深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002789 证券简称：建艺集团公告编号：2020-090

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月28日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：2020年9月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年9月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　5、会议主持人：公司副董事长刘珊女士

　　6、会议的通知：公司于2020年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份64,806,752股，占上市公司总股份的46.9478％。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东7人，代表股份64,806,582股，占上市公司总股份的46.9477％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份170股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　本次会议由副董事长刘珊女士主持，公司6名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议。其中董事长刘海云先生委托董事颜如珍女士出席，董事孙昀先生委托副董事长刘珊女士出席，独立董事刘原先生委托独立董事葛锐先生出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意64,806,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对170股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.4701％；反对170股，占出席会议中小股东所持股份的14.5299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》