启明星辰信息技术集团股份有限公司关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告

　　证券代码：002439       证券简称：启明星辰      公告编号：2020-088

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间由原定2020年10月12日延期至2020年10月15日，股权登记日不变，仍为2020年9月28日。具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

　　一、原股东大会有关情况

　　1、原股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、原会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

　　3、原会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月12日14：30

　　（2）网络投票时间为：2020年10月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2020年9月28日。

　　二、股东大会延期原因

　　因公司工作安排原因，经审慎研究，为维护广大投资者特别是中小股东的利益，决定将原定于2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月15日（星期四）召开，股权登记日不变，仍为2020年9月28日（星期一）。上述股东大会召开日期的变更已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

　　本次股东大会召开日期变更符合相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、延期后的股东大会情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月15日14：30

　　（2）网络投票时间为：2020年10月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2020年9月28日；

　　5、参会登记时间：2020年10月9日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00。

　　除会议召开日期外，公司2020年第二次临时股东大会的召集人、出席会议对象、股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2020-089

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月28日召开了第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于2020年10月12日（周一）召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月15日（周四）召开。除会议召开日期外，公司2020年第二次临时股东大会的召集人、出席会议对象、股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告》，现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）本次会议经公司第四届董事会第十五次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2020年10月15日14：30

　　网络投票时间为：2020年10月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年9月28日

　　（七）会议出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　1、《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》；

　　2、《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案所有审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（二）信息披露

　　公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

　　3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真上须写明联系方式，须在登记时间10月9日下午17：00前送达公司证券部。

　　（二）登记时间：2020年10月9日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00；

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：010-82779006

　　联系传真：010-82779010

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

　　邮政编码：100193

　　联系人：钟丹、刘婧

　　（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　《启明星辰第四届董事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2020年10月15日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日上午9：15，结束时间为2020年10月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人证件名称（身份证或营业执照）：

　　委托人证件号码：                    委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　受托人证件名称：                    受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002439          证券简称：启明星辰        公告编号：2020-086

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会决议于2020年9月28日14：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年9月11日以公告形式发出。

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2020年9月28日下午14：30；

　　网络投票时间为：2020年9月28日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月28日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

　　3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持了本次会议。

　　本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计39人，代表股份411,748,627股，占公司总股份的44.1041%。

　　其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人16人，代表股份303,988,010股，占公司总股份的32.5614%；通过网络投票的股东23人，代表股份107,760,617股，占公司总股份的11.5427%。

　　参与投票的中小股东35人，代表股份131,456,800股，占公司总股份的14.0809%。

　　其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人12人，代表股份23,696,183股，占公司总股份的2.5382%。通过网络投票的股东23人，代表股份107,760,617股，占公司总股份的11.5427%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

　　总表决结果：同意411,745,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决结果：同意131,453,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978%；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

　　（二）审议通过了《关于公司豁免履行募投项目相关承诺的议案》；

　　总表决结果：同意411,745,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决结果：同意131,453,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978%；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

　　（三）审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》；

　　总表决结果：同意411,745,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决结果：同意131,453,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海瑛明律师事务所北京分所委派律师李艳清、姜振磊出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《启明星辰信息技术集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：002439       证券简称：启明星辰      公告编号：2020-087

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2020年9月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年9月22日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司将原定于2020年10月12日（周一）召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月15日（周四），股权登记日不变，仍为2020年9月28日（周一）。本次股东大会将审议经公司第四届董事会第十五次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。除会议召开日期外，公司2020年第二次临时股东大会的召集人、出席会议对象、股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》披露的《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告》《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2020年9月29日