中核华原钛白股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：中核华原钛白股份有限公司公告（系列）

证券代码：002145 证券简称：中核钛白公告编号：2020-109

中核华原钛白股份有限公司

关于公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

新设公司名称：新疆德晟新材料科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

投资金额：8663.88万元

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

特别风险提示：新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

一、对外投资概述

因战略发展需要，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新疆湘晟新材料科技有限公司（以下简称“新疆湘晟”）及哈密市瑞泰矿业有限责任公司（以下简称“哈密瑞泰”）共同出资设立新疆德晟新材料科技有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准，以下简称为“新疆德晟”），注册资本16,988万元，其中公司出资8663.88万元，占注册资本51%；新疆湘晟出资7644.6万元，占注册资本45%；哈密瑞泰出资679.52万元，占注册资本4%，新公司注册成立后30日内，各股东应当将实缴出资到位。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

本次对外投资事宜已提交公司于2020年10月20日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

二、投资主体的基本情况

（一）中核华原钛白股份有限公司

注册资本：205367.3321万人民币

注册地：甘肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401号

法定代表人：朱树人

经营范围：生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务（国家限定的除外）。

（二）新疆湘晟新材料科技有限公司

注册资本：11980万人民币

注册地：新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区

法定代表人：肖安江

经营范围：氢氧化钠溶液、次氯酸钠溶液、稀硫酸、盐酸、四氯化钛、固态氢氧化钠、氮（压缩）、氧（压缩）的批发（有储存设施经营）；低模量钛合金生物医用材料、耐蚀热交换器用钛合金材料、钛合金、商品钛、水蒸气的生产与销售；钛合金延伸产品研发、制造与销售；可再生能源产品制造、销售与安装；太阳能材料研发、制造与销售。轴承、五金工具、标准件、水泵、电料、润滑油、齿轮油、液压油、通用锂基脂、水暖阀门、电线电缆、电力器材、机电产品、橡胶制品、劳保用品、机械设备及配件、工程机械配件、高低压成套设备、钢材管件、通讯器材、仪表仪器、化工原料及化工产品、自来水、家用电器、矿产品、煤炭、床上用品、日用百货、办公文体用品、计算机及网络产品及配件的销售；设备、土地、车辆、房屋的租赁；化验检测服务；企业管理咨询服务；过磅服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

企业类型：其他有限责任公司

新疆湘晟与公司之间不存在关联关系。

（三）哈密市瑞泰矿业有限责任公司

注册资本：2040.8163万人民币

注册地：新疆哈密市伊州区广东南路三达小区105栋

法定代表人：王世泽

经营范围：铁矿、钛的开采；矿产品加工、冶炼、销售；机械加工、设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

哈密瑞泰与公司之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：新疆德晟新材料科技有限公司

注册资本：16,988万人民币

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资8663.88万元，持有公司51%的股权；新疆湘晟以自有资金出资7644.6万元，持有公司45%的股权；哈密瑞泰以自有资金出资679.52万元，持有公司4%的股权。

经营范围：经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、本次对外投资的目的

新公司的设立在战略发展、资源整合、产业布局及提升综合竞争力等方面都有积极意义：其一为公司在原材料布局上形成稳定、优质的供给源头，优化了公司的产业链布局；其二降低了公司生产成本，有助于实现利润增长；其三积极响应国家发展绿色经济的号召，践行企业社会责任。

综上所述，本次投资符合公司战略规划和经营发展的需要，通过设立子公司实施资源整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司发展具有积极的战略意义。符合公司发展战略和投资方向，在保证主营业务稳健发展的前提下，有助于加快公司战略发展的实施。

五、对外投资的风险分析

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况产生积极影响。

新公司设立后可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险。公司将联合各股东完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年10月21日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白公告编号：2020-110

中核华原钛白股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日召开的公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容如下：

一、注册资本变更情况

2020年8月11日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1655号），9月30日，本次非公开发行新增股份462,427,745股于深圳证券交易所上市发行，公司总股本由1,591,245,576 股变更为2,053,673,321 股，注册资本由1,591,245,576 元变更为2,053,673,321元。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司需变更注册资本及修订《公司章程》，具体内容如下：

■

二、相关审议程序

上述章程修改尚需提交至公司2020年第五次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

三、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；

2、《公司章程》（2020年10月修订）。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年10月21日

证券代码：002145 证券简称：中核钛白公告编号：2020-102

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第三十次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日（星期二）发出召开第六届董事会第三十次（临时）会议的通知，分别以电话及邮件的方式通知了各位董事。经全体董事同意，公司董事会于2020年10月20日在公司会议室召开了公司第六届董事会第三十次（临时）会议。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长朱树人主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2020年实施非公开发行股票，向特定对象王泽龙先生发行的新增股份462,427,745股已于2020年9月30日在深圳证券交易所上市发行。公司总股本由1,591,245,576 股变更为2,053,673,321 股，注册资本由1,591,245,576 元变更为2,053,673,321元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，变更注册资本并对《公司章程》进行修改。

本议案为特别决议事项，需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》相应条例，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《募集资金管理制度》的有关条款进行修订。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司因战略发展的需要，拟与新疆湘晟新材料科技有限公司（以下简称“新疆湘晟”）及哈密市瑞泰矿业有限责任公司（简称“哈密瑞泰”）共同出资设立新疆德晟新材料科技有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准，以下简称为“新疆德晟”）。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任俞毅坤先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

俞毅坤先生简历详见附件。

（五）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任张本发先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

张本发先生简历详见附件。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任韩雨辰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

韩雨辰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

韩雨辰先生简历详见附件。

（七）审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱肖锋先生为公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

朱肖锋先生简历详见附件。

（八）逐项审议《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》

1、审议通过《关于增选俞毅坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增选韩雨辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意增选俞毅坤先生、韩雨辰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自第五次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需经股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

俞毅坤先生、韩雨辰先生简历详见附件。

（九）审议通过《关于公司提请召开第五次临时股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2020年11月6日（星期五）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2020年第五次临时股东大会。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年10月21日

附件：

1、俞毅坤先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学数学与应用数学专业理学学士，香港中文大学系统工程与工程管理专业哲学硕士。2008年起，先后就职于中信证券股份有限公司投资银行部、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部。2015年进入中国长城资产管理股份有限公司工作，先后任投资投行事业部健康产业处副高级经理、国际并购处副高级经理（主持工作）、资本市场处副高级经理（主持工作）。2018年起，先后任长城国融投资管理有限公司投资银行部总经理、产业重组部总经理（高级经理级）。2020年10月至今任中核华原钛白股份有限公司副总裁。

截至公告日，俞毅坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，俞毅坤先生不属于“失信被执行人”。

俞毅坤先生未持有公司股份。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、韩雨辰先生， 1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，暨南大学管理学学士。2019.01-2019.07任金信基金管理有限公司投资经理助理，已通过基金从业资格考试；2019.08-2019.11任安徽金星钛白（集团）有限公司总经理助理；2019.12至今任中核华原钛白股份有限公司总经理助理，分管证券事务部及总裁办公室；2020年10月至今任中核华原钛白股份有限公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告日，韩雨辰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，韩雨辰先生不属于“失信被执行人”。

韩雨辰先生未持有公司股份。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、张本发先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。MBA学历，高级工程师。自2007年加入公司以来，一直负责企业技术创新和产品研发工作，曾获得授权发明专利4项。2019年获得“全国五一劳动奖章”称号。1991.7～2002.3任重庆渝港钛白公司工段长、技术员、工程师；2002.3～2007.3任四川龙蟒钛业公司车间工艺主任、车间主任；2007.3～2010.1任无锡豪普钛业有限公司生产技术部长；2010.1～2020.5任安徽金星钛白（集团）有限公司副总经理；2020年10月至今任中核华原钛白股份有限公司总工程师。

截至公告日，张本发先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，张本发先生不属于“失信被执行人”。

张本发先生未持有公司股份。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

4、朱肖锋先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士学历，高级工程师。 1995.7~2002.4任国营404钛白分厂分析室员工、班长、副主任；2002.5～2010.3任中核华原钛白股份有限公司分析中心副主任、主任；2010.3～2012.2任中核华原钛白股份有限公司技术质量部部长、生产运行部部长；2012.3～2012.12任中核华原钛白股份有限公司人力资源部部长；2013.1～2015.6任中核华原钛白股份有限公司总经理助理；2015.7~2016.1任中核华原钛白股份有限公司科技中心总经理助理；2016.2～2016.12任安徽金星钛白（集团）有限公司总经理助理；2017.1～2019.8任甘肃和诚钛业有限公司副总经理；2019.8～2020.5 任中核华原钛白股份有限公司总经理助理；2020.5至今任安徽金星钛白（集团）有限公司常务副总经理。2020年10月至今任中核华原钛白股份有限公司总裁助理。

截至公告日，朱肖锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，朱肖锋先生不属于“失信被执行人”。

朱肖锋先生未持有公司股份。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：002145 证券简称：中核钛白公告编号：2020-107

中核华原钛白股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日召开第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》。

经公司总裁李玉峰先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任俞毅坤先生为公司副总裁、张本发先生为公司总工程师、朱肖锋先生为公司总裁助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

俞毅坤先生、张本发先生、朱肖锋先生简历详见附件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年10月21日

附件：

截至本公告日，俞毅坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，俞毅坤先生不属于“失信被执行人”。

俞毅坤先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、张本发先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。MBA学历，高级工程师。自2007年加入公司以来，一直负责企业技术创新和产品研发工作，曾获得授权发明专利4项。2019年获得“全国五一劳动奖章”称号。1991.7～2002.3任重庆渝港钛白公司工段长、技术员、工程师；2002.3～2007.3任四川龙蟒钛业公司车间工艺主任、车间主任；2007.3～2010.1任无锡豪普钛业有限公司生产技术部长；2010.1～2020.5任安徽金星钛白（集团）有限公司副总经理；2020年10月至今任中核华原钛白股份有限公司总工程师。

截至本公告日，张本发先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，张本发先生不属于“失信被执行人”。

张本发先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、朱肖锋先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士学历，高级工程师。 1995.7～2002.4任国营404钛白分厂分析室员工、班长、副主任；2002.5～2010.3任中核华原钛白股份有限公司分析中心副主任、主任；2010.3～2012.2任中核华原钛白股份有限公司技术质量部部长、生产运行部部长；2012.3～2012.12任中核华原钛白股份有限公司人力资源部部长；2013.1～2015.6任中核华原钛白股份有限公司总经理助理；2015.7～2016.1任中核华原钛白股份有限公司科技中心总经理助理；2016.2～2016.12任安徽金星钛白（集团）有限公司总经理助理；2017.1～2019.8任甘肃和诚钛业有限公司副总经理；2019.8～2020.5 任中核华原钛白股份有限公司总经理助理；2020.5至今任安徽金星钛白（集团）有限公司常务副总经理。2020年10月至今任中核华原钛白股份有限公司总裁助理。

截至本公告日，朱肖锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，朱肖锋先生不属于“失信被执行人”。

朱肖锋先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：002145 证券简称：中核钛白公告编号：2020-108

中核华原钛白股份有限公司

关于公司副总裁、董秘辞职

及聘任董秘公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日收到公司副总裁、董事会秘书邱北先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，邱北先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，邱北先生的辞呈自送达董事会时生效。邱北先生辞职后将继续担任公司其他职务。截至本公告日，邱北先生持有公司股份135,000股。

公司及公司董事会对邱北先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示感谢！

2020年10月20日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长朱树人先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任韩雨辰生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了表示同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将韩雨辰先生的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所审核，并获得无异议通过。

公司董事会秘书韩雨辰先生的联系方式：

电话：020-88526532

邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

地址：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

邮编：510623

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年10月21日

附件：

韩雨辰先生， 1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，暨南大学管理学学士。2019.01-2019.07任金信基金管理有限公司投资经理助理，已通过基金从业资格考试；2019.08-2019.11任安徽金星钛白（集团）有限公司总经理助理；2019.12至今任中核华原钛白股份有限公司总经理助理，分管证券事务部及总裁办公室；2020年10月至今任中核华原钛白股份有限公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，韩雨辰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，韩雨辰先生不属于“失信被执行人”。

韩雨辰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：002145 证券简称：中核钛白公告编号：2020-104

中核华原钛白股份有限公司

关于召开2020年

第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次(临时)会议决定召开公司2020年第五次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）、现场会议时间：2020年11月6日（星期五）14：30。

（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月6日9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020年10月30日（星期五）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2020年10月30日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员和董事、监事候选人；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

3、关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案（采用累积投票制进行表决）；

3.01、《关于选举梁隽贤先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》；

3.02、《关于选举王丹妮女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》。

4、《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）；

4.01、《选举俞毅坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

4.02、《选举韩雨辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

本次股东大会议案事项经公司第六届董事会第三十次(临时)会议、第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2020年10月21日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。其中《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》相应条例，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、议案编码

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四、现场股东大会会议登记事项

1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2020年11月2日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。

3、登记地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：韩雨辰电话：020-88526532

传真：020-88520623

邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；

2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十一次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年10月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362145

2、投票简称：钛白投票

3、议案设置及意见表决

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（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非独立董事（提案4，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月6日9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

■

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人签名：受托人签名：

委托人股东账号：受托人身份证号：

委托人身份证号：委托股数：

委托日期： 2020年月日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白公告编号：2020-103

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月20日（星期二）发出召开第六届监事会第二十一次（临时）会议的通知，分别以电话及邮件的方式通知了各位监事。经监事会全体监事同意，公司监事会于2020年10月20日在公司会议室召开了公司第六届监事会第二十一次（临时）会议。会议由监事会主席阳磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司大股东王泽龙先生提名梁隽贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会提名王丹妮女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

经审核，监事会认为：梁隽贤先生、王丹妮女士诚实守信，勤勉务实，具有丰富的实际工作经验，符合监事会监事任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司监事任职资格的要求，适宜担任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会监事。将和公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事组成第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1、关于选举梁隽贤先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、关于选举王丹妮女士为第六届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

为确保监事会的正常运作，在新任监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

详细内容请见2020年10月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件：

1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十一次（临时）会议决议；

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2020年10月21日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白公告编号：2020-105

中核华原钛白股份有限公司

关于职工代表监事辞职

暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事潘杰先生的书面辞呈。潘杰先生因工作调整，申请辞去所任公司第六届监事会职工代表监事职务。潘杰先生辞职后仍在公司继续任职。公司及监事会对潘杰先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为顺利完成补选监事会职工代表监事工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年10月20日在公司会议室召开了职工代表大会。经参会职工代表民主表决，选举任凤英女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2020年10月21日

附件：

任凤英女士，1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。大专学历。

2008.08一2010.2任无锡豪普钛业有限公司化验员、技术部统计员；2010.3一2012.1任无锡豪普钛业有限公司外贸部、市场部客服；2012.2一2014.9 任无锡豪普钛业有限公司总经办主任；2014.10一2016.11任中核华原钛白股份有限公司人力资源部主管；2016.12一2018.12任中核华原钛白股份有限公司总经办副主任； 2019.1至今任中核华原钛白股份有限公司总裁办主任兼人力资源部副部长。

截至公告日，任凤英女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，任凤英女士不属于“失信被执行人”。

任凤英女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：002145 公司简称：中核钛白公告编号：2020-106

中核华原钛白股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事阳磊先生、田爱华女士的辞职报告。非职工代表监事（监事会主席）阳磊先生因工作变动原因辞去公司第六届监事会主席及监事职务。非职工代表监事田爱华女士因工作变动原因辞去公司第六届监事职务。阳磊先生、田爱华女士辞职后继续在本公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，阳磊先生、田爱华女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阳磊先生、田爱华女士仍将履行监事的职责。公司及监事会对阳磊先生、田爱华女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2020年10月20日召开第六届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举梁隽贤先生、王丹妮女士为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。梁隽贤先生、王丹妮女士符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司监事任职资格的要求，适宜担任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会监事。

上述事项尚需提交至公司2020年第五次临时股东大会审议。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

梁隽贤先生简历详见附件；

王丹妮女士简历详见附件。

备查文件：

1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十一次（临时）会议决议；

2、阳磊先生的《辞职报告》；

3、田爱华女士的《辞职报告》；

4、《关于提名王丹妮女士为公司第六届监事会监事候选人的提名函》；

5、《关于提名梁隽贤先生为公司第六届监事会监事候选人的提名函》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2020年10月21日

附件1：

梁隽贤先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华南理工大学。2017年3月至2017年11月就职于广州市安华理达企业管理咨询（工作）有限公司；2017年12月至2020年4月就职于广州市雷柏财务管理咨询（北京）有限公司广州分公司。

截至公告日，梁隽贤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，梁隽贤先生不属于“失信被执行人”。

梁隽贤先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

附件2

王丹妮女士，1992年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科双学位学历，广东财经大学经济学学士及管理学学士。2015-2019年就职于广发证券股份有限公司财富管理部。

截至公告日，王丹妮女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，王丹妮女士不属于“失信被执行人”。

王丹妮女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：002145 公司简称：中核钛白公告编号：2020-111

中核华原钛白股份有限公司

关于修订《募集资金管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日召开的公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容如下：

一、募集资金管理制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资金管理办法》进行了部分修改，具体如下：

■

二、相关审议程序

上述《募集资金管理制度》修改的议案尚需提交至公司2020年第五次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，修订版《募集资金管理制度》正式实施。