原标题：成都三泰控股集团股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-124
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第六次临时股东大会于2020年10月28日14:50在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱江先生主持。
通过现场和网络投票的股东42人，代表有效表决股份368,667,273股，占上市公司总股份的26.7520%。其中：通过现场投票的股东9人，代表有效表决股份329,199,035股，占上市公司总股份的23.8880%；通过网络投票的股东33人，代表股份39,468,238股，占上市公司总股份的2.8640%。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、 会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意358,088,487股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1305%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意29,039,552股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.2983%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1075%。
议案2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
议案2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
议案2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
议案2.05 发行数量
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
议案2.06 限售期
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
议案2.07 上市地点
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
议案2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
议案2.09 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
议案2.10 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司与四川发展矿业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意357,977,387股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1004%；反对10,689,886股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意28,928,452股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.0178%；反对10,689,886股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.9822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意357,977,387股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1004%；反对10,689,886股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意28,928,452股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.0178%；反对10,689,886股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.9822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于公司及补建与四川发展矿业集团有限公司签署合作协议的议案》
总表决情况：
同意126,136,701股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的92.2909%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的7.7091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
补建先生（持有公司股份231,994,386股）对本议案进行了回避表决。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意358,131,087股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的97.1421%；反对10,536,186股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的2.8579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意29,082,152股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的73.4058%；反对10,536,186股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的26.5942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
本次股东大会议案1至9、议案11至12属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二二年十月二十八日
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