 民初2127 号】。

公司于2019年6月14日在上海证券交易所披露诉讼公告，同步在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登了此公告。目前此案正在审理司法鉴定过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因为全球疫情导致目前世界整体经济呈现负增长，客户投资步伐有所放缓，从短期来看，上述影响难以完全消除，同时公司承接的武汉弘芯项目，因客户原因，原计划工程进度不及预期，相关营收受到严重影响，这也导致在第三季度公司营收不及往年，而武汉弘芯项目合同金额占比较大，直接导致公司营收急剧下降，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大幅度下滑。但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和核心竞争力产生重大不利影响，现阶段国内疫情已得到有效控制后，高科技电子行业可能出现恢复性投资建厂，预计第四季度将趋好转。公司将利用高科技电子行业复苏的有利时机，采取积极拓展国内与东南亚地区业务、适当控制成本费用以及争取有利的政策支持等手段，尽量减少本次疫情对公司造成的不利影响。以上仅为基于目前形势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

公司名称：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

法定代表人：姚祖骧

日期：2020年10月29日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成公告编号：2020-038

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于召开2020年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月16日 13点 30分

召开地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月16日

至2020年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年10月29日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：关于推荐郎丰伟为公司监事会股东代表监事候选人的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年 11月13日

上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当日13:00之前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：苏州工业园区方达街33号

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司证券部

3、登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

（1）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（2）法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第3（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：李繁骏、钱静波

联系电话：0512-67027000

传真号码：0512-67027009

地址：苏州工业园区方达街33号

邮编：215126

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成公告编号：2020-035

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议的

公告

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年10月16日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020年10月29日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年第三季度报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一公司2020年第三季度报告》（公告编号：2020-037）。

2、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成公告编号：2020-036

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第四届监事会第十三次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2020年10月16日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020年10月29日以现场及通讯会议方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定制度的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2020 年第三季度报告》，经审核认为：

公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2020年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

季报具体内容详见同日披露的《亚翔集成一公司2020年第三季度报告》（公告编号：2020-038）。

2、审议通过《关于推荐郎丰伟为公司监事会股东代表监事候选人的议案》；

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

鉴于股东代表监事林宏昌先生因到退休年龄辞职，使公司监事会低于法定最低人数，经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，提名郎丰伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。相关议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2020年10月29日

附件：监事会股东代表监事候选人简历

郎丰伟先生，1962年7月出生，籍贯中国，毕业于四川大学机械制造自动化专业，研究生毕业。专业资格：高级工程师。

经历：1985年4月至1989年4月担任长虹公司情报室情报员、主任；1989年4月至1995年9月担任长虹公司规划处项目经理；1995年9至1996年12月担任长虹公司家电城筹建处副处长；1996年12月至1999年10月担任长虹公司空调事业部副部长；1999年11月至2000年4月担任长虹公司销售部副处长；2000年4月至2001年6月担任长虹公司董事会办公室主任。

2001年6月至2017年12月先后、同时担任以下职务：四川长虹电器股份有限公司担任董事兼规划发展部部长；四川长虹电器股份有限公司担任总经理助理；四川虹视显示技术有限公司担任董事兼总经理；四川长虹科技有限公司担任董事兼总经理；深圳（长虹）科技有限公司担任董事兼总经理;四川世纪双虹显示器有限公司担任董事；四川长虹置业房地产有限公司担任董事；四川东虹显示技术有限公司担任董事；四川虹欧显示器件有限公司担任董事；韩国ORION-PDP CO，LTD担任董事；韩国ORION-OLED CO，LTD担任董事；荷兰ELECTRIC B.V.担任董事；荷兰STEROPE INVERTMENTS B.V.担任董事；四川省平板显示行业协会担任秘书长。

现职：2013年9月迄今担任四川省平板显示行业协会秘书长。