深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南公告编号：2020-103

　　债券代码：127020 债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议时间：2020年10月12日下午14：30。

　　(2)网络投票时间：2020年10月12日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年10月12日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020年10月12日上午9∶15至当日下午15∶00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

　　3.召开方式：现场表决及网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事局

　　5.主持人：董事局主席余刚

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　7.出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）18人、代表股份1,231,034,616股，占公司总股份3,569,685,327股的34.4858%。

　　现场会议出席情况：

　　出席现场股东大会的股东（或其代理人）共9人，代表股份数共1,204,103,986股，占公司总股份3,569,685,327股的33.7314%。

　　通过网络投票参加会议的股东情况：

　　出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共9人，代表股份数共26,930,630股，占公司总股份3,569,685,327股的0.7544%。

　　出席会议的中小股东情况：

　　出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共12人，代表股份30,385,430股，占公司股份总数的0.8512%。其中通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,454,800股，占公司股份总数的0.0968%。通过网络投票的中小股东9人，代表股份26,930,630股，占公司股份总数的0.7544%。

　　公司董事局主席余刚先生，董事总裁张木毅先生，董事王伟东先生，独立董事刘放来先生，非独立董事候选人洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事候选人黄俊辉先生、罗绍德先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁余中民先生、郑金华先生，董事局秘书薛泽彬先生出席了本次临时股东大会，公司其他董事、监事因公务未能出席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　2．表决结果：

　　提案1、《关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案》

　　此项提案的表决情况：

　　■

　　此项提案的表决结果：3位非独立董事候选人同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

　　本次临时股东大会以累积投票方式选举洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生为公司第八届董事局非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　公司第八届董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　提案2、《关于拟变更第八届董事局独立董事的议案》

　　此项提案的表决情况：

　　■

　　此项提案的表决结果：独立董事候选人任职资格和独立性已提请深圳证券交易所审核无异议。2位独立董事候选人同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

　　本次临时股东大会以累积投票方式选举黄俊辉先生、罗绍德先生为公司第八届董事局独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：崔宏川律师欧阳紫琪律师

　　3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖公章的股东大会决议

　　2.法律意见书

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2020年10月13日

　　北京市中伦（深圳）律师事务所

　　关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2020年第三次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司）

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。

　　本所律师得到公司的如下保证，公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见：

　　一、本次股东大会的召集与召开程序

　　本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2020年9月23日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，2020年9月29日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告》。贵公司董事会在本次股东大会召开十五日前已将本次股东大会会议的基本情况（会议届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、会议地点）、会议审议事项、提案编码、参加网络投票的具体操作流程等予以公告。

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于2020年10月12日下午14点30分在深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅召开。网络投票时间为2020年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年10月12日上午9:15至当日下午15:00。

　　经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。

　　综上所述，本次股东大会的召集、召开的方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、本次股东大会的召集人资格与出席会议人员的资格

　　（一）本次股东大会由贵公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

　　（二）本次股东大会的出席会议人员的资格

　　贵公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计18人，代表股份1,231,034,616股，占公司股份总数的34.4858%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。

　　其中，贵公司本次股东大会出席现场会议有效表决的股东及股东代理人共计9人，代表股份1,204,103,986股，占公司股份总数的33.7314%。

　　根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《中金岭南2020年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共9名，所持有的表决股份总数为26,930,630股，占公司股份总数的0.7544%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所经办律师出席或列席了现场会议。

　　经核查，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

　　本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了以下议案：

　　1.00 逐项审议通过了《关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案》

　　1.01 选举洪叶荣先生为公司第八届董事局非独立董事

　　表决结果：同意1,230,744,943股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9765%；洪叶荣先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.02 选举黎锦坤先生为公司第八届董事局非独立董事

　　表决结果：同意1,228,892,843股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8260%；黎锦坤先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.03 选举唐毅先生为公司第八届董事局非独立董事