利尔化学股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人颜宣及会计机构负责人(会计主管人员)颜宣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-9月募集资金投入182.97万元，其中：年产10000吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目投入0万元，年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目投入32.08万元，年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目投入150.89万元。

　　2020年1-9月募集资金专用帐户利息收入1,317,113.73元，支付银行手续费963元。截至2020年9月30日募集资金累计投入734,786,535.42元，其中：直接投入募集资金项目42,635,057.46元，置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。截至2020年9月30日尚未使用募集资金余额为112,910,911.86元（含募集资金专户利息收入），全部存放于募集资金专用账户。

　　截至报告期末，年产10000吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目、年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目均已达到预定使用状态；鉴于市场状况，公司全力推进年产15,000吨甲基二氯化膦项目，故对公司总体建设项目计划进行了调整，年产1,000吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整，此外受新冠肺炎疫情影响也导致建设放缓。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　证券代码：002258    股票简称：利尔化学     公告编号：2020-038

　　利尔化学股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月23日收到财务负责人、财务总监古美华女士递交的书面辞职报告。古美华女士因年龄原因申请辞去公司财务负责人、财务总监职务，辞职后将继续担任公司的财务顾问，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。古美华女士的辞职不会对公司日常经营造成影响。

　　截至目前，古美华女士持有公司股份261,300股，辞职后古美华女士所持有的公司股份将继续遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

　　在此，公司及董事会对古美华女士在担任公司财务负责人、财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2020-039

　　利尔化学股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年10月23日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年10月18日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

　　《公司2020年第三季度报告全文》刊登于2020年10月24日的巨潮资讯网，《公司2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月24日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，会议同意聘任颜宣为公司财务负责人、财务总监（简历附后），任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2020年10月24日的巨潮资讯网。

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，会议同意对《对外投资管理制度》进行修订，修订的主要条款附后，修订后的全文刊登于2020年10月24日的巨潮资讯网。

　　4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》。根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，会议同意对《财务会计管理制度》进行修订，修订的主要条款附后，修订后的全文刊登于2020年10月24日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月24日

　　附件1-新聘高管简历：

　　颜宣先生：中国国籍，1980年出生，本科学历，中共党员，会计师、税务师。现任公司财务共享中心主任，公司控股子公司比德生化、启明星氯碱、赛科化工、荆州三才堂财务总监等职务。曾任公司财务部会计、部长助理，财务共享中心财务管理部部长、副主任等职务，曾在四川富临实业集团有限公司财务部、久远集团财务管理部任职。

　　颜宣不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，现与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人处工作，目前持有本公司股份4800股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

　　附件2-《对外投资管理制度》修订的主要条文

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　　附件3-《财务会计管理制度》修订的主要条文

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　　证券代码：002258                               证券简称：利尔化学                         公告编号：2020-040

　　利尔化学股份有限公司