海南京粮控股股份有限公司关于公司全资子公司对外担保的公告

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-061

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于公司全资子公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于 2020年9月22日为其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）于中国银行股份有限公司的授信提供担保，担保金额为2亿元。担保方式为连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

　　公司第九届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司2019年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

　　二、额度审议情况

　　单位：万元

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　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京京粮油脂有限公司

　　成立日期：2010 年 3 月 4 日

　　住所：北京市西城区广安门内大街316号522室

　　法定代表人：董志林

　　注册资本：5,000 万元人民币

　　经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、饲料：仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮油脂100%股权。

　　2019 年12月31日，该公司资产总额96,485.10万元，负债总额87,728.78万元（流动负债87,432.79万元），净资产8,756.32万元，营业收入202,274.64万元，利润总额1,657.69万元，净利润1,272.24万元。截至2020 年6月30日，该公司（未经审计）资产总额57,617.39万元，负债总额47,173.56万元（银行贷款3,500万元，流动负债47,173.56万元），净资产10,443.83万元，营业收入136,810.79万元，利润总额1,050.93万元，净利润1,687.51万元。

　　经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方：京粮食品

　　被担保方：京粮油脂

　　保证方式：连带责任保证

　　担保期间：主债权发生期间届满之日起两年

　　担保金额：20,000万元

　　五、董事会意见

　　1、本次担保基于公司日常业务的需求，有利于缓解京粮油脂的资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2、京粮油脂为京粮食品全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，京粮食品为其提供全额连带责任保证担保，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额折合人民币总计20.395亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为84.77%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月24日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-062

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2020-057）、《海南京粮控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-060）。

　　2020年9月22日，公司已办理完成工商变更登记及备案手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：海南京粮控股股份有限公司

　　统一社会信用代码：914600002012845568

　　类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　住所：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层

　　法定代表人：李少陵

　　注册资本：柒亿贰仟陆佰玖拾伍万零贰佰伍拾壹圆整

　　成立日期：1988年03月22日

　　营业期限：1988年03月22日至2025年09月20日

　　经营范围：食品、饮料、油脂、油料及其副产品、植物蛋白及其制品、有机肥料、微生物肥料、农业肥料的生产销售；土地整理、土壤修复；农业综合种植开发、畜牧及水产养殖业，农业器械的生产和销售；计算机网络技术、通讯项目投资，高新技术产品研制和开发应用；环保项目投资及咨询；动漫、平面设计；货物及技术进出口贸易；自有房屋的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月24日