广东联泰环保股份有限公司公告（系列）|股东大会_新浪财经

原标题：广东联泰环保股份有限公司公告（系列）

证券代码：603797 证券简称：联泰环保公告编号：2020-104

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

转股代码：191526 转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月12日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案表决情况

1、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于追加2020年度关联担保额度的议案；

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2、广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案；

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3、广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案；

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4、广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案。

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案无特别决议事项。

2、议案1涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭琼、麦琪

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东联泰环保股份有限公司

2020年10月12日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保公告编号：2020-105

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

转股代码：191526 转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以电话或电子邮件方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2020年10月12日在公司二楼会议室召开。会议由董事黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第四届董事会换届选举工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，规范而高效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会董事投票选举，一致同意黄建勲董事为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

鉴于公司第四届董事会换届选举董事工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，规范而高效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会董事投票选举，一致同意黄婉茹董事为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司已经完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长黄建勲提名，董事会一致同意各专门委员会成员情况如下：

■

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长黄建勲提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张荣先生为公司总经理，任期三年。（总经理简历见附件一）

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事长黄建勲先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任林锦顺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（董事会秘书简历见附件二）

林锦顺先生具备履行董事会秘书所必需的专业知识、工作经历、综合能力，具有良好的职业道德和个人品质，其已于2015年3月参加上海证券交易所第六十一期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》；

经公司总经理张荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任李全明先生、陈乐荣先生、林锦顺先生、陈国雄先生及余朝蓬先生为公司副总经理，杨基华先生为公司财务负责人（财务总监），刘仲阳先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（副总经理、财务负责人及总工程师简历见附件三）

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任审计部经理的议案》；

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任张育军先生为公司审计部经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（审计部经理简历见附件四）

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会一致同意聘任郭浩楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（证券事务代表简历见附件五）

郭浩楠先生具备履行证券事务代表所必需的专业知识、工作经历、综合能力，具有良好的职业道德和个人品质，其已于2014年12月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司

董事会

2020年10月12日

附件一：总经理简历

张荣，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2004年2月至2005年4月任联泰集团投资主管；2005年4月至2008年3月任长沙联泰总经理助理兼商务部经理；2007年4月至今任长沙联泰董事， 2009年11月至今任邵阳联泰董事，2011年9月至2014年3月任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

附件二：董事会秘书简历

林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理，2011年9月至 2014年9月任本公司董事会秘书。2014 年9月至2020年5月任本公司副总经理、董事会秘书。2020年5月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

附件三：副总经理、财务负责人及总工程师简历

李全明先生简历：

李全明，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1988年至2005年任桂林市排水工程管理处副主任兼总工程师；2005 年至今任长沙联泰董事、副总经理。2006年至今任本公司副总经理。

陈乐荣先生简历：

陈乐荣，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1994年至1997年任汕头市市政工程总公司助理工程师；1998年至2007年任汕头龙珠水质净化厂副厂长；2007年至今任本公司副总经理。

林锦顺先生简历：

陈国雄先生简历：

陈国雄，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，环境保护中级工程师职称。1994年7月至2007年3月，历任汕头粤东国际船舶代理公司业务员、主任、副经理等职务；2007年3月至今，历任广东联泰环保股份有限公司商务投资部商务协调员、主管、副经理、经理、商务总监等职务；2020年4月至今任公司副总经理。

杨基华先生简历：

杨基华先生，1976 年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。1999年至2005年在联泰集团任会计，2005年至2011年任长沙联泰财务部经理。2011年至今任本公司财务总监。

余朝蓬先生简历：

余朝蓬，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，市政路桥施工高级工程师。2000年至2005年任达濠市政建设有限公司技术工程师；2005年至2011年任长沙市联泰水质净化有限公司工程部经理；2006年至今兼任广东联泰环保股份有限公司工程管理部经理；2011年10月至2020年2月任广东联泰环保股份有限公司总工程师；2020年2月至今任公司副总经理。

刘仲阳先生简历：

刘仲阳先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，市政给排水高级工程师。1994年至2003年任桂林市排水工程管理处七里店污水处理厂、第四污水处理厂任工艺班大班长、技术负责人；2003年至2009年任桂林市北冲污水处理厂副厂长、桂林市排水工程管理处工程科副科长；2009年至2020年任长沙市联泰水质净化有限公司副总经理；2019年3月至10月兼任湖南联泰嘉禾环境科技有限公司总经理；2017年9月至今任广东联泰环保股份有限公司副总工程师；2020年2月至今任公司总工程师。

附件四：审计部经理简历

张育军，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业，会计师证、审计师、国际注册内部审计师。2006年至2012年任广东省联泰集团审计部主管，2012年6月至今任广东联泰环保股份有限公司审计部经理。

附件五：证券事务代表简历

郭浩楠，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济学学士，具有证券、期货、基金从业资格，审计师、注册会计师。2014年至2017年4月任职于广东金明精机股份有限公司，历任公司证券事务专员、证券事务代表；2017年4月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603797 证券简称：联泰环保公告编号：2020-106

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

转股代码：191526 转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以电话或电子邮件方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于2020年10月12日在公司二楼会议室召开。会议由监事杨魁俊先生召集及主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会换届选举监事工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经监事会监事投票表决，一致同意杨魁俊先生为公司第四届监事会主席。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2020年10月12日