广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份        公告编号：2020-098

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年9月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年9月10日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议并通过《广东日丰电缆股份有限公司审计报告的议案》

　　为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017 年度、2018 年度、2019年度的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（华兴所(2020）审字GD-346号）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　二、 审议并通过《关于广东日丰电缆股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》

　　为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东日丰电缆股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴所（2020）审核字GD—258号）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、 审议并通过《广东日丰电缆股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度非经常性损益的专项审核意见的议案》

　　为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东日丰电缆股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度非经常性损益的专项审核意见》（华兴所（2020）审字GD-257号）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　四、 备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司董事会

　　2020年9月18日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份       公告编号：2020-099

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年9月17日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年9月10日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　五、 审议并通过《广东日丰电缆股份有限公司审计报告的议案》

　　为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017 年度、2018 年度、2019年度的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（华兴所(2020）审字GD-346号）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议并通过《关于广东日丰电缆股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》

　　为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东日丰电缆股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴所（2020）审核字GD—258号）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议并通过《广东日丰电缆股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度非经常性损益的专项审核意见的议案》

　　为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东日丰电缆股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度非经常性损益的专项审核意见》（华兴所（2020）审字GD-257号）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、 备查文件

　　1、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司监事会

　　2020年9月18日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份       公告编号：2020-100

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]651号）核准，于2019年5月完成了首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构。

　　公司于近日收到东莞证券的《变更持续督导保荐代表人的函》，东莞证券原已指派保荐代表人袁炜先生、郭天顺先生履行持续督导职责。现因东莞证券指派保荐代表人袁炜先生与龚启明女士担任公司2020年度公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，龚启明女士将接替郭天顺先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为袁炜先生与龚启明女士。龚启明女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月18日

　　附件：龚启明女士简历

　　龚启明女士：保荐代表人、注册会计师，会计学硕士，8年以上投资银行业务经验。曾参与宏川智慧（002930）、日丰股份（002953）、怡合达等IPO项目，恒基达鑫（002492）、新宝股份（002705）、金健米业（600127）等非公开发行项目，南兴装备(002757)重大资产重组项目，具有丰富的投资银行工作经验。