美的集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告_新浪财经

原标题：美的集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2020-106

美的集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年10月16日以通讯方式召开第三届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举董文涛先生为公司监事会主席（简历请见附件），任期至第三届监事会届满为止。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2020年10月17日

附：简历

董文涛，男，1985年出生，硕士，2016年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有近十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，并曾服务于中集集团、中兴通讯等知名企业。

董文涛先生，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经查询，董文涛先生不是失信被执行人。

证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2020-107

美的集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2020年10月16日下午14：30

2.现场会议召开地点：公司总部大楼

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长方洪波先生

6.网络投票时间：2020年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月16日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月16日上午9:15－下午15:00的任意时间。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共421名，代表股份4,235,119,827股，占公司有表决权的股份总数的60.4888%（截至股权登记日公司总股本为7,025,879,056股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为24,388,550股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,001,490,506股）。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共73名，代表股份2,894,548,167股，占公司享有表决权的股份总数的41.3419%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共348名，代表股份1,340,571,660股，占公司享有表决权的股份总数的19.1469%。

四、提案审议和表决结果

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本次会议共审议12项议案，第1至第11项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意审议通过。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：刘兴、范秋萍

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。