证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2020-059江苏锦鸡实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2020-059江苏锦鸡实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：

  现场会议时间：2020年10月9日（星期五）下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月9日（星期五）上午9:15-9:25，上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年10月9日（星期五）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。

  3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

  5.会议主持人：公司董事长赵卫国先生。

  本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表33人，代表股份289,559,159股，占公司有表决权股份总数的69.3142%。

  出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表股份10,323,845股，占公司有表决权股份总数的2.4713%。

  2.股东现场出席情况

  其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表30人，代表股份289,514,259股，占公司有表决权股份总数的69.3034%。

  现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表股份10，278，945股，占公司有表决权股份总数的2.4606%。

  3.股东网络投票情况

  通过网络投票的股东3人，代表股份44,900股，占公司有表决权股份总数的0.0107％。

  通过网络投票的中小股东3人，代表股份44,900股，占公司有表决权股份总数的0.0107％。

  4.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员，以及保荐机构国信证券股份有限公司代表叶政，湖南启元律师事务所见证律师莫彪、黎雪琪。

  三、会议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

  2.01本次发行证券的种类

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.02发行规模

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.03票面金额和发行价格

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.04债券期限

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.05债券利率

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.06还本付息的期限和方式

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.07担保事项

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.08转股期限

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.09转股价格的确定及其调整

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.10转股价格向下修正

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.11转股股数确定方式

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.12赎回条款

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.13回售条款

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.14转股后的股利分配

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.15发行方式及发行对象

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.16向原股东配售的安排

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.17债券持有人及债券持有人会议

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.18募集资金用途

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.19募集资金管理及专项账户

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.20本次决议的有效期

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8.审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9.审议通过了《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

  表决情况：同意289,517,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意10,282,645股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3991%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、见证律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所莫彪、黎雪琪律师对公司本次股东大会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.《2020年第二次临时股东大会决议》；

  2. 湖南启元律师事务所《关于江苏锦鸡实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

  2020年10月9日

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