江山欧派门业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

原标题：江山欧派门业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2020-070

　　一、董事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年10月9日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于子公司拟投资年产120万套木门项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2020年10月28日召开公司2020年第四次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　江山欧派第四届董事会第五次会议决议。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派       公告编号：2020-073

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月28日   14点 00分

　　召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月28日

　　至2020年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 10 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表

　　人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则

　　应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；

　　如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；

　　4、登记时间：2020 年 10 月 27 日 9:00-17:00；

　　5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

　　6、以上文件报送以 2020 年10月 27 日下午 17:00 时以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；

　　邮政编码：324100；

　　联系人姓名：郑宏有；

　　联系电话：0570-4729200；

　　传真：0570-4690830；

　　联系部门：董秘办。

　　2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

　　3、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情

　　传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

　　（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

　　（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确

　　需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊

　　患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅

　　接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配

　　合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色的股东可进入

　　会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，

　　并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江山欧派门业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603208          证券简称：江山欧派          公告编号：2020-071

　　江山欧派门业股份有限公司关于子公司

　　拟投资年产120万套木门项目的公告

　　重要内容提示：

　　拟投资标的名称：年产120万套木门项目。

　　拟投资金额：75,800万元。

　　特别风险提示:

　　（1）审批风险：本项目须以取得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

　　（2）建设期风险：本项目分为建设期与运营期，建设期二年，由于建设期较长，对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中，可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。

　　（3）经营管理风险：本项目实施后，公司资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

　　（4）市场变化风险：本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

　　（5）审议方面：本项目总投资为75,800万元，占公司最近一期经审计净资产的57.77%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。

　　一、对外投资概述

　　（一）投资概述

　　根据公司战略发展需要，结合重庆永川区的地理位置优势和木材资源优势，更好地辐射西部市场，拓展公司的现有产能，提高公司的综合竞争力, 公司全资子公司重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“子公司”或“重庆欧派公司”）拟在重庆市永川区三教产业园新购土地，建设厂房，新建年产120万套木门项目（以下简称“项目”或“本项目”），以满足高速增长的市场需求。本项目总投资预计约75,800万元。

　　（二）审议情况

　　本事项经2020年10月12日召开的第四届董事会第五次会议审议通过, 公司独立董事均发表了同意的独立意见，本项目总投资为75,800万元，占公司最近一期经审计净资产的57.77%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）是否涉及关联交易和重大资产重组事项

　　上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）主要建设内容

　　本项目拟在重庆永川国家高新区三教产业园内，新建年产120万套木门产线，以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求，同时能更好的辐射西南、华南和西北市场。

　　重庆欧派公司作为本项目的实施主体，拟参与本项目的土地出让与投资建设。本项目建设地点为“重庆市永川区三教产业园地块”，根据国家法律法规，项目宗地国有土地使用权出让方式为招标、拍卖、挂牌方式，出让年限为50年。项目占地面积294,681.4平方米（约合442亩）（以永川区规划和自然资源局出具的规划指标意见函为准），本项目的各项建设指标均符合重庆市永川区的有关规定。本项目总投资为75,800万元，资金来源为自筹资金或自有资金。

　　（二）项目建设目标

　　本项目计划建设自动化生产线，生产线年设计产能为120万套木门，生产线将大量引进国内外先进的技术和生产设备。

　　本项目分为建设期与运营期，建设期二年，建设期主要目标：完成项目规划设计、厂房等基础建设、购置生产设备、生产线的调试、试生产等；同时通过内部选拔和外部招聘配置管理、研发、营销和生产人员，完成人员的培训和上岗，以实现产能的扩张及产品的升级。运营期：项目建设期结束后第一年为试生产阶段，产能为设计产能的60%，第二年产能利用率80%，第三年开始产能利用率达到100%。

　　实施本次投资项目，既可以满足市场快速发展需要，又可以有效拓展公司现有的产能，进一步提升公司的生产工艺水平、提高产品质量，巩固公司的市场地位，增强公司的综合竞争力。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　子公司投资年产120万套木门项目，符合公司的长期发展战略，有利于发挥公司现有的技术、渠道、品牌等综合优势；通过增加重庆生产基地的布局，更好地辐射西部市场，减少运输半径，提升公司产品的综合竞争力；同时扩大公司现有产能，进一步丰富公司现有的产品体系，促进公司进一步做大做强。

　　本次投资预计不会对公司本年度业绩造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　四、风险分析

　　（1）审批风险：本项目须以取得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

　　（2）建设期风险：本项目分为建设期与运营期，建设期二年，由于建设期较长，对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中，可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。

　　（3）经营管理风险：本项目实施后，公司资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

　　（4）市场变化风险：本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

　　（5）审议方面：本项目总投资为75,800万元，占公司最近一期经审计净资产的57.77%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、江山欧派第四届董事会第五次会议决议。

　　2、重庆江山欧派门业有限公司年产120万套木门项目可行性研究报告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　证券代码：603208          证券简称：江山欧派          公告编号：2020-072

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于变更防火门产线项目实施主体的公告

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议，会议由董事长吴水根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，审议通过了《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》， 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。现将相关事项公告如下：

　　一、防火门产线项目投资概述

　　公司分别于 2020 年 3 月 19 日和2020年4月8日召开第三届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》。为丰富公司现有产品，扩大产能，提高公司产品综合竞争力,公司新购土地建设厂房，新建防火门产线项目（以下简称“项目”或“本项目”），生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求。本项目总投资预计约45,000.00万元。具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 5 月 12 日和2020 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派拟投资防火门产线项目的公告》（公告编号：2020-010）和《江山欧派拟投资防火门产线项目的进展公告》（公告编号：2020-034、2020-036）。

　　二、本次拟变更项目实施主体的情况

　　（一）项目变更前的实施主体

　　公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”，根据国家法律法规，项目宗地国有土地使用权出让方式为公开挂牌方式，出让年限为50年。项目占地面积173,333.00 平方米，建筑面积180,000.00平方米，厂房建设符合江山市贺村镇土地利用总体规划，本项目总投资预计约45,000.00万元，资金来源为自有资金和银行融资。

　　（二）项目变更后的实施主体

　　公司拟对本项目的实施主体进行变更，具体情况如下：

　　本项目原实施主体为江山欧派，现将本项目实施主体变更为公司控股子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防科技公司”），由欧派安防科技公司负责该项目的投资建设。

　　除上述变更外，本项目的投入金额、投入期限、实施方式等不变。

　　三、本次变更项目实施主体的原因

　　此次项目实施主体的变更，是根据公司战略规划以及实际情况进行的必要调整，符合公司生产经营及未来发展的需要，有利于整合公司内外部业务资源，优化公司整体运营结构，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　四、本次变更项目实施主体的风险

　　本次变更项目实施主体，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的建设期风险、市场变化等风险与本项目前期提示的风险相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强对本项目的监督，确保本项目正常实施，实现公司与投资者利益最大化。

　　五、本次变更项目实施主体对公司的影响

　　本次变更项目实施主体，有利于整合公司内外部业务资源，优化公司整体运营结构，有利于公司的长远发展。本次变更不会对项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况。

　　六、独立董事对本次变更项目实施主体的意见

　　公司拟将“防火门产线项目”的实施主体由江山欧派变更为公司控股子公司欧派安防科技公司实施，是根据公司战略规划的需要以及实际经营情况作出的合理决策，符合公司的实际情况和长远发展规划，有利于整合公司内外部业务资源，优化公司整体运营结构。该事项的表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，基于我们的独立判断，同意本项目实施主体的变更并将该事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、江山欧派第四届董事会第五次会议决议。

　　2、江山欧派独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

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