二六三网络通信股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：二六三网络通信股份有限公司公告（系列）

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2020-068

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2020年9月25日采取通讯方式召开。公司已于2020年9月21日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》

为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司及全资子公司北京二六三企业通信有限公司和二六三软件技术（北京）有限公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行申请合计不超过1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》(公告编号：2020-069)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司北京二六三企业通信有限公司和二六三软件技术（北京）有限公司分别向宁波银行股份有限公司北京分行申请1000万元人民币的综合授信额度提供担保，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-070)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

基于业务发展需要，公司拟以自有资金出资人民币2.1亿元设立全资子公司--海南二六三投资有限公司，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-071)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年9月26日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2020-069

二六三网络通信股份有限公司

关于向宁波银行北京分行申请授信的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司及全资子公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）申请合计不超过1亿元人民币的综合授信额度，期限一年。申请的授信额度具体情况如下：

1、二六三网络通信股份有限公司申请总额8,000万元人民币的综合授信额度；

2、全资子公司北京二六三企业通信有限公司申请总额1,000万元人民币的综合授信额度；

3、全资子公司二六三软件技术（北京）有限公司申请总额1,000万元人民币的综合授信额度。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年9月26日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2020-070

二六三网络通信股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信”）和二六三软件技术（北京）有限公司（以下简称“软件技术”）向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）申请综合授信额度提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为全资子公司担保情况：

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2、董事会审议该议案的表决情况：

2020年9月25日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为企业通信和软件技术分别向宁波银行北京分行申请1000万元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

（一）北京二六三企业通信有限公司

1、住所：北京市昌平区昌平镇超前路13号1201室

2、注册资本：40000万人民币

3、法定代表人：李玉杰

4、公司类型：有限责任公司(法人独资)

5、营业期限：2011-11-25至无固定期限

6、经营范围：从事互联网文化活动；经营电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发；销售电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展业务活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：公司持有企业通信100%股权，企业通信系公司全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：万元

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9、企业通信不是失信被执行人。

（二）二六三软件技术（北京）有限公司

1、住所：北京市昌平区昌平镇超前路13号1302室

2、注册资本：1000万人民币

3、法定代表人：芦兵

4、公司类型：有限责任公司(法人独资)

5、营业期限：2013-11-22至2063-11-21

6、经营范围：电子技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机技术培训；技术进出口；接受委托从事计算机及软件技术外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

7、股权结构：公司通过北京二六三网络科技有限公司间接持有软件技术100%股权，软件技术系公司全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

9、软件技术不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为全资子公司企业通信向宁波银行北京分行申请综合授信额度提供担保，拟与宁波银行北京分行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

1、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行

保证人：二六三网络通信股份有限公司

债务人：北京二六三企业通信有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、保证期限：债务履行期限届满之日起两年

4、担保金额：担保债权本金余额不超过等值人民币1000万元

5、保证范围：主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。

（二）公司为全资子公司软件技术向宁波银行北京分行申请综合授信额度提供担保，拟与宁波银行北京分行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

1、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行

保证人：二六三网络通信股份有限公司

债务人：二六三软件技术（北京）有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、保证期限：债务履行期限届满之日起两年

4、担保金额：担保债权本金余额不超过等值人民币1000万元

以上担保协议尚未正式签署，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

四、董事会意见

本次公司为子公司申请综合授信额度提供担保的主要目的是为了更好地满足子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力。企业通信和软件技术作为公司全资子公司，业务和财务风险均可控，故上述担保事项不提供反担保。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为2000万元（含本次担保），占公司2019年经审计净资产的 0.97 %，全部为公司对合并范围内子公司提供的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年9月26日

证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2020-071

二六三网络通信股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需要，拟以自有资金出资人民币2.1亿元设立全资子公司--海南二六三投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。

2、董事会审议情况

公司于2020年9月25日召开第六届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项的批准权限在董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、全资子公司基本情况

公司名称：海南二六三投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：海南自由贸易港生态软件园

注册资本：21,000万元人民币

法定代表人：杨平勇

经营范围：创业投资业务

注：以上注册登记信息为拟申报信息，最终以市场监督管理部门核准为准。

2、出资情况

公司以自有资金出资人民币21,000万元，公司持有100% 的股权。

四、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立子公司的目的

本次投资设立全资子公司旨在利用海南自由贸易港政策支持、区位条件、营商环境等方面的优势，进一步完善公司产业布局，以实现公司战略发展目标和提升公司的持续竞争力。本次投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

2、设立子公司存在的风险及对公司的影响

新设子公司受政策变化、经营管理等因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2020年9月26日