深圳市大为创新科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

深圳市大为创新科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文
2020年10月28日 01:16 证券日报

原标题:深圳市大为创新科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

  证券代码:002213                            证券简称:大为股份                            公告编号:2020-083

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人连宗敏、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2020年7月1日,公司披露了《关于收购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告》,公司已支付本次交易的第一笔交易价款,芯汇群其他股东已完成将其所持芯汇群股权质押给公司的登记手续;2020年7月7日,公司披露了《关于收购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告》,公司已支付完毕全部交易价款,所涉股权等工商变更手续已全部办理完成,芯汇群为公司持股60%的控股子公司。

  2、2020年7月2日,公司披露了《关于取得外观设计专利证书的公告》,公司取得1项《外观设计专利证书》。

  3、2020年7月4日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司完成了变更法定代表人、董事、监事、《公司章程》等事项的工商登记及备案手续。

  4、2020年7月21日、2020年9月5日,公司分别披露了《关于特定股东减持计划的进展公告》、《关于特定股东减持计划期限届满的公告》,在本次减持计划时限内,公司股东凌兆蔚先生通过集中竞价方式合计减持公司股份0股,通过大宗交易方式减持公司股份4,120,000股(占公司总股本的2%),减持完成后凌兆蔚先生持有公司股份的比例变更为1.8250%。

  5、2020年7月22日,公司披露了《关于分公司完成工商变更登记的公告》,公司观澜分公司完成了变更负责人、营业期限等的工商登记及备案手续。

  6、2020年7月28日、2020年8月4日,公司分别披露了《关于投资设立全资子公司的公告》、《关于投资设立全资子公司的进展公告》,公司投资设立了深圳市特尔佳汽车科技有限公司(以下简称“汽车科技公司”),汽车科技公司注册资本为人民币2,000万元,公司出资人民币2,000万元(持股占比100%),截至本报告日,公司已收到相关部门颁发的《营业执照》。

  7、2020年7月30日,公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》,公司全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司(以下简称“世纪博通”)完成了变更法定代表人、执行董事、总经理的工商登记及备案手续。

  8、公司于2020年7月31日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》,同意公司名称由“深圳市特尔佳科技股份有限公司”变更为“深圳市大为创新科技股份有限公司”,证券简称由“特尔佳”变更为“大为股份”,公司英文名称由“SHENZHEN TERCA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”变更为“SHENZHEN DAWEI INNOVATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”,英文简称由“TERCA”变更为“DAWEI”,证券代码不变。

  本次会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。上述第一、二项议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

  2020年8月28日,公司披露了《关于变更公司名称(含证券简称)的公告》,公司完成了更名的工商变更登记及《公司章程》的备案手续。公司新证券简称启用时间为2020年8月28日。

  9、公司于2020年8月11日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》,同意公司使用自有资金10,000港元在香港设立全资子公司大为(香港)有限公司(以下简称“香港子公司”)。截至本报告日,公司相关部门尚在办理相关审批程序。

  本次会议还审议通过了《关于公司及子公司共同投资设立合伙企业的议案》,同意公司及全资子公司世纪博通共同投资设立深圳市大为电子信息产业合伙企业(有限合伙)(以下简称“大为合伙”),大为合伙注册资本为人民币1,000万元,公司出资人民币990万元(持股占比99%)。2020年8月19日,大为合伙收到相关部门颁发的《营业执照》。

  10、2020年8月14日,公司披露了《关于公司及子公司取得实用新型专利证书的公告》,公司及子公司取得3项《实用新型专利证书》。

  11、2020年8月18日,公司披露了《关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告》,公司控股子公司江苏特尔佳科技有限公司(以下简称“江苏特尔佳”)取得2项《实用新型专利专利证书》。

  12、2020年9月1日,公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》,公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)完成了变更股东信息、经营范围的工商登记及备案手续。

  13、2020年9月15日,公司披露了《关于分公司完成工商变更登记的公告》,公司观澜分公司完成了变更隶属企业信息、企业名称的工商登记及备案手续。

  14、2020年9月19日,公司披露了《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》,公司全资子公司特尔佳信息拟与深圳市盈嘉讯控股有限公司共同投资设立深圳市大为盈通科技有限公司(以下简称“大为盈通”),大为盈通注册资本为人民币600万元,特尔佳信息出资人民币360万元(持股占比60%)。截至本报告日,大为盈通已收到相关部门颁发的《营业执照》。

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  证券代码:002213           证券简称:大为股份            公告编号:2020-081

  深圳市大为创新科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2020年10月22日以电子邮件等方式发出。会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2020年第三季度报告全文>和<2020年第三季度报告正文>的议案》;

  经审议,董事会认为:《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-083)详情参见2020年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告全文》详情参见2020年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

  《股东大会议事规则》详情参见2020年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

  《内幕信息知情人登记制度》详情参见2020年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《合同管理制度》进行修订。

  《合同管理制度》详情参见2020年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第五次会议决议》;

  2、深交所要求的其他文件。

  深圳市大为创新科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月27日

  证券代码:002213           证券简称:大为股份           公告编号:2020-082

  深圳市大为创新科技股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2020年10月22日以电子邮件等方式发出。会议于2020年10月27日以通讯会议方式召开,会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2020年第三季度报告全文>和<2020年第三季度报告正文>的议案》;

  经审议,监事会认为《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-083)详情参见2020年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告全文》详情参见2020年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第三次会议决议》;

  2、深交所要求的其他文件。

  深圳市大为创新科技股份有限公司

  监事会

  2020年10月27日

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