证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2020-57江苏澳洋健康产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2020-57江苏澳洋健康产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
2020年09月15日 04:14 证券时报

原标题:证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2020-57江苏澳洋健康产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

  3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开的情况

  1、 召开时间:2020年9月14日下午14:00;

  2、 召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦1015室;

  3、 召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  4、 召集人:江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会;

  5、 主持人:董事长沈学如先生;

  6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、 会议的出席情况

  1、出席会议股东的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份253,327,639股,占上市公司总股份的32.6251%。

  2、现场会议股东出席情况:

  出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共5名,代表有表决权的股份253,129,439 股,占公司总股本的32.5996%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东3人,代表股份198,200股,占上市公司总股份的0.0255%。

  本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、 提案审议和表决情况

  出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:

  1、审议通过《关于延长对参股公司财务资助暨关联交易的议案》

  总表决情况:同意253,129,439股,占出席会议所有股东所持股份的99.9218%;反对198,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0782%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对198,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  上述议案详细内容请见2020年8月28日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  五、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

  2、负责人:吴朴成

  3、律师姓名:潘岩平、张玉恒

  4、结论性意见:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

  六、 备查文件

  1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司

  二〇二〇年九月十五日

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