深圳莱宝高科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会议决议公告_新浪财经

原标题：深圳莱宝高科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月17日（星期四）下午2：30开始

　　（2）网络投票时间：2020年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月17日9:15－15:00。

　　2、会议召开地点：深圳市光明区五号路9号公司光明工厂二期308会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长臧卫东先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计109名，代表有效表决权的股份数为254,214,650股，占公司有表决权股份总数的36.0171%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表有效表决权的股份数为200,871,143股，占公司有表决权股份总数的28.4594%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计2名，代表有效表决权的股份数为850,687股，占公司有表决权股份总数的0.1205%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（2）通过网络投票的股东共计103名，代表有效表决权的股份数为53,343,507股，占公司有表决权股份总数的7.5577%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计103名，代表有效表决权的股份数为53,343,507股，占公司有表决权股份总数的7.5577%。

　　8、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各项议案表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司设立中长期激励基金的议案》

　　表决结果：同意250,794,950股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6548%；反对3,419,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：

　　同意50,774,494股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的93.6899%；反对3,419,700股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的6.3101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所的董楚律师、郭琼律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件