浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量18,056,777股，占公司股本总额的18.0272%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年10月26日（星期一）。

　　一、公司股票发行和股本变动情况

　　（一）首次公开发行股份情况

　　浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前股本为75,123,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1740号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票25,041,000股，并于2019年10月22日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的75,123,000股增加至100,164,000股。

　　（二）上市后股本变动情况

　　截至本公告日，公司总股本为100,164,000股，未发生变动，其中：限售条件流通股为75,123,000股，占公司总股本75%，无限售条件流通股为25,041,000股，占公司总股本25%。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的共有82名股东，合计直接持有公司 18,056,777股股份，占公司股本总额的 18.0272%。

　　（一） 关于股份流通限制及自愿锁定股份的承诺

　　1、持有发行人股份的高级管理人员程奕俊、何问锡、刘锋一在公司上市前承诺如下：

　　自公司本次股票发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，在本人担任公司的高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对高级管理人员股份转让的其他规定。

　　公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有米奥会展股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。

　　2、持有发行人股份的监事俞广庆、章敏卿在公司上市前承诺如下：

　　自公司本次股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后，在本人担任公司的监事期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对监事股份转让的其他规定。

　　3、持有发行人股份的太仓长三角股权投资中心（有限合伙）、东方证券股份有限公司在公司上市前承诺如下：

　　自发行人本次股票发行并上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　4、通过参与定向增发取得公司股份的公司员工承诺

　　卓侠、林辰骏等32名公司员工通过定向发行所取得公司股票（2016年1月15日完成股份登记）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

　　5、上述其他43名股东按照相关上市法律法规要求，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

　　（二）关于本次公开发行前持股意向及减持计划的承诺

　　1、其他持有5%以上股份的股东俞广庆承诺

　　本人直接或间接持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格（自公司上市到本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将相应进行调整）。

　　减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。减持数量在解除锁定股份数量范围内，在本人担任公司的监事期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

　　任意连续90天内通过集中竞价交易和大宗交易减持的股份各不能超过总股本的1%、2%（大宗交易的受让方受让后6个月内不得转让所受让的股份）。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。

　　本人所做该等减持计划不对抗现行中国证监会、证券交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定，并将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，遵守证监会、深圳证券交易所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情形的，本人将不进行股份减持。

　　（三）稳定股价的承诺

　　高级管理人员何问锡、程奕俊和刘锋一承诺：

　　1、启动股价稳定措施的具体条件

　　公司股票上市之日起三年内，如公司股票连续20个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产（以下简称“启动条件”），公司及实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员（以下简称“相关责任方”）承诺按照《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》采取措施稳定公司股价。

　　2、以上三人共同承诺：

　　（1）下列任一条件发生时，承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

　　①实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的10个交易日收盘价均低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

　　②实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。

　　（2）其用于增持公司股份的货币资金不少于上年度在公司领取的税后薪酬总和的三分之一，且不高于上年度在公司领取的税后薪酬总和，增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件。

　　在启动股价稳定措施的条件满足时，如相关责任方未采取上述稳定股价的具体措施则承诺接受以下约束措施：

　　如果采取公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份的方式稳定股价，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行股价稳定措施的，公司有权责令未履行股票增持义务的董事、高级管理人员履行该项义务。董事、高级管理人员仍不履行的，公司有权扣减应向该董事、高级管理人员支付的当年税后薪酬；公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务，情节严重的，实际控制人、董事会、监事会及半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事、公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

　　公司董事（独立董事除外）、高级管理人员保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。在公司股票上市之日起三十六个月内，如公司董事、高级管理人员发生变化，新聘任的董事、高级管理人员需就上述事宜进行承诺。

　　（四）关于信息披露违规赔偿损失的承诺

　　高级管理人员何问锡、程奕俊和刘锋一承诺：

　　招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。

　　（五）关于填补被摊薄即期回报的承诺

　　高级管理人员何问锡、程奕俊和刘锋一承诺：

　　（1）不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；

　　（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　　（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（5）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　（6）本承诺出具日后至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　（7）本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取相关管理措施。

　　（六）未履行承诺的约束措施的承诺

　　高级管理人员何问锡、程奕俊、刘锋一和监事俞广庆、章敏卿共同承诺：

　　如本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：通过米奥会展及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向米奥会展及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护米奥会展及其投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交米奥会展股东大会审议；违反相关承诺所得收益将归属于米奥会展，因此给米奥会展或投资者造成损失的，将依法对米奥会展或投资者进行赔偿；停止在米奥会展处获取股东分红（如有）、领取薪酬（如有）直到不利影响已消除；

　　如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：通过米奥会展及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向米奥会展及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护米奥会展及其投资者的权益。

　　截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了作出的全部承诺。上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1. 本次解除限售股份的上市流通日期为：2020年10月26日（星期一）。

　　2. 本次解除限售股份的数量为18,056,777股，占公司股本总额的18.0272%。

　　3. 本次申请解除股份限售的股东共计82名。

　　4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　备注：“本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售股份数量”扣除高管75%锁定情形后的股份数量。

　　注1：股东程奕俊现任公司高管，持有公司股份数量3330564股，占公司总股本3.3251%，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。程奕俊本次解除限售数量为3330564股，本次实际可上市流通股份数量为832641股。

　　注2：股东何问锡现任公司高管，持有公司股份数量340000股，占公司总股本0.3394%，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。何问锡本次解除限售数量为340000股，本次实际可上市流通股份数量为85000股。

　　注3：股东刘锋一现任公司高管，持有公司股份数量85000股，占公司总股本0.0849%，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。刘锋一本次解除限售数量为85000股，本次实际可上市流通股份数量为21250股。

　　注4：股东俞广庆现任公司监事，持有公司股份数量4400113股，占公司总股本4.3929%，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。俞广庆本次解除限售数量为4400113股，本次实际可上市流通股份数量为1100028股。

　　注5：股东章敏卿现任公司监事，持有公司股份数量86700股，占公司总股本0.0866%，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。章敏卿本次解除限售数量为86700股，本次实际可上市流通股份数量为21675股。

　　四、本次解除限售前后股本结构变化情况

　　单位：股

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　　注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，国金证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。综上所述，国金证券股份有限公司同意浙江米奥兰特商务会展股份有限公司本次限售股份解除限售上市流通事项。

　　六、备查文件

　　1. 限售股份上市流通申请书；

　　2. 限售股份上市流通申请表；

　　3. 股份结构表和限售股份明细表；

　　4. 保荐机构的核查意见。

　　特此公告!

　　浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

　　2020年10月22日