立昂技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

立昂技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
2020年09月15日 05:30 中国证券报

原标题:立昂技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:300603            股票简称:立昂技术           编号:2020-102

  立昂技术股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年9月10日以电子邮件的方式向全体董事送达。

  2、本次会议于2020年9月14日在杭州市西湖区文一西路767号绿城西溪国际A座6楼杭州沃驰科技有限公司会议室召开,采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

  3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事姚文英女士、独立董事关勇先生、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

  4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持,监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席,保荐机构代表通讯参会。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)本次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》

  经审议,董事会认为:本次拟使用募集资金对控股子公司立昂旗云(广州)科技有限公司增资,是基于募投项目的实际开展需要,有益于募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在变相改变募集资金用途。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项出具核查意见。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (二)本次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  经审议,董事会认为:公司募集资金投资项目“研发服务中心建设项目”完成建设,公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (三)本次会议审议通过《关于公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

  经审议,董事会认为:公司持股5%以上股东、公司副董事长、公司全资子公司杭州沃驰科技有限公司(以下简称“沃驰科技”)法定代表人、董事长金泼先生及公司孙公司杭州上岸网络科技有限公司为子公司沃驰科技申请银行授信额度提供担保,有利于子公司沃驰科技获取银行授信额度,促进了子公司生产经营活动的开展,公司为受益方,体现了公司大股东、副董事长金泼先生对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,也不会对公司经营业绩产生不利影响,本次申请银行授信基于子公司实际经营情况需要,符合公司长远战略规划。

  关联董事金泼先生审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (四)本次会议审议通过《关于公司全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

  经审议,董事会认为:公司董事,公司全资子公司广州大一互联网络科技有限公司(以下简称“大一互联”)法定代表人、董事长钱炽峰先生为全资子公司大一互联申请银行授信额度提供关联担保。有利于大一互联获取银行授信额度,关联方无偿为子公司提供担保,风险可控,子公司无需支付对价。关联方对子公司提供担保有利于保障子公司生产经营计划的顺利实施,符合公司及全体股东的整体利益。

  关联董事钱炽峰先生审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (五)本次会议审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

  经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议。公司拟定于2020年9月30日在公司会议室召开2020年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决结果。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

  4、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见;

  5、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云(广州)科技有限公司出资实施募投项目之独立财务顾问核查意见。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2020年9月14日

  证券代码:300603            股票简称:立昂技术           编号:2020-103

  立昂技术股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年9月10日以电子邮件的方式向全体监事送达。

  2、本次会议于2020年9月14日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开,采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

  3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。其中,监事会主席黄映辉以通讯方式出席会议。

  4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》

  经审议,监事会认为:公司使用募集资金向控股子公司增资以推动募投项目的建设,符合公司非公开发行股票募集资金使用的相关安排,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展战略,本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (二)审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  经审议,监事会认为:公司对2017年公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。我们同意对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (三)审议通过《关于公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

  经审议,监事会认为:公司持股5%以上股东、公司副董事长、公司全资子公司杭州沃驰科技有限公司(以下简称“沃驰科技”)法定代表人、董事长金泼先生及沃驰科技子公司杭州上岸网络科技有限公司为公司子公司沃驰科技银行申请授信额度暨提供保证担保,此关联担保事项子公司沃驰科技无需支付对价,不存在损坏公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营业绩产生不利影响,符合公司及全体股东的整体利益。审议本事项过程中,关联董事已回避表决该议案,决策程序合法。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (四)审议通过《关于公司全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

  经审议,监事会认为:公司董事、公司全资子公司广州大一互联网络科技有限公司(以下简称“大一互联”)法定代表人、董事长钱炽峰先生为公司全资子公司大一互联银行申请综合授信额度提供保证担保,有利于公司全资子公司稳定发展,此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象大一互联为公司全资子公司,经营状况良好、风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。此次关联方为全资子公司提供担保是为了更好地满足全资子公司的经营需求,符合公司和全体股东的利益。审议本事项过程中,关联董事已回避表决该议案,决策程序合法。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司监事会

  2020年9月14日

  证券代码:300603    股票简称:立昂技术   编号:2020-104

  立昂技术股份有限公司

  关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月14日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】30号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,570.00万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币4.55元,募集资金总额为人民币11,693.50万元,扣除发行费用总额3,365.00万元后的募集资金净额为人民币8,328.50万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年1月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字【2017】第ZA10051号)。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  二、募集资金管理情况

  公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《立昂技术股份有限公司募集资金管理制度》的要求,规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益。2017年02月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》。公司分别与海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)和存放募集资金的昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐代表人,接受保荐代表人的监督,保证了三方监管协议的严格履行。

  截止目前,首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

  ■

  三、募集资金使用、变更及节余情况

  1、2017年首次发行股份募集资金的投入使用情况

  截止目前,募集资金专户(一)账面余额6,339,251.88元,具体使用情况如下:

  ■

  2、募集资金变更情况

  2018年11月28日,公司第二届董事会第三十一次会议决议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》,对“研发服务中心建设项目”中的内部投资结构及投资规模进行调整,公司将停止实施“新疆智慧社区建设及运营项目”,同时将按照经调整后投入“研发服务中心建设项目”的预计使用余额调整“补充营运资金”项目。具体调整如下:

  ■

  3、募集资金节余情况

  目前“研发服务中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况,具体情况如下:

  单位:元

  ■

  注:2020年3月3日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议及2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金1,000.00万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,截止目前尚未归还。

  四、募集资金产生节余的原因

  公司实施募投项目“研发服务中心建设项目”过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,并结合实际市场情况,在确保募投项目总体目标和质量的前提下,严格管理,合理配置资源,降低项目建设成本,节约了部分募集资金支出。

  五、节余募集资金的使用计划

  鉴于公司“研发服务中心建设项目”已达到预定可使用状态,为提高资金的利用效率,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,公司拟将上述募投项目节余募集资金1,393.01万元(含存款利息及临时补流资金,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于日常生产经营,待工程尾款支付完毕、节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。

  六、相关审批程序

  本次《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议审议,还需提交股东大会审议,公司独立董事及保荐机构已对本事项发表意见。

  1、董事会意见

  董事会认为:公司募集资金投资项目“研发服务中心建设项目”完成建设,公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

  2、监事会意见

  监事会认为:公司对2017年公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。我们同意对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  3、独立董事意见

  公司独立董事认为,公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发服务中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。全体独立董事一致同意:首次公开发行股票募集资金投资“研发服务中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

  4、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:

  1、公司本次研发服务中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并提交公司股东大会审议。

  2、公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金的使用效率,节约公司的财务费用,符合公司募集资金的实际使用情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

  综上,保荐机构同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

  2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

  4、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2020年9月14日

  证券代码:300603    股票简称:立昂技术   编号:2020-105

  立昂技术股份有限公司

  关于公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为满足立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司杭州沃驰科技有限公司(以下简称“沃驰科技”)生产经营及业务发展的资金需求,沃驰科技拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申请总额不超过2,000万元的综合授信额度,授信期限一年,该授信额度可在授信期限内循环使用,具体授信金额以实际用款为准。上述授信拟由沃驰科技法定代表人、董事长金泼先生及公司孙公司杭州上岸网络科技有限公司(以下简称“杭州上岸”)无偿提供保证担保,具体担保情况以实际协议签署为准。

  2、金泼先生是持有公司5%以上股份的股东,担任公司副董事长,沃驰科技法定代表人、董事长,杭州上岸是沃驰科技的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联方应回避表决。

  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需获得股东大会的批准。

  4、当年年初至本公告日,公司及其子公司实际累计向银行申请授信总额64,448.90万元(不含本次授信)。

  二、关联方基本情况

  金泼先生,现任公司副董事长,任沃驰科技董事长、法定代表人,中国国籍,住所位于杭州市。金泼先生直接持有本公司股份45,601,455股,占本公司总股本的10.82%,金泼先生属于公司关联人。

  三、关联交易的定价政策及定价依据

  公司副董事长金泼先生无偿为全资子公司沃驰科技申请银行授信额度提供关联担保,沃驰科技无需支付对价。

  四、关联交易协议的主要内容

  公司全资子公司沃驰科技拟向银行申请不超过2,000万元的综合授信额度,本次授信由公司持股5%以上股东、副董事长,沃驰科技董事长、法定代表人金泼先生和公司孙公司杭州上岸无偿提供保证担保,授信期限一年,该授信额度可在授信期限内循环使用,上述授信额度最终以公司与银行签订的最终授信协议为准。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  公司持股5%以上股东、副董事长,沃驰科技法定代表人、董事长金泼先生和公司孙公司杭州上岸为公司全资子公司沃驰科技申请银行授信额度提供关联担保,有利于子公司获取银行授信额度,促进全资子公司沃驰科技生产经营活动的开展,是对子公司主营业务发展的支持,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

  六、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

  当年年初至本公告日,公司与上述关联人实际累计发生的各类关联交易的总金额为1,000.00万元(不含本次担保)。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  经对公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易事项的充分了解,及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查,我们认为关于公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的事项符合公司实际情况,本次关联交易事项有利于支持公司发展,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此,我们对公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易事项的相关内容表示认可,并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

  2、独立董事独立意见

  公司独立董事认为,本次关联交易系公司持股5%以上股东、公司副董事长,沃驰科技法定代表人、董事长金泼先生及公司孙公司杭州上岸网络科技有限公司为子公司沃驰科技向银行申请综合授信提供无偿担保,用于补充子公司沃驰科技的流动资金,有利于满足子公司生产经营、业务拓展所需资金以及子公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表决,表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易事项。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

  2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

  4、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2020年9月14日

  证券代码:300603    股票简称:立昂技术   编号:2020-106

  立昂技术股份有限公司

  关于使用募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月14日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金向公司控股子公司立昂旗云(广州)科技有限公司(以下简称“立昂旗云”)进行增资,用于实施本次非公开发行股票募集资金投资项目,具体情况如下:

  一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

  立昂技术股份有限公司于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】2183号),核准公司非公开发行募集配套资金不超过53,986万元。公司非公开发行股票数量为16,400,589股,发行价格为27.06元/股,募集资金总额为人民币443,799,938.34元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字【2019】第ZA12790号),公司实际收到募集资金431,239,562.73元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币421,814,188.22元。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

  根据公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,本次非公开发行实际募集资金净额拟投入以下项目,不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决:

  ■

  二、本次出资情况概述

  本次募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”的实施主体为公司控股子公司立昂旗云,广州广纸云信息科技有限公司为立昂旗云变更前的名称。公司为保证募投项目的顺利实施及根据公司未来业务发展规划,为提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司将使用募集资金向投资项目实施主体控股子公司立昂旗云进行增资以用于募投项目的建设。

  公司本次拟对立昂旗云增资4,000.00万元,本次增资完成后,公司持有立昂旗云65.52%的股权。本次增资完成后立昂旗云资本实力和经营能力将得到进一步提升,有利于保障募投项目的顺利实施。本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上市公司重大资产重组事项。本议案无需经过公司股东大会批准。

  三、本次增资对象的基本情况

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  四、本次出资的目的及对公司的影响

  本次拟使用募集资金对控股子公司立昂旗云增资,是基于募投项目的实际开展需要,有益于募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益情况。

  五、增资后募集资金的管理

  为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,立昂旗云已设立募集资金专户,通过专户进行存储管理,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

  六、相关核查意见

  1、董事会意见

  董事会认为:本次拟使用募集资金对控股子公司立昂旗云(广州)科技有限公司增资,是基于募投项目的实际开展需要,有益于募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在变相改变募集资金用途。

  2、监事会意见

  监事会认为:公司使用募集资金向控股子公司增资以推动募投项目的建设,符合公司非公开发行股票募集资金使用的相关安排,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展战略,本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目。

  3、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次增资是基于公司募投项目实际建设运营的需要,推进募集资金投资项目顺利实施的举措,符合募集资金使用计划,不存在变更募集资金用途、损害公司股东利益的情形。本次募集资金的使用方式以及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金向控股子公司增资。

  4、保荐机构核查意见

  经核查,西部证券认为:公司本次使用募集资金向立昂旗云出资事项,有利于保障募集资金使用计划的顺利实施,符合公司募集资金的使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,该事项的决策程序合法、合规。

  独立财务顾问对公司使用募集资金向立昂旗云增资专项用于募投项目中广纸云数据中心项目的实施无异议。

  七、备查文件

  5、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

  6、公司第三届监事会第二十四次会议决议;

  7、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

  8、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云(广州)科技有限公司出资实施募投项目之独立财务顾问核查意见。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2020年9月14日

  证券代码:300603    股票简称:立昂技术   编号:2020-107

  立昂技术股份有限公司

  关于公司全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为满足立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广州大一互联网络科技有限公司(以下简称“大一互联”)生产经营及业务发展的资金需求,大一互联拟向银行申请授信不超过8,000万元的综合授信额度(其中,拟向广州银行股份有限公司荔湾支行申请不超过3,000万元的综合授信额度;拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过5,000万元的综合授信额度)。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等,该授信额度可在授信期限内循环使用,最终以公司全资子公司大一互联与银行签订的授信协议为准。

  2、钱炽峰先生担任公司董事,是大一互联法定代表人、董事长,大一互联为公司全资子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等有关规定,钱炽峰先生为公司关联自然人,本次交易构成关联交易,关联方应回避表决。

  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需获得股东大会的批准。

  4、当年年初至本公告日,公司及其子公司实际累计向银行申请授信总额64,448.90万元(不含本次授信)。

  二、关联方基本情况

  钱炽峰先生,现任公司董事,任大一互联法定代表人、董事长,中国国籍,住所位于广州市。钱炽峰先生直接持有本公司股份16,691,798股,占本公司总股本的3.96%,钱炽峰先生属于公司关联人。

  三、关联交易的定价政策及定价依据

  公司董事钱炽峰先生无偿为公司全资子公司大一互联申请银行授信额度提供关联担保,公司无需支付对价。

  四、关联交易协议的主要内容

  1、公司全资子公司大一互联拟向广州银行股份有限公司荔湾支行申请不超过3,000万元的综合授信额度,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等,该授信额度可在授信期限内循环使用,由公司董事,大一互联法定代表人、董事长钱炽峰先生提供连带责任保证担保。

  2、公司全资子公司大一互联拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过5,000万元的综合授信额度,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等,该授信额度可在授信期限内循环使用,由公司董事,大一互联法定代表人、董事长钱炽峰先生提供连带责任保证担保。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  公司董事,大一互联法定代表人、董事长钱炽峰先生为公司全资子公司的上述银行授信额度提供关联担保,解决全资子公司融资需要担保的问题,且此次担保免于支付担保费用,体现了公司董事对公司全资子公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

  六、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

  当年年初至本公告日,公司与上述关联人实际累计发生的各类关联交易的总金额为0万元(不包含本次)。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  公司董事,大一互联法定代表人、董事长钱炽峰先生为公司全资子公司大一互联拟向银行申请授信提供担保,此事项满足全资子公司大一互联日常的融资需求,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此,我们对公司全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨关联交易事项的相关内容表示认可,并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

  3、独立董事独立意见

  公司独立董事认为:公司董事,大一互联法定代表人、董事长钱炽峰先生就全资子公司大一互联向银行申请授信额度事项提供无偿担保是根据大一互联业务发展的需要,符合公司长远利益考虑,不存在损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。钱炽峰先生作为关联董事已依法回避表决,审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意本次全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨关联交易事项。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

  2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

  4、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2020年9月14日

  证券代码:300603           股票简称:立昂技术          编号:2020-108

  立昂技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年9月14日召开的第三届董事会第二十五次会议决议,公司定于2020年9月30日(星期三)下午15:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

  4、会议召开日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年9月30日(星期三)下午15:30(北京时间)

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年9月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件2)

  公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年9月23日(星期三)

  7、出席对象:

  (1)截止2020年9月23日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  2、审议《关于公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》;

  3、审议《关于公司全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

  以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,须提交本次股东大会审议。议案内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

  (3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真、信函及邮件在2020年9月29日18:00前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

  2、登记时间:2020年9月29日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00

  3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2020年第五次临时股东大会”字样)。

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  六、其他事项

  (一)本次临时股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  (二)会议联系方式

  联系人:宋历丽、于海焦

  电话:0991-3708335、0571-56077087

  传真:0991-3680356

  电子邮件:sd@leon.top

  联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  立昂技术股份有限公司董事会

  2020年9月15日

  附件1       授权委托书

  致:立昂技术股份有限公司

  (以下简称“委托人”)兹委托__________(先生/女士)(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

  一、受托人姓名,身份证号:                。

  二、委托人持有立昂技术股份有限公司[       ]股股份,受托人可依法行使[        ]股股份的表决权。

  三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决:

  ■

  委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

  四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

  五、受托人不得转委托。

  委托人(签字):

  受托人(签字):

  委托日期:  年  月  日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350603”;投票简称为“立昂投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年9月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月30日上午9:15,结束时间为2020年9月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件3

  立昂技术股份有限公司

  2020年第五次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同);

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年9月29日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记;

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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