福建龙净环保股份有限公司关于向合营企业全资子公司提供担保暨关联交易的公告

　　证券代码：600388           证券简称：龙净环保              编号： 临 2020-056

　　债券代码：110068       债券简称：龙净转债

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于向合营企业全资子公司提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　※ 被担保人及担保金额：本公司合营企业卡万塔（青岛）新能源科技有限公司（公司持股51%）全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（项目公司）拟向银行申请不超过人民币5.1亿元（含）融资借款，融资资金用于赵县生活垃圾焚烧发电项目建设，本公司及合资方卡万塔能源（中国）投资有限公司就上述借款中的1.1亿元共同向银行提供连带责任担保。融资银行包括但不限于农业银行、工商银行、浦发银行、中信银行、农发行等国有或商业股份制银行、全国政策性银行，融资期限以银行审批为准。

　　※ 截止本次担保发生前：

　　公司实际发生的担保余额为108,759.59万元，占公司最近一期经审计净资产的19.05%。全部为公司母子公司之间的担保。

　　※ 截止本信息披露日：无逾期担保

　　※ 本次担保是否需要股东大会审议：是

　　※ 关联交易对上市公司的影响：本次担保行为用于合营企业投资建设赵县生活垃圾焚烧发电项目提供融资担保，属公司正常经营活动，被担保方提供了全额反担保，合资双方按各自认缴出资比例向对方提供了反担保，该担保事项不会损害公司利益，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　※ 回避表决事宜：本次关联交易无关联董事，无需回避表决。

　　※ 反担保事项：合资双方对上述提供的担保项下的贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息等向各银行履行保证义务后所产生的债权及为实现债权产生的费用按各自出资比例向对方提供反担保。被担保方卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司将对合资双方对其提供的担保项下的贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息等向各银行履行保证义务后所产生的债权及为实现债权产生的费用提供反担保。

　　一、担保内容

　　本公司合营企业卡万塔（青岛）新能源科技有限公司（公司持股51%）全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（项目公司）拟向银行申请不超过人民币5.1亿元（含）融资借款，融资资金用于赵县生活垃圾焚烧发电项目建设，本公司及合资方卡万塔能源（中国）投资有限公司就上述借款中的1.1亿元共同向银行提供连带责任担保。融资银行包括但不限于农业银行、工商银行、浦发银行、中信银行、农发行等国有或商业股份制银行、全国政策性银行，融资期限以银行审批为准。

　　二、被担保人暨关联方基本情况

　　被担保人名称：卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司

　　注册地址：河北省石家庄市赵县河西寨村村南、果王公路东侧。

　　法定代表人：郭云翾。

　　注册资本：19,500万元。

　　经营范围：新能源、可再生能源、环保设施及垃圾处理的技术开发、技术服务、技术咨询；城市垃圾处理服务；污水处理服务；环境工程、钢结构工程设计与施工；环保设备的销售、安装、租赁；电力、热能、炉渣及辅料、化工产品及原料(危险化学品除外)的销售。( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司龙净能源发展有限公司与卡万塔能源（中国）投资有限公司共同投资建立卡万塔（青岛）新能源科技有限公司，双方分别占股51%、49%，卡万塔（青岛）新能源科技有限公司属于公司的合营企业。卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司是卡万塔（青岛）新能源科技有限公司的全资子公司，用于赵县生活垃圾焚烧发电项目的经营管理，项目预算投资7.44亿元，日处理垃圾1200吨。

　　截止2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为12,956.21万元，负债总额10万元，净资产为12,946.21万元，尚未投产。

　　三、审议程序及董事会意见

　　公司第八届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向合营企业全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，本次关联交易无关联董事，无需回避表决。本次关联交易尚需2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　本公司合营企业卡万塔（青岛）新能源科技有限公司（公司持股51%）全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（项目公司）拟向银行申请不超过人民币5.1亿元（含）融资借款，融资资金用于赵县生活垃圾焚烧发电项目建设，本公司及合资方卡万塔能源（中国）投资有限公司就上述借款中的1.1亿元共同向银行提供连带责任担保。融资银行包括但不限于农业银行、工商银行、浦发银行、中信银行、农发行等国有或商业股份制银行、全国政策性银行，融资期限以银行审批为准。

　　四、独立董事、审计委员会事前认可意见

　　赵县生活垃圾焚烧发电项目建设现已全面展开，为保证项目建设的顺利推进，经过双方及银行的多轮协商，合资双方共同向关联方卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司的银行贷款提供担保。上述担保行为将有效推进项目的建设，被担保方提供了全额反担保，合资双方按各自认缴出资比例向对方提供了反担保。该担保事项总体风险可控，不会损害公司利益，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　公司实际发生的担保余额为108,759.59万元，占公司最近一期经审计净资产的19.05%。全部为公司母子公司之间的担保。公司未发生逾期担保事项。

　　六、关联交易对公司的影响

　　本次担保事项用于合营企业投资建设赵县生活垃圾焚烧发电项目提供融资担保，属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响，赵县生活垃圾焚烧发电项目投产后将对公司利润产生积极影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2、卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司营业执照复印件及2019年12月31日财务报表；

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年9月29日

　　证券代码：600388    证券简称：龙净环保    公告编号：2020-057

　　债券代码：110068      债券简称：龙净转债

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月16日14点30分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月16日至2020年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2020年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)符合上述条件的股东请于2020年10月16日上午11：00点前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)，出席会议时需验看原件；

　　(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记

　　六、其他事项

　　邮政编码：364000     联系电话：0597-2210288    传  真：0597-2237446

　　联 系 人：卢珍丽、邓勇强

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建龙净环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600388           证券简称：龙净环保              编号： 临 2020-058

　　债券代码：110068       债券简称：龙净转债

　　福建龙净环保股份有限公司第八届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2020年9月29日以通讯方式召开。会议召开通知于2020年9月24日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于向合营企业全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　本公司合营企业卡万塔（青岛）新能源科技有限公司（公司持股51%）全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（项目公司）拟向银行申请不超过人民币5.1亿元（含）融资借款，融资资金用于赵县生活垃圾焚烧发电项目建设，本公司及合资方卡万塔能源（中国）投资有限公司就上述借款中的1.1亿元共同向银行提供连带责任担保。融资银行包括但不限于农业银行、工商银行、浦发银行、中信银行、农发行等国有或商业股份制银行、全国政策性银行，融资期限以银行审批为准。

　　同时，合资双方对上述提供的担保项下的贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息等向各银行履行保证义务后所产生的债权及为实现债权产生的费用按各自认缴出资比例向对方提供反担保。被担保方卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司将对合资双方对其提供的担保项下的贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息等向各银行履行保证义务后所产生的债权及为实现债权产生的费用提供反担保。

　　赵县生活垃圾焚烧发电项目建设现已全面展开，为保证项目建设的顺利推进，经过双方及银行的多轮协商，合资双方共同向关联方卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司的银行贷款提供担保。上述担保行为将有效推进项目的建设，被担保方提供了全额反担保，合资双方按各自出资比例向对方提供了反担保。该担保事项总体风险可控，不会损害公司利益，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：600388     证券简称：龙净环保     公告编号：2020-059

　　转债代码：110068     转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068     转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构东亚前海证券有限责任公司《关于更换福建龙净环保股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人王永刚先生因工作调整原因，不再负责公司的持续督导工作，东亚前海证券有限责任公司将原保荐代表人王永刚先生更换为刘欣先生，并授权保荐代表人黄德华先生、刘欣先生具体负责公司的持续督导工作，持续督导期至2021年12月31日止。

　　特此公告。

　　附：刘欣先生简历

　　刘欣，男，东亚前海证券投行四部总经理，保荐代表人，本科学历。2020年加入东亚前海证券，曾主持或参与天一科技首次公开发行、新大新材首次公开发行、通光线缆首次公开发行、川金诺首次公开发行、欣锐科技首次公开发行、振华港机非公开发行、宁波华翔非公开发行等项目工作，具有丰富的投资银行业务经验。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月29日