股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2020-061常柴股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

原标题：股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2020-061常柴股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2020年10月12日（周一）14:30。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月12日的9:15－15:00期间的任意时间。

  召开地点：公司工会会议厅

  召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

  召集人：公司董事会

  主持人：董事长史新昆先生

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议的出席情况

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  3、其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司控股股东常州投资集团有限公司出席了本次股东大会，但因其拟认购本次非公开发行部分股票构成关联交易，需对三个提案回避表决。表决结果如下：

  1、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》；

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  2、《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

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  3、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

  相关事宜的议案》。

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  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

  2、律师姓名：薛峰、陆昊洋

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《2020年第二次临时股东大会决议》；

  2、《2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2020年10月13日

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