证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2020-074杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2020-074杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

  3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

  4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2020年9月3日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

  2、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2020年9月18日（星期五）下午14:30。

  （2）网络投票时间为：2020 年 9 月 18 日－2020 年 9 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 18 日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 18 日 9:15 至 2020 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

  3、会议地点：杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室

  4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议由董事陆国华先生主持

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东178人，代表股份228,063,046股，占上市公司总股份的10.4753％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份54,852,384股，占上市公司总股份的2.5195％。

  通过网络投票的股东173人，代表股份173,210,662股，占上市公司总股份的7.9558％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东177人，代表股份100,014,891股，占上市公司总股份的4.5938％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份54,852,384股，占上市公司总股份的2.5195％。

  通过网络投票的股东172人，代表股份45,162,507股，占上市公司总股份的2.0744％。

  会议由董事陆国华主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、会议表决情况

  （一）、审议通过《资产置换暨关联交易的议案》

  表决结果：同意225,906,746股，占出席会议所有股东所持股份的99.0545％；反对2,156,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意97,858,591股，占出席会议中小股东所持股份的97.8440％；反对2,156,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.1560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  五、备查文件

  1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2020年9月18日

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