广东省广告集团股份有限公司2020第三季度报告

原标题：广东省广告集团股份有限公司2020第三季度报告

  广东省广告集团股份有限公司

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-048

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

  截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额为169,665.37万元，募集资金余额为43,007.58万元（含利息收入）。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：亏损

  业绩预告填写数据类型：区间数

  ■

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-046

  广东省广告集团股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年10月16日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2020年10月27日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年第三季度报告全文及正文》。

  具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-048）。

  2、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

  2.1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  2.2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与深圳市东信时代信息技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  2.3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  2.4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  2.5、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与省广翰威（上海）广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征回避表决）

  2.6、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事陈钿隆回避表决）

  公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

  具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-049）。

  3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，自公司2020年第二次临时股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2020年度审计费用，以及提请股东大会授权公司管理层确定因年度审计需要聘请专业评估机构等具体事项。

  公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

  具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-050）。

  本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十九日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-047

  广东省广告集团股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年10月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2020年10月27日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

  1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年第三季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

  2.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  2.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与深圳市东信时代信息技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  2.3、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（吕亚飞先生回避表决）

  2.4、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（吕亚飞先生回避表决）

  2.5、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于增加与省广翰威（上海）广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（吕亚飞先生回避表决）

  2.6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  经审核，监事会认为公司本次增加2020年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年十月二十九日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-049

  广东省广告集团股份有限公司

  关于增加2020年度

  日常关联交易预计的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  1、关联交易概述

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

  公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，在原日常关联交易预计的基础上，增加2020年度日常关联交易预计金额。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-041）。

  因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在前次日常关联交易预计的基础上，增加2020年度日常关联交易预计金额，并于2020年10月27日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事、监事均已回避表决。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  2、预计增加的关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （1）省广博报堂整合营销有限公司

  注册资本：5,000万元

  企业类型：有限责任公司（中外合资）

  法定代表人：陈钿隆

  注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

  经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

  截至2020年9月30日，该公司总资产42,968.66万元，净资产11,454.33万元；2020年1-9月实现营业收入92,870.14万元，净利润4,339.49万元。

  关联关系：省广博报堂整合营销有限公司为公司之合营公司。

  （2）省广聚合（北京）数字技术有限公司

  注册资本：1,000万元

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：胡昊

  注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层606-5

  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。

  截至2020年9月30日，该公司总资产4,553.13万元，净资产1,305.81万元；2020年1-9月实现营业收入20,414.76万元，净利润17.68万元。

  关联关系：省广聚合（北京）数字技术有限公司为公司之参股公司。

  （3）深圳市东信时代信息技术有限公司

  注册资本：1,030.93万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：刘杨

  注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座20层

  经营范围：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨询；国内贸易；从事广告业务；房地产中介及代理；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务。

  截至2020年6月30日，该公司总资产58,624.76万元，净资产20,113.93万元；2020年1-9月实现营业收入125,674.37万元，净利润4,516.09万元。

  关联关系：深圳市东信时代信息技术有限公司为公司之参股公司。

  （4）珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

  注册资本：1,000万元

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：栗源

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348

  经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

  截至2020年9月30日，该公司总资产2,471.29万元，净资产1,452.27万元；2020年1-9月实现营业收入2,801.95万元，净利润282.90万元。

  关联关系：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司为公司之参股公司。

  （5）珠海省广纳思博报堂广告有限公司

  注册资本：1,000万元

  企业类型：有限责任公司(中外合资)

  法定代表人：向寒松

  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19号5楼501室101单元

  经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；电子信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务（不涉及电信增值业务）；软件开发；网站设计服务；代办印刷服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2020年9月30日，该公司总资产10,923.86万元，净资产1,400.25万元；2020年1-9月实现营业收入13,028.95万元，净利润103.77万元。

  关联关系：珠海省广纳思博报堂广告有限公司为公司之参股公司。

  （6）省广翰威（上海）广告有限公司

  注册资本：3,000万元

  企业类型：有限责任公司(中外合资)

  法定代表人：Michael Edward Amour

  注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

  经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务，服装设计，摄影服务。

  截至2020年9月30日，该公司总资产5,888.19万元，净资产2,748.47万元；2020年1-9月实现营业收入1,219.09万元，净利润-42.85万元。

  关联关系：省广翰威（上海）广告有限公司为公司之参股公司。

  三、关联交易定价政策和定价依据

  公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  独立董事事前认可意见：针对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

  独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十九日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-050

  广东省广告集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度财务审计机构,现将相关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  中审众环为公司2019年度财务审计机构，具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任中审众环为公司2020年度财务报告的审计机构。该事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其2020年度审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2）机构性质：特殊普通合伙企业

  （3）历史沿革：中审众环始创于1987年，原为武汉中华会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2015年吸收合并中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）主体团队后，更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

  （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

  （5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

  （6）是否曾从事过证券服务业务：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

  （7）是否加入相关国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

  （8）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  （9）承办分支机构信息：中审众环审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所于2006年成立，负责人韩振平，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：420100054401）。广东分所注册地址为广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房，目前拥有员工200余人，其中注册会计师61人。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。中审众环实施一体化管理，总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险，累计赔偿限额4 亿元，目前尚未使用。上述相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

  2、人员信息

  截至2019年12月31日，中审众环拥有合伙人152人，注册会计师1,350人，从业人员3,695人，从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

  拟签字注册会计师信息：

  （1）拟签字注册会计师：胡海林，中国注册会计师，自2005年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作10年，具备相应专业胜任能力。

  （2）拟签字注册会计师：姚月仙，中国注册会计师，自2012年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、金融业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作7年，具备相应专业胜任能力。

  3、业务信息

  中审众环2019年度业务收入为185,897.36万元，审计业务收入为162,565.89万元，证券业务收入为29,501.20万元。2019年度审计公司数量19,021家，上市公司年报审计155家。审计的上市公司涉及主要行业有制造业，房地产业，电力、热力、燃气，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等行业，具有公司所在行业审计业务经验。

  4、执业信息

  中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人和拟签字注册会计师均具备相应专业胜任能力。具体从业经历如下：

  项目合伙人、拟签字注册会计师：胡海林，中国注册会计师，自2005年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作10年，具备相应专业胜任能力。

  项目质量控制负责人：王兵，中国注册会计师，自 2003 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、金融行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券业务 14 年，具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师：姚月仙，中国注册会计师，自2012年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、服务行业、金融业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作7年，具备相应专业胜任能力。

  5、诚信记录

  （1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近3年累计受到行政监督管理措施16次，均已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

  （2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意继续聘请中审众环为2020年度的审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

  2、公司已于2020年10月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构。

  3、该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事事前认可意见及独立意见

  1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

  2、关于续聘会计师事务所的独立意见

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议案。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十九日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-051

  广东省广告集团股份有限公司

  关于召开2020年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会

  2、召集人：公司第五届董事会

  3、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2020年11月17日（星期二）15:00

  网络投票时间为：2020年11月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月17日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月17日9:15- 15:00中的任意时间。

  5、股权登记日：2020年11月11日

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  7、会议出席对象

  （1）截止2020年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

  二、会议审议事项

  1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  上述提案已由2020年10月27日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记时间：2020年11月12日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

  邮政编码：510000

  联系传真：020-87614601

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

  六、其他

  1、会议咨询：公司董事会办公室

  联 系 人：何世鹏、曾惟昊

  联系电话：020-87617378

  2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

  3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、 备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十九日

  附件1：

  广东省广告集团股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决意见示例表：

  ■

  委托股东名称：

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托人持股数额： 委托人账户号码：

  受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

  委托日期：

  有效期限：

  附注：

  1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年11月17日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月17日9:15-15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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