酒鬼酒股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000799     证券简称：酒鬼酒    公告编号：2020-29

　　酒鬼酒股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议，拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大会；并于 2020 年 8 月27 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告》。

　　2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　一、会议召开情况

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　1、召集人：本公司董事会。

　　2、主持人：王浩（本公司董事长）

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　4、现场会议召开日期：2020年9月16日下午1时30分；网络投票时间：2020年9月16日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020 年9月16日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。

　　二、股东出席会议情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计58名，其所持有表决权的股份总数为117,453,530股，占公司有表决权总股份的36.1474%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为 100,871,291 股，占公司有表决权总股份的31.0443%；参加网络投票的股东为53人，其所持有表决权的股份总数为16,581,639股，占公司有表决权总股份的5.1032%。

　　三、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　1、审议通过了所有议案：

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　　在表决议案1公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司予以了回避表决。

　　2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：

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　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议（后附签字页）；

　　2、法律意见书。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月16日

　　证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒       公告编号：2020-30

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已

　　届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表会议，选举瞿军先生、向华先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事。瞿军先生、向华先生将与公司 2020年第一次临时股东大会选举产生的 4名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。职工监事任期与公司第八届监事会任期一致。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　监事会

　　2020 年9月16日

　　简历：

　　瞿军先生：

　　男，1973年7月出生，湖南吉首市人，大学专科文化。1994年7月至今在酒鬼酒公司工作，先后从事酿酒、制曲、办公文员、人力资源管理等工作，现任人力资源部专业副经理。

　　向华先生：

　　男，1985年12月出生，湖南永顺县人，中共党员，大学本科文化。2008年10月至2011年8月任酒鬼酒股份有限公司法律事务部法务专员，2011年8月至今任酒鬼酒股份有限公司法律事务部法务主管。