大连天神娱乐股份有限公司关于重整进展的公告

　　股票代码：002354         股票简称：*ST天娱       编号：2020—083

　　债券代码：112496         债券简称：17天神01

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　关于重整进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2020）辽02破申5号《民事裁定书》及（2020）辽02破2申5-1号《通知书》，法院已依法受理申请人对公司重整的申请，并指定辽宁恒信律师事务所和辽宁法大律师事务所担任管理人。

　　公司进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，就公司重整进展的有关事宜公告如下：

　　一、重整进展情况

　　1、辽宁省大连市中级人民法院已于2020年7月31日在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布《公告》，公告法院受理重整、指定管理人、债权申报等相关事项。

　　2、辽宁省大连市中级人民法院已于2020年8月5日作出公司在重整期间继续营业的批复，并于2020年8月6日作出准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务的决定书。

　　3、公司第一次债权人会议于2020年9月10日上午9时30分以网络在线视频方式召开，具体召开情况详见公司于2020年9月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》。

　　截至第一次债权人会议前，经管理人审查并确认的债权102笔，确认债权总额为人民币4,476,568,890.00元；暂缓确认的债权43笔，申报总额为人民币1,167,154,365.14元。

　　4、根据《中华人民共和国企业破产法》第八十条第一款的规定，债务人自行管理财产和营业事务的，由债务人制作重整计划草案。因辽宁省大连市中级人民法院已经批准公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务，公司目前正在管理人的监督、指导下推进重整计划草案制作的相关工作。

　　二、风险提示

　　法院已依法受理申请人对公司重整的申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（十一）项的相关规定，公司股票将继续被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST天娱”。具体情况详见公司于2020年8月3日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票实施退市风险警示叠加的公告》。

　　公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的规定，如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　鉴于该事项存在重大不确定性，公司董事会将持续关注该事项进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　股票代码：002354         股票简称：*ST天娱           编号：2020—084

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　关于变更财务顾问主办人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证券监督管理委员会核准并实施完毕。光大证券原委派苗琳女士和李季芳女士担任独立财务顾问主办人。

　　近日，公司接到光大证券的通知，原独立财务顾问主办人李季芳女士因工作变动原因，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，光大证券委派李铮先生接替李季芳女士担任公司的独立财务顾问主办人。

　　本次变更后，公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问主办人为苗琳女士和李铮先生（李铮先生简历见附件）。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　附件：

　　李铮先生，工程系学士，现任光大证券投资银行总部北京业务部高级项目经理，具有8年资本市场从业经历。曾主持完成天神娱乐公开发行公司债券、久银控股、恒玖时利、群祥兴定向发行股票等多个股权和债券融资项目；参与了星河生物重大资产重组项目；先后主持和参与了佛罗伦萨、中镁控股、鑫融基、久银控股、恒玖时利、群祥兴等多个新三板项目。