莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告|授信额度_新浪财经

原标题：莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2020—059

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2020年9月11日发出，于2020年9月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020—060）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020—061）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020—062）

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编号：2020—060

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司向金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　为促进莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司业务发展，满足公司新区建设项目一期工程的资金需求及后续资金使用规划，根据公司实际经营情况需要，公司于2020年9月16日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过30,000万元人民币综合授信额度，授权期限为自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起1年内。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　最终授信业务品种、期限与具体授信额度以银行实际审批的结果为准，具体使用金额与授信方式将视公司运营资金的实际需求确定。

　　公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编号：2020—061

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

　　鉴于公司生产经营的发展需要，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，拟对公司原经营范围进行变更并修订《公司章程》中的相关条款。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编号：2020-062

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月9日15点00分

　　召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月9日

　　至2020年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年9月16日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2020年9月30日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2020年9月30日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。