香溢融通控股集团股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告_新浪财经

原标题：香溢融通控股集团股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600830 证券简称：香溢融通公告编号：临时2020-059

　　2020年10月10日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会2020年第一次临时会议的通知，2020年10月13日在杭州以现场结合通讯的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中周士捷董事、尹丽萍独立董事、何彬独立董事以通讯方式出席。公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了如下议案：

　　一、关于在关联银行办理保证金存款的关联交易议案（详见临时公告2020-060）

　　同意在关联银行红塔银行办理保证金存款业务，单日余额上限不超过5000万元；保证金存款按照红塔银行针对对公客户的一款人民币智能计息型存款产品的智能计息规则计息，以存款的实际存期执行红塔银行对应的挂牌定期存款利率。

　　4名关联董事邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

　　独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、关于调整公司常务副总经理的议案

　　夏欣荣先生因工作变动原因，申请辞去公司常务副总经理职务，经董事长提名，董事会审议，聘任胡秋华先生为公司常务副总经理（主持工作），任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对聘任常务副总经理的事项发表了同意的独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、关于授权胡秋华常务副总经理代为行使总经理相关职权的议案

　　根据公司经营管理工作的需要，授权胡秋华常务副总经理（主持工作）在任职期间代为行使《公司法》《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权总经理行使的相关职权。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、关于增补第十届董事会董事的议案

　　夏欣荣先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会召集人、委员职务，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐、董事会审议，提名胡秋华先生为公司第十届董事会董事候选人。

　　独立董事对本次提名董事候选人事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会对夏欣荣先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　五、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（详见临时公告2020-061）

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　附件：公司第十届董事会董事候选人、高级管理人员胡秋华先生简历。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　附件：

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第十届董事会董事候选人、高级管理人员

　　胡秋华先生简历

　　胡秋华先生：1972年11月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任金华市烟草专卖局（公司）财务副处长兼审计副处长、审计处处长（审计派驻办主任）、机关纪委书记；磐安县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。

　　胡秋华先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600830 证券简称：香溢融通公告编号：临时2020-060

　　香溢融通控股集团股份有限公司关于在

　　关联银行办理保证金存款的关联交易公告

　　重要提示：

　　● 在关联方云南红塔银行股份有限公司（以下简称：红塔银行）办理保证金存款的行为，系香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）业务经营的需要，存款利率定价公允，不存在损害公司及股东利益情形。

　　● 过去12个月内，公司与红塔银行未发生相同类别或其他类别关联交易。

　　一、关联交易概述

　　鉴于公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）与关联方云南红塔银行股份有限公司合作开展香溢贷担保业务（系为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户在红塔银行等金融机构申请的小额信用贷款提供融资担保服务），双方约定红塔银行为香溢担保核定的为债务人提供保证担保最高限额为人民币壹拾亿元整，香溢担保须确保业务存续期间在红塔银行保证金账户中的保证金余额不低于担保余额的5%。为满足业务发展的需要，香溢担保在红塔银行办理的保证金存款业务，单日余额上限不超过5000万元；保证金存款按照红塔银行针对对公客户的一款人民币智能计息型存款产品的计息规则智能计付利息，以存款的实际存期执行红塔银行对应的挂牌定期存款利率。

　　本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　红塔银行第一大股东与公司为受同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与红塔银行之间未发生关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　企业名称：云南红塔银行股份有限公司

　　性质：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　法定代表人：李光林

　　注册资本：629751.9017万元人民币

　　住所：云南省玉溪市东风南路2号

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算（贸易、非贸易结算）；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行或者代理发行股票以外的外币有价证券；买卖或者代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖或者代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构批准的其它业务；基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　红塔银行的主要财务数据：2019年12月31日总资产1137.16亿元，所有者权益112.38亿元；2019年度实现营业收入20.61亿元，净利润7.27亿元。

　　2、关联关系

　　红塔银行第一大股东与公司为受同一实际控制人控制的企业。

　　3、关联方的履约能力

　　红塔银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，资本充足率符合监管要求，不良贷款率低，公司资金安全可以得到保障。

　　三、关联交易主要内容和定价策略

　　基于公司香溢贷担保业务开展的需要，公司在红塔银行办理的保证金存款业务，单日余额上限不超过5000万元。保证金存款按照红塔银行针对对公客户的一款人民币智能计息型存款产品的智能计息规则计息，以存款的实际存期执行红塔银行对应的挂牌定期存款利率。交易定价公开透明，符合市场公允原则。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　红塔银行是经中国银监会批准的规范性金融机构，公司将流动资金存入在红塔银行开立的保证金账户，资金充分安全；同时符合公司业务经营的需要，通过与红塔银行的合作进一步加深银企合作的深度，拓宽合作渠道，有利于建立长期的合作关系。本次关联交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易提交董事会审议前，已经公司董事会预算与审计委员会书面审核。公司第十届董事会2020年第一次临时会议审议通过了本次关联交易，关联董事邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

　　公司独立董事对本次关联交易发表了事前审核意见，并在董事会上发表了独立意见，认为：公司在关联方红塔银行办理保证金存款业务，符合公司业务经营发展的实际需要，红塔银行是经中国银监会批准的规范性金融机构，经营资质符合规定，公司资金安全可以得到保障。本次关联交易服务价格系银行对外挂牌利息标准，定价公允。本次关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　证券代码：600830 证券简称：香溢融通公告编号：2020-061

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月30日 10点 00分

　　召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月30日

　　至2020年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交股东大会审议的议案已经公司2020年10月13日召开的公司第十届董事会2020年第一次临时会议审议通过，详见公司于2020年10月14日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司董事会决议公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方法

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或者信函方式办理登记。