新大陆数字技术股份有限公司公告（系列）

原标题：新大陆数字技术股份有限公司公告（系列）

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2020-055

  新大陆数字技术股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年8月31日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第三十七次会议的通知，并于2020年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意召开公司2020年第一次临时股东大会。股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  鉴于商户支付场景及设备需求的多样化，部分支付设备需求种类繁多，单体体量小，自主研发生产难以实现规模效应，并可能会占用高毛利产品产能。通过外部采购多品种低毛利的支付设备，可在满足商户多种支付需求的同时，提高公司整体效益，实现股东利益最大化。公司董事会同意根据商户支付场景需求，将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2020年9月12日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2020-056

  新大陆数字技术股份有限公司

  第七届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2020年8月31日以书面形式发出，会议于2020年9月11日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

  一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司全体监事均同意根据商户支付场景需求，将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司

  监 事 会

  2020年9月12日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2020-057

  新大陆数字技术股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目

  实施方式的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  本次事项不构成关联交易，现将具体情况公告如下：

  一、公司非公开发行募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,647,459股，发行价格每股21.73元，募集资金总额为1,578,629,284.07元，扣除各项发行费用17,887,490.28元后的募集资金净额为1,560,741,793.79元。上述募集资金于2017年9月8日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第350ZA0045号《验资报告》。公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

  截至2020年6月30日，公司累计已使用募集资金49,402.48万元，累计获得利息净收入（含投资收益）9,006.23万元，剩余募集资金余额为115,677.93万元。

  二、本次募投项目实施方式变更的具体情况

  1、募投项目基本情况

  根据本次非公开发行A股股票的预案，募集资金用于投资以下项目：

  ■

  其中，涉及实施方式变更的募投项目为“商户服务系统与网络建设项目”。商户服务系统与网络建设项目的建设周期为36个月，项目预计总投资176,603.95万元，使用本次募集资金投入153,371.80万元，项目实施主体为公司。项目将铺设216万台POS终端进行商户拓展，并建成以综合支付平台、增值服务平台为核心的商户服务平台，为商户提供“互联网+”整体解决方案，增强商户粘性。项目投资内容包括POS终端投入、商户服务平台建设和渠道网络建设。其中，POS终端均由上市公司委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产，投资成本根据各类POS终端的成本价测算。

  截至2020年6月30日，该项目累计投入募集资金49,082.68万元。

  2、实施方式变更的内容

  ■

  除上述变更外，募集资金投资项目的建设内容、实施主体、实施地点等均未发生变更。

  3、实施方式变更的原因

  鉴于商户支付场景及设备需求的多样化，部分支付设备需求种类繁多，单体体量小，自主研发生产难以实现规模效应，并可能会占用高毛利产品产能。通过外部采购多品种低毛利的支付设备，可在满足商户多种支付需求的同时，提高公司整体效益，实现股东利益最大化。故公司将根据商户支付场景需求，将商户服务系统与网络建设项目中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。

  4、实施方式变更的影响

  本次变更募集资金投资项目的实施方式是根据该项目实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营情况产生不利影响。

  本次部分募集资金投资项目实施方式的变更有助于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的发展规划。

  5、相关审议程序

  2020年9月11日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）。同日，公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》（3票同意，0票弃权，0票反对）。该议案尚需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目的实施方式，符合公司目前募投项目的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或者变相改变募集资金投向、实施主体和地点的情形，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和公司全体股东合法利益的情形。我们同意公司本次变更募集资金投资项目“商户服务系统与网络建设项目”的实施方式，并同意将该议案提交股东大会审议。

  2、监事会意见

  监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目“商户服务系统与网络建设项目”的实施方式，是基于项目实际情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体、实施地点的变更。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意公司根据商户支付场景需求，将“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司变更募集资金投资项目“商户服务系统与网络建设项目”的实施方式事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序。公司本次变更募集资金投资项目“商户服务系统与网络建设项目”的实施方式，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东利益。因此，保荐机构同意公司本次变更募集资金投资项目“商户服务系统与网络建设项目”的实施方式事项。

  四、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；

  3、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

  4、监事会关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的审核意见；

  5、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2020年9月12日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2020-058

  新大陆数字技术股份有限公司

  关于召开2020年

  第一次临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2020年9月29日召开2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

  2、召集人：公司第七届董事会，2020年9月11日召开的公司第七届董事会第三十七次会议决议召集；

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2020年9月29日14:30。

  （2）网络投票时间为：2020年9月29日。其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月29日9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；

  6、会议的股权登记日：2020年9月22日（星期二）；

  7、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

  2、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》；

  3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案（续）》；

  4、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）》；

  5、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

  特别说明：

  1、以上第1-4项提案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过；

  2、以上第1-2项提案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，第3-4项提案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，第5项提案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过（上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件，公告编号2020-035，2020-044，2020-055）；

  3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

  （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。

  （3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  2、登记时间：2020年9月28日9:00-12:00和13:30-17:30；

  3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部；

  4、会议联系方式

  （1）联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

  （2）联系人：徐芳宁

  （3）联系电话（传真）：0591-83979997

  （4）邮编：350015

  5、会议费用

  本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十九次会议决议

  3、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

  4、公司第七届监事会第二十次会议决议；

  5、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

  6、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2020年9月12日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360997；投票简称：大陆投票。

  2、提案内容：

  ■

  3、填报表决意见或选举票数

  上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2020年9月29日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  新大陆数字技术股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席新大陆数字技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可/不可按自己的意思表决。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  一、委托人情况

  1、 委托人单位名称或姓名：

  2、 委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  3、 委托人股票账户：

  4、 委托人持股数量：

  二、受托人情况

  1、 受托人姓名：

  2、 受托人身份证号：

  委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

  签署日期： 年 月 日

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