北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

原标题：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产编号：2020-032

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年9月11日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　一、《关于对控股孙公司向其股东借款余额进行展期的议案》

　　同意对公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司向其三方股东按照持股比例借款的余额共计5,400万元进行展期，期限为1年，借款利率保持不变。

　　同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票

　　关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海、范学朋对上述事项进行了回避表决。

　　独立董事张小军、李金通、孙志强事前就上述事项进行了审查认可并发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日发布的《关于对控股孙公司向其股东借款余额进行展期暨关联交易公告》（公告编号：2020-034）。

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月十八日

　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产公告编号：2020-033

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届监事会第七次会议决议

　　公告

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届监事会第七次会议于2020年9月11日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　一、《关于对控股孙公司向其股东借款余额进行展期的议案》

　　同意票：3票反对票：0票弃权票：0票

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月十八日

　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产公告编号：2020-034

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于对控股孙公司向其股东借款余额进行展期暨关联交易公告

　　重要内容提示：

　　●经公司第八届董事会第七次会议审议通过，拟对公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司向其三方股东按照持股比例借款的余额共计5,400万元进行展期，期限为一年，借款利率保持不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　●截至本次关联交易（不含本次），过去12个月内公司(含下属公司)与本次交易关联人之间发生的关联借款余额共计3,157.92万元；与不同关联人之间发生的关联借款余额共计13,500.00万元。

　　一、关联交易概述

　　经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司（以下简称“天竺万科”）向其三方股东按照持股比例借款共计20,400万元，借款期限为1年，单笔借款的年利率以中国人民银行同期借款基准利率上浮20%进行计算。

　　2019年9月，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股孙公司向其股东借款进行展期的议案》，将上述借款展期一年，借款金额及利率保持不变。

　　截至目前，上述借款余额共计5,400万元，其中关联借款余额3,157.92万元。现借款即将到期，鉴于天竺万科项目建设需要，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，拟对上述借款余额进行展期，期限为一年，借款利率保持不变。

　　天竺万科的三方股东及其持股比例分别为：北京市大龙房地产开发有限公司（公司控股子公司，持股比例41.52%）、北京和合华府置业有限公司（持股比例40.94%，以下简称“和合华府”）、北京市天竺房地产开发公司（持股比例17.54%，以下简称“天竺公司”）。

　　和合华府持有天竺万科40.94%股份，符合“持有公司重要控股子（孙）公司10%以上股份”的情况。天竺公司与公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司同为北京大龙控股有限公司的全资子公司。因此，前述借款余额中天竺万科向和合华府及天竺公司的借款构成关联交易，涉及金额3,157.92万元，但不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，借款余额展期事项金额未达到“3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，无需提交公司股东大会审议。

　　本次借款余额展期事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，审议此事项时关联董事进行了回避表决。独立董事张小军、李金通、孙志强对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　截至本次关联交易（不含本次），过去12个月内公司(含下属公司)与本次交易关联人之间发生的关联借款余额共计3,157.92万元；与不同关联人之间发生的关联借款余额共计13,500.00万元。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方名称：北京市天竺房地产开发公司

　　类型：全民所有制

　　法定代表人：张云鹏

　　注册资本：5,000万元

　　住所：北京市顺义区天竺镇政府街

　　经营范围：汽车货运；顺义区天竺地区及温榆河沿岸的开发建设；销售商品房、钢材、木材、建筑材料、五金、交电；租赁建筑设备；企业管理；技术咨询；汽车租赁；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；专业承包、劳务分包；信息咨询（不含中介服务）；保洁服务；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　天竺公司是一家国有独资公司，实际控制人为北京市顺义区国资委。天竺公司与公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司同为北京大龙控股有限公司的全资子公司。该公司属于本公司的关联法人。

　　天竺公司最近三年发展状况良好，各项主要业务均保持稳定发展状态。该公司与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的其它联系。

　　截至2019年12月31日，天竺公司资产总额为641,953.51万元，净资产为63,373.18万元，营业收入为40,168.17元，实现净利润为13,620.31万元。

　　2、关联方名称：北京和合华府置业有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：徐雷

　　注册资本：1,000万元

　　住所：北京市丰台区大瓦窑北路2号院1号楼110室

　　经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　和合华府系万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“万科集团”）旗下子公司。

　　和合华府为控股型公司，本身不进行具体经营，截至2019年12月31日，和合华府资产总额为30,792.68万元，净资产为3,870.05万元，营业收入为0元，净利润为-75.87万元。

　　和合华府与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的其它联系。