天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知_新浪财经

原标题：天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600082 证券简称：海泰发展公告编号：2020-016

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月11日 14点00分

　　召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月11日

　　至2020年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于 2020 年 10月 26 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 10月 27 日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：《关于公司协议转让齐泰公司100%股权的议案》

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于 2020 年11月 6日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

　　地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地CC座7楼

　　邮编：300384

　　电话：022-85689999 转 8306 传真：022-85689868

　　联系人：梁晨

　　2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津海泰科技发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2020-015）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　关于转让子公司股权的公告

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将其持有的天津滨海齐泰投资有限公司（以下简称“齐泰公司”）100%股权转让给天津滨海高新区资产管理有限公司（以下简称“滨海高新区资产公司”），交易总价为人民币48,499万元。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司九届二十九次董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）交易情况

　　为盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，加快资产运营效率，我公司拟将持有的齐泰公司100%股权转让给滨海高新区资产公司，交易总价为人民币48,499万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年10月26日，公司九届二十九次董事会审议通过了《关于协议转让齐泰公司100%股权的议案》，应表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事对本次交易发表了独立意见：独立董事认为公司转让持有的齐泰公司100%股权，可以进一步盘活公司存量资产，优化资产负债结构，符合公司战略发展需要。交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，交易定价公允，不会损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　公司名称：天津滨海高新区资产管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场—704

　　法定代表人：刘红英

　　成立日期：2008年12月3日

　　经营范围：资产管理（金融资产除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业服务；以下限分支机构经营：停车服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，滨海高新区资产公司的总资产3,311,915.36万元,净资产1,504,685.74万元，2019年1—12月实现营业收入90,720.64万元。(上述数据经审计)

　　三、交易标的基本情况

　　1、本次出售的标的资产为：公司所持有齐泰公司100%股权。

　　2、标的资产基本情况

　　公司名称：天津滨海齐泰投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：郭逸夫

　　成立日期：2009年2月24日

　　注册资本：36,531万元

　　住所：华苑产业区梅苑路6号海泰大道1807室

　　经营范围：利用自有资金对高新技术项目进行投资；房地产开发（经营范围以许可证为准）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专利专营规定的按规定执行。）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　3、审计情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对齐泰公司2020年1—8月财务报表进行了审计，并出具了《天津滨海齐泰投资有限公司2020年1—8月审计报告》（XYZH/2020TJA10205）（以下简称“《审计报告》）。2020年1—8月齐泰公司总资产36,139.62万元，净资产35,641.77万元，营业收入0万元，净利润-27.08万元。

　　4、评估情况

　　同致信德（北京）资产评估有限公司对齐泰公司股东全部权益在2020年8月31日的市场价值进行了评估，并出具了《天津海泰科技发展股份有限公司拟转让股权涉及的天津滨海齐泰投资有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（同致信德评报字（2020）第060042号，以下简称“《资产评估报告》”）。评估结论：采用资产基础法评估，截止评估基准日，齐泰公司评估值为48,499.00万元，增值12,857.23万元，增值率为36.07%。

　　四、拟签订股权转让协议的主要内容

　　转让方（甲方）：天津海泰科技发展股份有限公司

　　法定代表人: 任宇

　　受让方（乙方）：天津滨海高新区资产管理有限公司

　　法定代表人：刘红英

　　目标公司：天津滨海齐泰投资有限公司

　　法定代表人：郭逸夫

　　（一）转让标的

　　甲方持有的目标公司100%股权（简称“转让标的”）

　　（二）转让方式及价格

　　转让标的转让价格为人民币48,499万元，该转让价格为乙方取得转让标的所需支付的全部费用。

　　（三）转让款支付方式、付款时间