嘉事堂药业股份有限公司_新浪财经

原标题：嘉事堂药业股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人续文利、主管会计工作负责人续文利及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　金额单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券简称：嘉事堂证券代码： 002462 公告编号：2020-039

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会议于2020年10月16日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年10月23日14时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《2020年第三季度报告》

　　2020年第三季度实现营业收入657,683.23万元，同比增张18.16%，实现归属于母公司的净利润10,931.02万元，同比增长29.63%，实现归属于母公司扣非后的净利润10,777.49万元，同比增长29%。

　　2020年前三季度实现营业收入1,628,856.10万元，同比增张3.06%，实现归属于母公司的净利润24,497.16万元，同比减少17.14%，实现归属于母公司扣非后的净利润23,911.20万元，同比减少18.8%。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2020 年 10 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《2020第三季度报告全文》（公告编号：2020-038）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020第三季度报告正文》（公告编号：2020-037）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月24日

　　证券简称：嘉事堂证券代码： 002462 公告编号：2020-040

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十次会议于2020年10月16日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年10月23日14时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《2020年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月24日

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　我们作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：

　　一、对公司2020年第三季度报告的独立意见

　　我们作为公司独立董事认为：公司 2020年第三季度报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司2020年第三季度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现 2020年第三季度报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意对外披露。