广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2020年第七次会议决议公告

　　证券简称:广晟有色    证券代码:600259 公告编号:临2020-040

　　广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2020年第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第七次会议于2020年9月28以通讯方式召开。本次会议通知于2020年9月23日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吴泽林先生、刘聪先生、巫建平先生、洪叶荣先生、TIAN LIANG先生、郭勇先生、杨文浩先生、曾亚敏女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中郭勇先生、杨文浩先生、曾亚敏女士为独立董事候选人。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名吴泽林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘聪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名巫建平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名洪叶荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名TIAN LIANG先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名郭勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名杨文浩先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名曾亚敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。任期自股东大会通过之日起三年。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚需公司股东大会审议表决。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十九日

　　附件

　　董事候选人简历

　　吴泽林，男，1966年3月出生，中共党员，大学学历。中山大学EMBA，经济师、高级政工师。曾任中共韶关冶炼厂委员会书记；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；广东省大宝山矿业有限公司董事长、党委书记等职务。现任公司董事长，党委书记；广东省稀土产业集团有限公司董事长、党委书记。

　　刘聪，男，汉族，1968 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，采矿高级工程师。历任广东省大宝山矿业有限公司科技科副科长、科协副秘书长、总经办秘书科科长、发展规划处处长、规划发展办公室副主任、总工程师、董事、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总裁、党委副书记。

　　巫建平，男，汉族，1963年8月生，中共党员，本科学历，机械工程师、高级政工师。历任广东省大宝山矿业有限公司总经理助理、副总经理、董事、党委委员、工会主席、纪委书记、党委副书记等职务。现任广东省大宝山矿业有限公司党委书记、执行董事、总经理。

　　洪叶荣，男，汉族，1963年7月生，中共党员，本科学历，采矿高级工程师。曾任广东省韶关梅子窝矿业有限公司副总经理、工会主席、总工程师；广东省广晟资产经营有限公司矿产资源投资管理部副部长。现任广东省广晟资产经营有限公司投资发展部副部长。

　　TIAN LIANG，男，1982年2月出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。历任洲际酒店集团大中华区高级运营经理、法国卡幕集团大中华区品牌总监。现任公司董事；新理益集团有限公司董事长助理、天茂实业集团股份有限公司董事。

　　独立董事候选人简历

　　郭勇，男，汉族，1954 年 2 月生，中共党员，毕业于广州市财贸管理干部学院，大专学历，高级政工师。曾任韶关冶炼厂工人；广东省冶金厅副科长；中国有色金属工业总公司广州公司副处长；广东省有色进出口公司副总经理；深圳中金实业股份有限公司副总经理；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总经理、纪委书记、党委书记、董事等职务。现任本公司第七届董事会独立董事。

　　曾亚敏，女，汉族，1979年3月生，中共党员，厦门大学博士，清华大学博士后，入选2019年度财政部国际化高端会计人才培养计划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等项目多项。曾任上海大学会计学教师；南开大学会计学教师。现任暨南大学会计系教授、博士生导师。

　　杨文浩，男，汉族，1965年3月生，中共党员，西安交通大学EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。现任中国稀土行业协会副会长、秘书长。兼任盛和资源控股股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。

　　证券简称:广晟有色    证券代码:600259   公告编号:临2020-041

　　广晟有色金属股份有限公司第七届监事会2020年第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第六次会议于2020年9月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年9月23日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会召集人龙世清先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意提名罗华伟先生、何媛女士、林徽伟先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

　　根据《公司章程》规定，以上监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名罗华伟先生为公司第八届监事会候选人；

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名何媛女士为公司第八届监事会候选人；

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名林徽伟先生为公司第八届监事会候选人。

　　公司于近日召开公司职工代表大会，选举李华畅先生、曹源先生为公司第八届监事会职工代表监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的监事相同。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司监事会

　　二○二○年九月二十九日

　　附件

　　监事候选人简历

　　罗华伟，男，汉族，1978年4月生，中共党员，大学本科学历。曾任广东省广晟资产经营有限公司纪检监察部主管、高级主管；湖北省广晟高速公路集团有限公司党委委员、副总经理；广东省广晟置业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任公司党委委员、纪委书记。

　　何媛，女，汉族，1982年2月生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级财务管理师。曾任广东省粤科金融集团有限公司财务部出纳、会计主管、会计经理；广州广晟数码技术有限公司财务部副部长；广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高级主管。现任广东省广晟资产经营有限公司财务部（结算中心）高级主管。

　　林徽伟，男，汉族，1984年5月生，中共党员，法学硕士。曾在广州市信息工程招投标中心工作；任广东农工商职业技术学院党委办公室(人事处)科员；广州市天河区人民政府发展研究中心职员。现任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部主管。

　　证券简称:广晟有色    证券代码:600259   公告编号:临2020-042

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开第七届董事会2020年第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》有关条款修订如下：

　　■

　　除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十九日

　　证券简称:广晟有色    证券代码:600259   公告编号:临2020-043

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会任期已届满。为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2020年9月16日召开公司职工代表大会，会议选举李华畅先生、曹源先生为公司第八届监事会职工代表监事。李华畅先生、曹源先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　李华畅先生、曹源先生均未持有本公司股票，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　特此公告。

　　附件：李华畅先生、曹源先生个人简历

　　广晟有色金属股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月二十九日

　　附件

　　职工监事简历

　　李华畅，男，汉族，1972年10月生，中共党员，本科学历，中级会计师职称。曾任广东省冶金物资供销公司财务部副经理；中国冶金进出口广东公司财务部经理、常务副总经理、总经理；德庆兴邦稀土新材料有限公司总经理、董事、董事长、党支部书记。现任广晟有色金属股份有限公司总裁助理；德庆兴邦稀土新材料有限公司董事长、党支部书记；清远市嘉禾稀有金属有限公司董事长、党支部书记。

　　曹源，男，汉族，1983年1月生，中共党员，大专学历。曾任广州市建隆物业管理有限公司综合管理部主管、高级主管、副经理；广州市建设投资集团有限公司纪检监察室主办；建广环境科技股份有限公司办公室副主任、纪检室主任。现任广晟有色金属股份有限公司纪律检查室主任。

　　证券代码：600259 证券简称：600259 公告编号：2020-044

　　广晟有色金属股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月20日15点00分

　　召开地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月20日

　　至2020年10月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第七届董事会2020年第六次会议审议通过，其余议案已经第七届董事会2020年第七次会议及第七届监事会2020年第六次会议审议通过。上述议案均已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表 人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席） (见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持 本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会 登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场A栋31楼证券部、海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 8 楼 809 房。

　　（四）登记时间：2020 年 10 月 15-16 日上午 9 时至 12 时，下午 15 时至 17 时。

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广晟有色金属股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■