星期六股份有限公司关于控股股东及一致行动人减持股份超过1%的公告

星期六股份有限公司关于控股股东及一致行动人减持股份超过1%的公告
2020年09月23日 05:27 中国证券报-中证网

原标题:星期六股份有限公司关于控股股东及一致行动人减持股份超过1%的公告

  证券代码:002291     证券简称:星期六       公告编号:2020-078

  星期六股份有限公司关于控股股东及一致行动人减持股份超过1%的公告

  公司持股5%以上股东LYONE GROUP PTE. LTD.保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“星期六”)于2020年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告》。公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司(以下简称“星期六控股”)及一致行动人LYONE GROUP PTE. LTD.(以下简称“新加坡力元”)、上海迈佳网络科技有限公司(以下简称“上海迈佳”)因化解股东债务压力和股票质押融资风险,部分减持所得用于向本公司提供财务资助的需要,计划未来六个月内通过证券交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过29,539,483股(占本公司总股本比例4.00%)。其中,以集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,合计减持股份总数不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,合计减持股份总数不超过公司总股本的2%,若此期间有股份变动事项,则对该数量进行相应调整。相关内容详见公司披露的相关公告。

  2020年9月1日-2020年9月21日,新加坡力元累计减持星期六10,630,100股股票,占上市公司总股本的1.44%。上述减持所得均用于偿付新加坡力元与一致行动人星期六控股对第一创业证券股份有限公司(代表第一创业证券股票质押111号定向资产管理计划,以下简称“第一创业”)的质押融资款项,上述股东前期进行质押融资所得资金主要用于对星期六提供财务资助。新加坡力元本次减持星期六10,630,100股,其中7,380,000股由质权方第一创业进行股份解除质押并通过集中竞价方式平仓卖出,另外,第一创业解除新加坡力元所持星期六3,250,000股的质押,并由新加坡力元通过大宗交易方式卖出,此外,新加坡力元自身通过集中竞价方式卖出100股。现将有关事项公告如下:

  ■

  (注:以上表中出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致。)

  星期六股份有限公司董事会

  二○二○年九月二十二日

  证券代码:002291       证券简称:星期六     公告编号:2020-079

  星期六股份有限公司第四届

  董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第二十四次会议于2020年9月22日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2020年9月16日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签署〈有限合伙份额购买协议之补充协议〉的议案》;

  本议案需提交股东大会审议。

  (《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签署〈有限合伙份额购买协议之补充协议〉的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于质押子公司部分股份的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (《关于质押子公司部分股份的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了审议《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信的议案》;

  因业务发展需要,公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信人民币叁仟捌佰万元。本次申请授信的用途为补充公司流动资金。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

  公司决定于2020年10月9日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。

  (《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二○二○年九月二十二日

  证券代码:002291     证券简称:星期六     公告编号:2020-080

  星期六股份有限公司关于与浙商金汇信托股份有限公司签署《有限合伙份额购买协议之补充协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年9月22日,星期六股份有限公司召开第四届董事会第二十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签署〈有限合伙份额购买协议之补充协议〉的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》,本次交易需提交股东大会审议。有关情况如下:

  一、概述

  星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“星期六股份”)及全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司于2017年1月6日与浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙商金汇”)、上海浙银厚载资产管理有限公司签署了《佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),共同投资设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“有限合伙”)。具体内容详见星期六股份有限公司《关于公司成立合伙企业及其它相关事宜的公告》(公告编号:2017-002)。

  根据公司(作为份额购买方)、浙商金汇(作为份额出售方,代表“浙金·天目4号单一资金信托”)已签署并生效的(合同编号:ST20164281)《有限合伙份额购买协议》约定,星期六公司在特定条件下远期受让浙商金汇持有的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙财产份额。现双方同意对《有限合伙份额购买协议》中相关条款做相应修改及补充,拟签署《有限合伙份额购买协议之补充协议》。

  二、双方的基本情况

  1、浙商金汇信托股份有限公司

  住所: 浙江省杭州市江干区浙江国贸金融总部大楼27楼

  法定代表人:余艳梅

  2、星期六股份有限公司

  住所:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号

  法定代表人:于洪涛

  三、协议主要内容

  (一)目标份额

  本协议项下的出售标的为浙商金汇持有的有限合伙优先级有限合伙份额对应的出资数额(初始出资数额为RMB235,330,000.00,当前出资数额余额为RMB190,000,000.00,以下简称“目标份额”)。

  (二)对目标份额的购买义务

  本协议生效后,即构成星期六股份对目标份额不可撤销的购买义务。

  星期六股份应当根据本协议约定的目标份额购买价格向浙商金汇支付目标份额购买价款(以下简称“目标份额购买价款”), 浙商金汇应当根据本协议约定将浙商金汇所持有限合伙优先级有限合伙份额过户登记予星期六股份。

  目标份额购买价款应当以货币方式支付。

  (三)目标份额购买价款及其支付

  目标份额购买价款由以下两部分构成,等于本协议第一条约定的目标份额投资本金壹亿玖仟万圆整与购买溢价款之和。目标份额购买价款的计算和支付方式按以下约定确定。

  溢价率按如下方式确定:2019年12月26日之前溢价率为6.79%/年,日溢价率按照6.79%/365计算;2019年12月26日之后溢价率为7.67%/年,日溢价率按照7.67%/365计算;

  除非受让方另行指定,星期六股份支付的目标份额购买价款应按以下顺序(同一顺序按照各项金额比例)进行清偿:(1)浙商金汇为实现其在本协议及其他相关交易文件项下权利而发生的必要费用;(2)星期六股份因违反本协议或其他相关交易文件而应支付的违约金、损害赔偿金(若有);(3)星期六股份应付而未付的购买溢价款;(4)星期六股份应付而未付的目标份额投资本金。

  星期六股份应当按以下约定时间向浙商金汇支付目标份额投资本金及购买溢价款:

  在每个支付日,星期六股份应向浙商金汇支付的购买溢价款金额=目标份额投资本金余额×溢价率×核算期内的实际天数÷365。

  在各核算期内,目标份额投资本金余额发生变化的,购买溢价款分段计算。

  上述支付日,指信托计划成立日之后的每个自然季度最后一个月度的20日至信托生效日起满52个月的对应日(即2021年6月26日)。

  上述核算期指上一个支付日(含该日)至当期支付日(不含该日)的期间,其中就第一期核算期而言上一个支付日为信托计划成立日;就最后一期核算期而言当期支付日为信托计划生效日起满52个月的对应日(即2021年6月26日)。

  对任一期信托而言,该期信托生效日起满52个月的对应日,星期六股份应向浙商金汇支付目标份额投资本金余额。

  上述目标份额投资本金及取得以附件一《目标份额投资本金确认书》为准。

  若在信托计划存续期间,有限合伙已向浙商金汇分配部分优先级投资本金及预期收益的,则该部分本金及已经分配的预期收益应在目标份额购买价款中扣除,且自当期支付日起不再对该部分本金核算溢价款。

  2、目标份额购买价款的支付

  信托计划每一核算期的目标份额购买溢价款的支付:星期六股份应当在信托计划每个自然季度最后一个月度的20日(3月20日、6月20日、9月20日、12月20日)及期信托生效日起满52个月的对应日(即2021年6月26日),向浙商金汇支付目标份额购买溢价款。

  星期六股份应按如下计划向浙商金汇支付目标份额投资本金:

  (1)2020年9月30日,星期六股份向浙商金汇支付目标份额投资本金1000万元;(2)2020年12月30日,星期六股份向浙商金汇支付目标份额投资本金1000万元;(3)2021年3月30日,星期六股份向浙商金汇支付目标份额投资本金1000万元。

  如深圳市星期六投资控股有限公司提供前述(1)至(3)期每期应支付目标份额投资本金的2倍星期六股份市值的股票为星期六股份对优先级合伙份额回购提供质押担保(其中质押股数=应归还本金*2/质押股价,质押股价以星期六股票质押办理日所处月份的前一个月内最低收盘价为准,前述股票质押办理日应不晚于每季度末月最后一天,可一并办理前述还款期应偿还本金总和的2倍市值的星期六股份股票质押),则星期六股份无须按上述计划支付目标份额投资本金。

  (4)2021年6月26日,星期六股份一次性向浙商金汇支付剩余全部目标份额投资本金。

  3、目标份额购买价款的提前支付

  如发生危及、损害或可能危及、损害浙商金汇权益的事件,浙商金汇有权要求星期六股份提前支付目标份额的购买价款。

  (四)目标份额的变更登记事项

  在星期六股份向浙商金汇付清了目标份额购买价款及溢价款后的十五(15)个工作日内,有限合伙应办理目标份额转让予星期六股份的工商变更登记手续,浙商金汇予以配合。

  在星期六股份向浙商金汇支付全部目标份额购买价款及溢价款之前,浙商金汇仍对目标份额之全部享有完整、绝对的权利,并且星期六股份不得要求办理全部或部分份额的工商变更登记手续。除本协议另有约定外,在星期六股份付清全部目标份额购买价款及溢价款之后,无论是否办理份额过户手续,星期六股份即享有对目标份额之全部完整、绝对的权利。

  基于星期六股份或其关联方造成的原因,本协议约定的目标份额购买事项和/或本协议被有权机关(包括人民法院、仲裁机构,下同)认定为无效或被撤销,或被当事人解除或撤销的,星期六股份已向浙商金汇支付的购买价款将直接转为其对浙商金汇的补偿款,浙商金汇无需退还,且该笔补偿款的收取并不免除星期六股份根据本协议承担相应的违约责任。若根据有权机关的要求需要浙商金汇退还部分款项的,则在浙商金汇根据本协议处置其所持有限合伙企业全部并取得相应的处置对价之前,星期六股份不得要求浙商金汇退还相应款项。

  四、对公司的影响

  本次签订《有限合伙份额购买协议之补充协议》,是公司对浙商金汇信托持有的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人优先级份额人民币【235,330,000.00】元履行受让义务,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  五、其他担保

  为保证公司履行其在主合同项下的义务,保证浙商金汇在主合同项下权利的实现,出质人愿以其合法持有的标的公司(即北京时尚锋迅信息技术有限公司、北京时欣信息技术有限公司、杭州遥望网络科技有限公司)部分股权为公司履行主合同项下的任何义务和责任提供质押担保(具体内容详见公司同日披露的《关于质押子公司部分股份的公告》)。

  为保障主合同的有效履行及债权人在主合同项下各项权利的实现,公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司及实际控制人张泽民、梁怀宇为主合同项下债权人的全部债权提供连带责任保证担保,债权人同意接受相关保证人所提供的保证担保。

  六、相关方拟签署的《差额补足协议》及其担保事宜

  浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)与浙商金汇签署了编号为【浙金信(单)字D-2017-032号】的《浙金·天目4号单一资金信托合同》(以下简称“《信托合同》”),设立“浙金·天目4号单一资金信托计划”(以下简称“信托计划”),将其合法拥有的人民币【235,330,000.00】元委托给浙商金汇进行管理,为浙商银行获取投资利益。

  浙商银行委托浙商金汇代表信托计划作为佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,合伙企业投资标的为时尚锋迅和北京时欣的股权(上述浙商银行投资统称为“投资事项”)。

  公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司(以下简称“星期六控股”)与浙商银行拟签署《差额补足协议》,浙商银行本次投资事项项下浙商银行投资本金及预期投资收益不足部分,星期六控股自愿承担差额补足义务。星期六控股确认并承诺,在2019年12月20日起至除浙商银行投资事项终止日对应的投资收益分配日外的每个投资收益分配(即每自然季度末月的【20】日),如果浙商银行收到的当期现金投资收益不足M时,星期六控股自愿承担差额补足义务,向浙商银行支付差额补足资金。

  为保障《差额补足协议》的有效履行及浙商银行在该合同项下各项权利的实现,公司实际控制人张泽民、梁怀宇愿意为本合同项下浙商银行的全部债权提供连带责任保证担保,浙商银行同意接受张泽民、梁怀宇所提供的保证担保。

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二O二O年九月二十二日

  证券代码:002291     证券简称:星期六     公告编号:2020-081

  星期六股份有限公司

  关于质押子公司部分股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年9月22日,星期六股份有限公司召开第四届董事会第二十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于质押子公司部分股份的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》,本次交易需提交股东大会审议。有关情况如下:

  一、概述

  债权人浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙商金汇”或“债权人”)与债务人星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“债务人”)签订了合同编号为ST201642841的《有限合伙份额购买协议》(含对上述合同的任何有效修改和补充,以下合称“主合同”),约定债务人星期六股份有限公司对浙商金汇信托股份有限公司持有的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人优先级份额人民币235,330,000.00元负有不可撤销的购买义务。

  为保证债务人履行其在主合同项下的义务,保证债权人在主合同项下权利的实现,出质人愿以其合法持有的标的公司(即北京时尚锋迅信息技术有限公司、北京时欣信息技术有限公司、杭州遥望网络科技有限公司)部分股权,以下简称“质物”)为债务人履行主合同项下的任何义务和责任提供质押担保。

  二、标的公司基本情况

  (一)北京时尚锋迅信息技术有限公司

  1、公司名称:北京时尚锋迅信息技术有限公司(以下简称“时尚锋迅”)

  2、注册地址:北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-174号

  3、法定代表人:张泽民

  4、注册资本:950万人民币

  5、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件开发;软件咨询;产品设计;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;销售自行开发后的产品;销售汽车、摩托车零配件、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、通讯设备、电子产品、家用电器、文化用品、体育用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、日用杂货、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、首饰、花、草及观赏植物、建筑材料、工艺品、钟表、眼镜、箱包、玩具、化妆品、卫生用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)(不得从事实体店铺经营);健康管理(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);从事文化经纪业务;个人形象设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  6、与公司的关系:本公司通过投资并控制的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)持有时尚锋迅83%股权;2020年4月,公司以3000万元收购时尚锋迅6.79%的股份;本公司持有对时尚锋迅的控股权。

  (二)北京时欣信息技术有限公司

  1、公司名称:北京时欣信息技术有限公司(以下简称“北京时欣”)

  2、注册地址:北京市海淀区逸成东苑5号楼3单元3层303

  3、法定代表人:张泽民

  4、注册资本:1450万人民币

  5、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  6、与公司的关系:本公司通过投资并控制的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)持有北京时欣80%股权,本公司持有对北京时欣的控股权。

  (三)杭州遥望网络科技有限公司

  1、公司名称:杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)

  2、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室

  3、法定代表人:谢如栋

  4、注册资本:5283.1274万人民币

  5、经营范围:服务:计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机系统集成,代理、发布国内广告,经营性互联网文化服务,增值电信业务,演出经纪,组织文化艺术交流活动;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、与公司的关系:遥望网络为公司的控股子公司,公司持有其97.7854%的股份。

  三、出质人

  (1)佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)

  质押北京时尚锋迅和北京时欣股权的出质人为佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙);

  执行事务合伙人:广东兆博时尚数据科技有限公司(委托代表:刘海金)

  住所:佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第一层102室

  (2)星期六股份有限公司

  质押遥望网络公司股权的出质人为星期六股份有限公司。

  住所:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号

  法定代表人:于洪涛

  四、质权人

  质权人:浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“债权人”)

  法定代表人:余艳梅

  住所:浙江省杭州市江干区浙江国贸金融总部大楼27楼

  五、质押的主要内容

  出质人佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)、质权人浙商金汇信托分别就时尚锋迅和北京时欣部分股份质押事宜拟签署《股权质押合同》(编号:GQZY- SSFX-2020和编号 GQZY-BJSX-2020);出质人星期六公司、质权人浙商金汇信托就遥望网络部分股份质押事宜拟签署《股权质押合同》(编号:GQZY-YWWL-2020),合同的主要内容为:

  1、保证债务人履行其在主合同项下的义务,保证债权人在主合同项下权利的实现,出质人愿以其合法持有的标的公司(即时尚锋迅)【83】%的股权(即出资额【7,885,000.00】元对应的股权,以下简称“质物”)为债务人履行主合同项下的任何义务和责任提供质押担保。

  质押期间,因出质股权所产生的全部孳息,包括但不限于送股、股息、红利等均属于质押标的(即出质股权)范围。

  出质人根据本合同第四条第4.3、4.4款追加质押股权的,本合同项下质押的标的股权数额(质物)相应增加。

  2、为保证债务人履行其在主合同项下的义务,保证债权人在主合同项下权利的实现,出质人愿以其合法持有的标的公司(即北京时欣)【80】%的股权(即出资额【11,600,000.00】元对应的股权,以下简称“质物”)为债务人履行主合同项下的任何义务和责任提供质押担保。

  质押期间,因出质股权所产生的全部孳息,包括但不限于送股、股息、红利等均属于质押标的(即出质股权)范围。

  出质人根据本合同第四条第4.3、4.4款追加质押股权的,本合同项下质押的标的股权数额(质物)相应增加。

  3、为保证债务人履行其在主合同项下的义务,保证债权人在主合同项下权利的实现,出质人愿以其合法持有的标的公司(即遥望网络)【40】%的股权(即出资额【21,132,509.60】元对应的股权,以下简称“质物”)为债务人履行主合同项下的任何义务和责任提供质押担保。

  质押期间,因出质股权所产生的全部孳息,包括但不限于送股、股息、红利等均属于质押标的(即出质股权)范围。

  出质人根据本合同第四条第4.3、4.4款追加质押股权的,本合同项下质押的标的股权数额(质物)相应增加。

  六、本次交易对公司的影响

  本次公司将子公司的股份进行质押,主要用途为本公司对浙商金汇信托持有的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人优先级份额(初始出资数额为RMB235,330,000.00,当前出资数额余额为RMB 190,000,000.00)受让义务提供担保,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二O二O年九月二十二日

  证券代码:002291         证券简称:星期六         公告编号:2020-082

  星期六股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议决定于2020年10月9日下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的时间

  (1)现场会议召开时间:2020年10月9日下午14:30;

  (2)网络投票时间:2020年10月9日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月9日9:15—15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年9月28日(星期一)

  7、出席会议的对象

  (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议的议案

  1、审议《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签署〈有限合伙份额购买协议之补充协议〉的议案》;

  2、审议《关于质押子公司部分股份的议案》;

  3、审议《关于接受股东财务资助的议案》。

  (二)披露情况

  议案一至议案二已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 议案三已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  (三)中小投资者单独计票表决的情况

  议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  本次股东大会的提案编码表为:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

  个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

  建议采用传真或信函的方式。

  传真电话:0757-86252172。

  信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  2、登记时间:2020年9月29日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

  3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其它事项

  参加会议的股东食宿及交通费自理。

  会务联系人:何建锋

  大会联系电话:0757-86256351      传真:0757-86252172

  地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

  邮箱:zhengquan@st-sat.com

  七、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十四次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  星期六股份有限公司董事会

  二○二○年九月二十二日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年10月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日9:15至15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托       先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

  ■

  委托人姓名或单位名称(签章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人持有股份的性质和数量:

  委托人股东账号:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期:     年   月   日

  (注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

  证券代码:002291       证券简称:星期六     公告编号:2020-083

  星期六股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2020年9月22日上午10:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2020年9月11日以电子邮件的形式发出,会议推选职工代表监事周燕主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举朱五洲先生为公司第四届监事会主席的议案》;

  会议选举朱五洲先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

  特此公告。

  星期六股份有限公司监事会

  二○二○年九月二十二日

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