凌源钢铁股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600231    证券简称：凌钢股份     公告编号：临2020-087

　　转债代码：110070   转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年09月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的三项议案均采用累积投票制选举。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

　　律师：徐扬、李静

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 本次股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2020年9月26日

　　股票代码：600231             转债代码：110070 编    号：临2020-088

　　股票简称：凌钢股份          转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年9月25日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年9月25日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：

　　1、选举文广先生为公司董事长。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举马育民先生为公司副董事长。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于第八届董事会各专门委员会成员组成的议案。

　　根据公司章程规定，战略委员会召集人为董事长文广先生，成员为独立董事张先治先生、孙浩先生、董事张君婷女士、副董事长马育民先生；

　　根据董事长提名，独立董事张先治先生为审计委员会召集人，成员为独立董事石育斌先生、董事黄成仁先生；

　　根据董事长提名，独立董事孙浩先生为薪酬与考核委员会召集人，成员为独立董事张先治先生、董事李占东先生；

　　根据董事长提名，独立董事石育斌先生为提名委员会召集人，成员为独立董事孙浩先生、张先治先生、董事长文广先生、董事冯亚军先生。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、经董事长文广先生提名，聘任马育民先生为公司总经理（简历附后）。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、经董事长文广先生提名，聘任王宝杰先生为公司董事会秘书（简历附后）。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6、经总经理马育民先生提名，聘任张立新先生、马晓勇先生、黄伟先生为公司副总经理；聘任王运琪先生为公司副总经理、总工程师；聘任李占东先生为公司总会计师。（简历附后）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　7、经董事长文广先生提名，委任李晓春先生为公司证券事务代表（简历附后）。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　高级管理人员简历

　　马育民先生，56岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任本公司生产技术部经理，本公司生产安全部经理，本公司副总经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事、董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事；凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事。现任本公司总经理、副董事长，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。

　　王运琪先生，57岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁公司一轧厂技术员、工程师；本公司董事，棒材厂副厂长，型材厂厂长、党总支书记，第一轧钢厂厂长、党总支书记。现任本公司副总经理、总工程师兼优特钢事业部经理，凌钢股份北票钢管有限公司董事长。

　　张立新先生，51岁,中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司热带厂设备段段长、厂长助理，型材厂厂长助理，机动部检修科科长、副部长，检修中心主任，机动部部长，凌源红山矿业有限公司董事，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事，凌源兴钢建筑安装有限责任公司董事，凌源钢富达建服有限责任公司董事；现任凌源钢铁股份有限公司副总经理兼机动部部长，凌源钢铁热电有限责任公司董事，朝阳国泰国有资产经营有限公司监事，北票永山矿业有限公司董事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，凌源钢铁集团设计研究有限公司董事，凌源钢铁集团有限责任公司董事。

　　王宝杰先生，49岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券事务代表、证券法律事务部副经理、董事会秘书办公室副主任。现任本公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任，上海靖亿投资管理有限公司董事。

　　李占东先生，47岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司财务部副部长、部长，本公司运营改善部副经理，凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事，朝阳天翼国基新材料有限公司监事。现任本公司董事、总会计师兼财务部经理，朝阳天翼国基新材料有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁国际贸易有限公司董事，凌源傲翼新能源有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司监事，建平磷铁矿业有限公司监事，朝阳浪马轮胎有限责任公司监事，东风朝阳朝柴动力有限公司监事，凌源钢富达建服有限责任公司监事，上海靖亿投资管理有限公司监事，朝阳市凌源中学教育基金会监事，凌源旭阳凌钢能源有限公司监事会主席。

　　马晓勇先生，46岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任本公司炼铁厂副厂长；现任本公司副总经理兼第二炼铁厂厂长，凌源旭阳凌钢能源有限公司董事。

　　黄伟先生，54岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任本公司供销公司副经理、运输管控中心主任、凌源钢铁国贸物流有限公司董事、凌源钢铁运输有限公司董事、凌源钢铁国际贸易有限公司储运部经理、凌源宏钢集团有限责任公司董事；现任凌源钢铁国贸物流有限公司董事长、宁城怡山矿业有限公司监事、凌源钢铁运输有限公司董事长、本公司副总经理兼物流管理中心经理。

　　审计委员会成员简历

　　张先治先生(独立董事)，63岁，中共党员，会计学与财务学教授，经济学博士，博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长，中德管理控制研究中心主任，内部控制与风险管理研究中心主任，本公司独立董事。现任东北财经大学教授，兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、辽宁省人大立法咨询专家、华能国际电力股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　石育斌先生(独立董事), 42岁，中共党员，国际法学博士。曾任华东政法大学国际法学院教师、上海社会科学院法学所副研究员。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。

　　黄成仁先生，56岁，中共党员，大学学历，审计师。曾任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团董事、副总裁，辽宁方大地产集团董事长，东北制药集团股份有限公司董事，本公司董事。

　　证券事务代表简历

　　李晓春先生，52岁，大专学历，中共党员，经济师。曾任本公司董事会秘书办公室证券事务主管。现任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任。

　　股票代码：600231           转债代码：110070  编    号：临2020-089

　　股票简称：凌钢股份          转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年9月25日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年9月25日以专人送达方式发出。会议由监事张海明先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

　　1、选举张海明先生为公司监事会主席。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月26日