证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2020-099河南华英农业发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2020-099河南华英农业发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-095）。公司2020年第四次临时股东大会现场会议于2020年9月24日14时30分在公司总部大厦11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月24日上午9:15至9月24日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2020年9月24日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，代表公司股份106,798,517股，占公司现有股份总数534,291,100股的19.9888%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份74,003,000股，占公司现有股份总数的13.8507%；通过网络投票方式参加会议的股东6人，代表股份32,795,517股，占上市公司总股份的6.1381％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计6名,代表股份3,534,300股，占公司股份总数0.6615％。

2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司部分董事、部分高级管理人员终止增持公司股份的议案》。

关联股东曹家富先生、闵群女士回避表决。

表决结果：同意票99,639,351股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.5745%；反对票3,534,200股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.4255%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；反对票3,534,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；弃权票0股。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师

（三）结论性意见：

“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”