深圳顺络电子股份有限公司2020第三季度报告

深圳顺络电子股份有限公司2020第三季度报告
2020年10月21日 02:16 证券时报

原标题:深圳顺络电子股份有限公司2020第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、 三季度概述分析

  2020年1-9月份,全球经济发展受到疫情和贸易战的双重挑战,大量的制造业企业减产甚至停产,公司经营发展也承受了巨大压力。面对今年新冠疫情以及国际贸易摩擦加剧复杂多变的市场环境,公司全体员工众志成城,克服各方面的困难,使得公司总体经营状况继续保持了快速增长,公司的单季销售额、单季利润额连续创造历史新高!同时,在疫情期间,公司全力保障了众多海内外企业的正常供应,进一步赢得了客户的信任和信赖,为公司持续发展建立了更加良好的市场形象。

  顺络清晰认识到,向优秀的业务标杆及管理标杆学习、建立和实现科学的管理体系、持续改善和变革创新,是走向行业世界级领导者的必然之路,公司必须在“战略管理”、“产品开发”、“市场营销”、“干部转型”等重要研发体系和管理体系持续高强度投入。这些措施有力地提升了公司创新能力、新产品进入市场的效率,增强了产品配套能力,为公司市场领域的扩大和份额的提高打下了良好的基础。

  无论外部环境如何变化,公司“成为电子元器件领域专家”的愿景不会改变,“坚持全球化和创新战略,持续为客户创造价值,成为全球电子产业链的优选伙伴”的使命不会改变;坚持以“为客户创造价值,为员工提供机会,为股东增加财富,为社会承担责任”的核心发展理念不会改变;坚持“以客户为中心,团队合作,不断创新,追求一流”的核心价值观不会改变。

  一. 2017年-2020年季度销售收入及毛利率趋势

  ■

  二.主要经营指标说明

  单位:人民币元

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  1. 销售和净利润

  2020年第三季度实现销售收入101,262.99万元,环比增长了20.66%,同比增长了41.87%。单季收入首次突破10亿元,单季度销售收入持续创历史新高。

  2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润16,456.52万元,环比增长了11.47%,同比增长61.84%,单季利润持续创造历史新高。

  2020年1-9月份,公司实现销售收入245,465.51万元,对比上年同期增长27.11%,2020年1-9月份归属于上市公司股东净利润(扣非后)38,115.22万元,同比上年同期增长38.52%,创同期销售和利润历史新高。

  2020年1-9月份,归属于上市公司股东的净利润40,666.64万元,同比上年同期增长37.03%,创同期利润历史新高。

  公司销售规模和盈利快速增长,得益于以下方面:

  (1)核心产品高端片式电感器,产能和技术持续提升,竞争优势持续增加;

  (2)5G基站、5G终端、汽车电子等新领域销售规模快速成长;

  (3)新产品持续投放市场、销售规模快速成长,同时提升了一站式服务能力;新市场、新产品业务增长有力地拉动了公司整体销售规模快速增长;

  (4)通过持续创新和精细化管理,有效提升了公司整体盈利水平。

  2.毛利

  2020第三季度实现销售毛利35,537.67万元,对比上年同期增加了48.57%,创单季度毛利历史新高。2020年初至第三季度末实现销售毛利89,000.98万元,对比上年同期增长了33.14%,创同期毛利历史新高。

  3. 毛利率分析

  2020年第三季度实现毛利率35.09%,比上年同期增长1.58个百分点,主要原因:获得海内外大客户信赖,订单充足,产能利用率高;注重研发和新领域拓展,新产品销售比例持续提升;提升了组织效率,强化组织内部经营意识和绩效评价,激发组织活力,生产效率持续提升。

  2020年第三季度实现毛利率35.09%,环比二季度下降3.25个百分点,主要原因是:不同毛利率的产品销售结构变化、产品价格局部调整、部分原料上涨对毛利率波动产生影响,其中因为贵重物料上涨影响毛利率1个百分点左右。

  4.四项费用

  单位:人民币元

  ■

  公司管理费用增长,主要因为人工成本增加;销售费用增长,主要因为市场拓展人工成本增加;研发费用增长,因公司业务领域和市场需求不断增长,为满足市场需求和提升公司竞争力,公司加强了新产品(包括新型电感、汽车电子、微波器件、变压器、精密陶瓷等)研发,新产品重点应用领域研发(包括通讯设备及射频模块、汽车电子、5G、物联网、“云”服务器等),基础研究(原材料、装备及新技术)投入;财务费用增长,主要是本年度公司在保证资产结构安全的前提下,适当提升了财务杠杆,银行贷款利息增加以及汇兑损失增加所致。

  三.各核心业务线进展情况

  1.通讯业务

  通讯领域是公司目前重要业务领域。

  公司与海内外核心手机厂家合作的广度、深度进一步拓展,与海内外众多核心通讯企业形成了战略合作关系,以优良品质和稳定可靠供应能力获得了客户信赖,现有核心客户的市场份额在持续增长,合作的商业机会持续增加。公司在通讯业务领域布局除了手机终端,此外,还包括通讯基站、其他智能通讯终端以及各类通讯模块领域。

  通讯业务增长构成包括:(1)基站、手机终端、通讯模组因为5G业务迭代带来增量;(2)5G业务拉动下,手机终端对于电感、滤波器、天线等产品单机用量大幅度增加;(3)公司手机终端客户广泛,已经成为众多国内外知名品牌手机客户长期战略合作伙伴,公司产品属于高端核心基础元件,在终端客户供应链上具有通用性和高度粘性,是被动电子元件产品全球范围内具有竞争力的少数中国企业之一;(4)5G产业持续发展,将为公司通讯领域业务持续拓展和业务放量贡献收益。

  2.汽车电子是公司新的重要业务领域之一,已积极在汽车电子新能源电动化和智能化应用领域布局多年。该产业进入门槛较高,公司有信心在汽车电子领域取得长远发展。目前汽车电子产品不断推陈出新,解决了客户的痛点,满足市场需求,高端客户新项目持续顺利推动中。汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性电感等产品,在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可,已经被海内外众多全球知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购,大量新业务正在设计导入过程中。

  公司汽车电子产品应用领域广泛,涵盖汽车电池管理系统、自动驾驶系统、车载充电系统、车联网、大灯控制系统、电机管理系统、车身控制系统、影音娱乐系统等,未来市场空间巨大,汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。因为疫情影响,上半年全球汽车产业出现整体短期下滑,公司海外汽车电子营收也受到很大影响,三季度已经快速恢复和稳健增长。

  3.公司精细陶瓷产品前期已经积极完成市场布局、技术布局,与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度开发合作,技术水平领先;本年度重点销售产品在智能穿戴产品、结构件,同时积极拓展手机背板业务。公司精密陶瓷产品在智能穿戴产品应用得到了市场的大力认可,提高了陶瓷产品的消费者应用体验。随着可穿戴式电子终端、随身医疗监护终端以及其他新兴消费电子对精密陶瓷产品的强劲需求,精细陶瓷产品市场前景可以预期,因为陶瓷产品具有订制品属性,订单受下游客户业务波动影响大,但是不影响陶瓷产品市场整体发展格局。

  4.随着“云”业务重要性持续提升,服务器需求数量快速增长,拉动了上游电子元件需求。一方面服务器业务对电子元件需求量巨大,另一方面对于电子元件的可靠性和高效性提出了更高要求。公司产品能够满足服务器高端客户需求,并得到了高端客户认可。

  总体而言,公司电感类器件、微波类器件、变压器、精密陶瓷、敏感类器件等相关产品随着市场应用领域和产品系列的持续扩展、大客户份额持续提升,有望持续快速成长。

  未来公司将继续坚持“产品开发、市场开拓双驱动机制”,让市场需求促进系列新产品的开发,新产品推动市场应用领域的开拓。通过不断加强重点市场和核心客户的开拓力度,提升优势市场的产品配套和占有率;通过积极布局战略新型行业市场及新产业、新产品的开发,扩大市场应用领域;通过管理模式的创新和提升,强化精细化管理和目标考核,提高工作效率、降低制造成本,持续增加企业效益。

  三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  单位:人民币元

  ■

  2、利润表项目

  单位:人民币元

  ■

  3、现金流量表项目

  单位:人民币元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.公司于2019年11月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟购买土地的议案》,公司于2020年1月9日收到与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订的《深圳市土地使用权出让合同书》,本次土地使用权转让价款51,600,000元人民币已全额支付完毕。

  2.衢州顺络电子有限公司请求判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司支付原告货款人民币5,297,032.74元及利息154,496.00元(该利息自2013年11月11日暂计至2014年4月11日,之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止),衢州顺络电子有限公司请求判决被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任。深圳市宝安区人民法院已于2014年12月18日判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司需于判决生效之日起(2014年12月18日)十日内支付原告衢州顺络电子有限公司货款人民币5,297,032.74元及利息154,496.00元(该利息自2013年11月11日暂计至2014年4月11日,之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止);被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任,被告蔡清华承担保证责任后,有权在承担保证责任的范围内向被告深圳市凌泰通信技术有限公司追偿。衢州顺络电子有限公司目前已向深圳市宝安区人民法院申请强制执行本案件,执行案号为(2015)深宝法公执字第252号,因被执行人暂时未有可供执行的财产,本案被深圳市宝安区人民法院中止执行。待查明相关被执行人财产线索后,代理律师将向人民法院申请恢复执行。

  3.深圳顺络电子股份有限公司请求判决被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司支付原告货款美元995,868.8元及逾期付款利息美元12,630.54元(该利息以中国人民银行同期贷款利率为依据,自2017年5月1日起算,暂计至2017年8月14日,之后的利息计算至被告付清之日止)。北京市朝阳区人民法院已2019年9月出具案号为(2017)京0105民初65241号判决书,被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于判决生效之日起十日内向原告深圳顺络电子股份有限公司支付货款995,616美金;被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于判决生效之日起十日内向原告深圳顺络电子股份有限公司支付逾期付款利息损失(以995,616美元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率为标准,自2017年5月1日起算至实际付清之日)。2020年1月份深圳顺络电子股份有限公司向北京市朝阳区人民法院申请强制执行,执行立案号为(2020)京0105执2669号。案件目前正在审理之中。

  4.深圳顺络电子股份有限公司要求智慧海派科技有限公司支付拖欠的货款人民币2,457,988.8元;支付逾期付款利息人民币64,392元(利息暂计至2019年6月30日,之后利息按中国人民银行同期贷款利率计至还清之日),南昌经济技术开发区人民法院已下达民事调解书,民事调解书主要内容如下:智慧海派科技有限公司确认拖欠深圳顺络电子股份有限公司货款人民币2,457,988.8元,并承担案件受理费13,769.5元,智慧海派科技有限公司承诺分五期归还上述欠款,分别为第一期2019年11月10日前向甲方偿还人民币200,000元;第二期2019年12月17日前向甲方偿还人民币600,000元;第三期2020年01月17日前向甲方偿还人民币600,000元;第四期2020年02月17日前向甲方偿还人民币600,000元;第五期2020年03月17日前向甲方偿还剩余全部款项。调解书生效后,智慧海派科技有限公司未支付任何款项。2019年11月29日,江西省南昌市中级人民法院裁定受理智慧海派科技有限公司破产清算,破产案号为(2019)赣01破6号,根据法律规定,深圳顺络电子股份有限公司已经向智慧海派科技有限公司破产管理人申报债权。江西省南昌市中级人民法院原定于2020年3月31日召开第一次债权人会议,但因疫情原因推迟。2020年6月17日、2020年9月20日,管理人分别召开两次债权人会议。其中第二次债权人会议前向全部债权人送达了三份财产处置方案,分别是《财产管理方案》、《财产变价方案》、《关于提请智慧海派科技有限公司债权人会议决定是否撤回抵销权诉讼的提案》,债权人表决结果目前尚未公布。

  5.深圳顺络电子股份有限公司要求与德科技有限公司和南昌振华通信设备有限公司支付拖欠货款人民币637,325.93元,逾期利息23,676.85元(按照中国人民银行同期贷款利率,自2018年9月30日暂计至2019年8月26日,之后利息计至还清之日),本案已向深圳国际仲裁院提起仲裁请求,2020年7月2日已开庭。

  6.公司于2019年12月17日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟购买土地的议案》,于2020年6月10日披露了公司之全资子公司湘潭顺络电子有限公司与湘潭县自然资源局已完成了合同签订流程,取得了《国有建设用地使用权出让合同》,截止本报告期末。本次地块成交总价人民币1,125万元已全额支付完毕。

  7.(1)公司为推动落实未来产业整合,实现经营业务的外延式发展,提高公司资本运作效益,与深圳市福田引导基金投资有限公司(以下简称“福田引导基金”)、深圳市保腾资本管理有限公司(以下简称“保腾资管”)、深圳市保腾联旺投资企业(有限合伙)(以下简称“保腾联旺”)、深圳市保腾创业投资有限公司(以下简称“保腾创业”)合作,通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金,公司以自有资金出资。投资基金总投资额为2亿元,其中,保腾创业为普通合伙人认缴出资400万元,福田引导基金、公司、保腾资管和保腾联旺为有限合伙人分别认缴出资6000万元、8000万元、300万元和5300万元。

  公司已于2019年1月25日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟签署深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》,同意公司签署《深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)合伙协议》。公司已于2019年1月25日第五届董事会第十五次会议审议通过上述议案后,签署完成合伙协议。

  (2)截至2019年3月13日,深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)完成工商注册登记取深圳市市场和质量委员会福田市场监督管理局颁发的《营业执照》,公司投资设立深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)之首期款(认缴出资额的25%)人民币2,000万元已缴付完毕。2019年5月6日,公司披露深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。

  (3)2020年7月30日,公司支付设立深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)第二期投资款2,000万元(认缴出资额的25%)。截至本公告之日,公司已缴付深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)投资款人民币4,000万元,已缴付认缴出资额的50%。

  8.(1)公司于2020年5月27日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。并于2020年6月12日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了以上议案。本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币148,000万元,非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十,即发行价格为17.94元/股。本次非公开发行的最终发行数量将由公司及公司聘任的保荐机构(主承销商)根据中国证监会核准的发行数量在相关股份认购协议约定的范围内确定。

  (2)公司于2020年8月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202087)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请资料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

  (3)中国证券监督管理委员会于2020年8月20日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202087号),公司已与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复。

  (4)公司于2020年9月10日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整本次非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜之决议有效期的议案》,董事会决议将本次非公开发行决议的有效期调整为“本次非公开发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限调整为:“本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

  9.第五届董事会、第五届监事会任期均于2020年10月13日届满,鉴于公司正在实施非公开发行股票相关工作,为保证本次非公开发行股票的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性,公司于2020年9月10日分别召开了第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于公司第五届董事会换届延期的议案》及《关于公司第五届监事会换届延期的议案》。根据上述议案内容,公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。截至目前,公司积极推进非公开发行股票事项,进而积极推进董事会、监事会换届选举工作。

  以上相关公告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,请投资者查阅。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司回购股份实施期限已于2019年11月16日届满,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,562,900股,占公司目前已发行总股本的1.06%,最高成交价为18.13元/股,最低成交价为13.571元/股,支付总金额为 139,834,290.06元(不含交易费用)。本报告期内,公司未发生回购股份行为。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1035号)核准,深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股61,140,540股,发行价格为每股人民币18.5元。募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除发行费用17,225,000.00元后,实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。2017年8月2日,主承销商在扣除保荐费及承销费后,将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月2日出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】48260005号)。

  截至2019年12月31日,本公司募集资金的实际投资总额为106,703.69万元,募集资金尚未使用的金额为4,862.99万元,2020年初至本报告期末,公司实际使用募集资金人民币4,814.47万元。截至2020年09月30日,四个项目均已经完成投资,本公司募集资金尚未使用的金额为48.99万元。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  深圳顺络电子股份有限公司

  董事长:袁金钰

  二〇二〇年十月十九日

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-087

  深圳顺络电子股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年10月9日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2020年10月19日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生,独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决),全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《2020年第三季度报告》全文刊登于2020年10月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告》正文刊登于2020年10月21日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2020年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于相关事项的审核意见》。

  二、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币壹拾肆亿元(含等值外币)的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币壹拾肆亿元(含等值外币),其中综合授信额度不超过人民币叁亿元,银团贷款项下综合授信额度不超过人民币壹拾壹亿元,由交通银行股份有限公司深圳分行作为银团贷款牵头行,参加行为中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行,董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜,本授权有效期至下次董事会决议修订。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十一日

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-088

  深圳顺络电子股份有限公司

  第五届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第二十五次会议于2020年10月9日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2020年10月19日下午15:00在公司D栋5楼会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。

  一、审议通过了《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》;

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年十月二十一日

  深圳顺络电子股份有限公司

  证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2020-086

  2020

  第三季度报告

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