康美药业股份有限公司_新浪财经

原标题：康美药业股份有限公司

　　证券代码：600518 证券简称：ST康美编号：临2020-104

　　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　　债券代码：143730 债券简称：18康美01

　　债券代码：143842 债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　第八届董事会2020年度第十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年度第十一次临时会议于2020年10月14日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于提名周伟先生为董事候选人的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

　　二、审议通过了《关于提名刘国伟先生为董事候选人的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

　　三、审议通过了《关于提名林少芬女士为董事候选人的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

　　四、审议通过了《关于提名赖小平先生为独立董事候选人的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

　　五、审议通过了《关于聘任周云峰先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

　　六、审议通过了《关于指定周云峰先生代行董事会秘书职责的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月十五日

　　证券代码：600518 证券简称：ST康美编号：临2020-105

　　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　　债券代码：143730 债券简称：18康美01

　　债券代码：143842 债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司第八届监事会2020年度第六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年度第六次临时会议于2020年10月14日以通讯表决的方式召开，本次会议通知和会议材料已以电话、电子邮件等方式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席林国雄先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于提名柯璟先生为监事候选人的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于提名高燕珠女士为监事候选人的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十月十五日

　　证券代码：600518 证券简称：ST康美编号：临2020-106

　　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　　债券代码：143730 债券简称：18康美01

　　债券代码：143842 债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月14日收到公司董事马汉耀先生、董事林大浩先生、董事马玉贤女士、独立董事许木镇先生的辞任报告。因配合托管工作需要，马汉耀先生辞任公司董事职务，林大浩先生辞任公司董事职务，马玉贤女士辞任公司董事职务，许木镇先生辞任公司独立董事及董事会专业委员会委员职务。

　　根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求、独立董事的辞任不会导致独立董事人数少于董事会总人数三分之一的要求，亦不会影响董事会的正常运作。

　　公司董事会对马汉耀先生、林大浩先生、马玉贤女士、许木镇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。

　　公司于2020年10月14日召开了第八届董事会2020年度第十一次临时会议，审议通过了《关于提名周伟先生为董事候选人的议案》、《关于提名刘国伟先生为董事候选人的议案》、《关于提名林少芬女士为董事候选人的议案》与《关于提名赖小平先生为独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，同意提名周伟先生、刘国伟先生、林少芬女士为公司第八届董事会董事候选人，同意提名赖小平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（相关简历附后）。

　　截至本公告日，赖小平先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事发表了同意的独立意见：

　　经审阅本次提名的董事周伟先生、刘国伟先生、林少芬女士，本次提名的独立董事赖小平先生的个人履历及相关资料，我们认为上述提名候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司相关规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。我们认为上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月十五日

　　附简历：

　　周伟先生，1979年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000年7月至2010年7月历任新华社江西分社政文部记者、专题调研部主任；2010年7月至2011年12月历任新华社广东分社广州新闻部主任、总编辑助理、总编室主任；2011年12月至2012年2月担任广东省揭阳市人民政府副秘书长；2012年2月至2018年10月历任揭阳市揭西县委副书记、县社会工作委员会主任（兼），揭西县人民政府党组书记、代县长、县长等职务；2018年10月至2019年1月，担任揭阳市委副秘书长职务；2019年1月至今担任揭阳市水务集团党委副书记、副董事长、副总经理职务；2020年8月起，兼任揭阳易林药业投资有限公司董事长。

　　刘国伟先生，1973年10月出生，本科学历，主管药师，无境外永久居留权。1997年7月至2002年5月就职于广州医药有限公司（原为广州市医药公司）；2002年5月至2011年1月派驻香港保联拓展有限公司（广药集团全资子公司），先后担任部门经理、助理总经理职务；2011年2月至2016年12月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书（兼）职务，期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务；2016年3月至2020年10月，先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理，广州神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务，2020年10月起担任康美药业股份有限公司总经理职务。

　　林少芬女士，1977年9月出生，研究生学历，高级经济师、审计师、一级人力资源管理师，无境外永久居留权。2000年7月至2005年11月，历任南方人才市场人事代理部办事员、部长助理、副部长职务；2005年11月至2012年1月担任广州中科院工业技术研究院财务资产管理处处长；2012年2月至2018年12月历任广州白云国有资产经营有限公司党委委员、副总经理、副董事长、总经理职务；2018年12月起担任广州白云产业投资集团有限公司党委委员、副董事长、总经理职务；2019年5月起担任广东省交易控股集团有限公司副总经理职务；2020年4月起兼任广东省金服股权托管中心有限公司董事长；2020年6月起兼任广东城金城镇化金融资产交易服务有限公司董事长、深圳市前海广产控股股份有限公司董事长职务。

　　赖小平先生，1960年10月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外永久居留权。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。赖小平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。

　　证券代码：600518 证券简称：ST康美编号：临2020-107

　　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　　债券代码：143730 债券简称：18康美01

　　债券代码：143842 债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于监事辞任及提名监事候选人的公告

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月14日收到林国雄先生、李定安先生提交的书面辞任报告。因配合托管工作需要，林国雄先生辞任公司监事会主席、监事职务，李定安先生辞任公司监事职务。

　　林国雄先生、李定安先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司选举新任监事前，林国雄先生、李定安先生仍将履行监事职责。

　　公司监事会对林国雄先生、李定安先生任职期间为公司发展所做的贡献表示诚挚的感谢。

　　公司于2020年10月14日召开了第八届监事会2020年度第六次临时会议，审议通过了《关于提名柯璟先生为监事候选人的议案》与《关于提名高燕珠女士为监事候选人的议案》。同意提名柯璟先生、高燕珠女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止（相关简历附后）。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ二Ｏ年十月十五日

　　附简历：

　　柯璟先生，1970年12月出生，本科学历，无境外永久居留权。1993年7月至2007年2月，柯璟先生先后在南方证券登记公司、广东华侨信托投资公司、中国移动通信集团广州西区分公司工作；2007年2月至2015年12月历任南方联合产权交易中心有限责任公司行政部经理、资产管理部副部长（主持工作）、办公室副主任、交易二部部长、党支部书记、副总经理等职务，2014年4月起兼任广东产权集团粤东国际金融广场有限公司董事长；2015年12月至今历任广东省股权托管中心有限公司总经理、执行董事、党支部书记、董事职务，2020年6月起兼任广东城金城镇化金融资产交易服务有限公司董事职务。

　　高燕珠女士，1965年9月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，无境外永久居留权。1988年7月至1996年9月，高燕珠女士先后在广州曙光无线电厂电视机分厂、广州白云山电子工业公司、广州白云山制药股份有限公司工作；1996年9月至2002年4月，历任广州白云山企业集团公司企管部主管、企管部经营办副主任、重组办主管职务；2002年4月至2013年5月历任广州白云山制药股份有限公司行政部主管、董事会秘书处主管、企业法律顾问、证券事务代表职务；2013年5月至今历任广州医药集团有限公司审计部副部长、风险控制办公室主任、审计部部长职务。

　　证券代码：600518 证券简称：ST康美编号：临2020-108

　　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　　债券代码：143730 债券简称：18康美01

　　债券代码：143842 债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日召开了第八届董事会2020年度第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任周云峰先生为公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任周云峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（相关简历附后）。

　　本次会议审议通过了《关于指定周云峰先生代行董事会秘书职责的议案》，指定周云峰先生代行董事会秘书的相关职责，万金成先生不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：

　　经审阅本次会议拟聘任高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为本次拟聘任人员周云峰先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，我们同意聘任周云峰先生为公司副总经理。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二Ｏ年十月十五日

　　附简历：

　　周云峰先生，1981年11月出生，本科学历，拥有经济师职称、法律职业资格，无境外永久居留权。2004年7月至2007年3月，在广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂人力资源部工作；2007年3月至2008年9月，担任广州医药进出口有限公司业务二部、国际拓展部业务主管；2008年9月至2013年3月，历任香港保联拓展有限公司业务经理、总经理助理职务；2013年3月至2020年8月，历任广州医药集团有限公司印尼代表处代表、投资部部长助理、资本运营部部长助理职务；2020年8月至2020年9月，担任广州医药集团有限公司资本运营部部长助理、广州神农氏中医药发展有限责任公司监事；2020年10月起，担任康美药业股份有限公司副总经理职务，并代行董事会秘书职责。

　　证券代码：600518 证券简称：ST康美公告编号：2020-109

　　康美药业股份有限公司关于召开

　　2020年第四次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月30日14点30分

　　召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月30日

　　至2020年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　1）议案1详见公司于2020年10月13日在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2）其他议案详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：　无　

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2；有关独立董事选举的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法