江苏苏州农村商业银行股份有限公司公告(系列)

江苏苏州农村商业银行股份有限公司公告(系列)
2020年09月12日 02:05 证券时报

原标题:江苏苏州农村商业银行股份有限公司公告(系列)

  证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-038

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司

  第五届董事会第二十四次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次临时会议于2020年9月10日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼以现场方式召开,会议通知已于2020年9月4日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,董事马耀明先生委托董事唐林才先生出席,董事王德瑞先生委托董事沈林明先生出席并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决:

  一、关于组织架构调整的议案

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  二、关于董事会换届选举的议案

  1、提名徐晓军为公司第六届董事会执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  2、提名庄颖杰为公司第六届董事会执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  3、提名王明华为公司第六届董事会执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  4、提名张亚勤为公司第六届董事会执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  5、提名陆颖栋为公司第六届董事会执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  6、提名马耀明为公司第六届董事会非执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  7、提名唐林才为公司第六届董事会非执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  8、提名朱浩为公司第六届董事会非执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  9、提名陈志明为公司第六届董事会非执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  10、提名潘鼎为公司第六届董事会非执行董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  11、提名闫长乐为公司第六届董事会独立董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  12、提名孙杨为公司第六届董事会独立董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  13、提名雷新勇为公司第六届董事会独立董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  14、提名袁渊为公司第六届董事会独立董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  15、提名朱建华为公司第六届董事会独立董事候选人

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对此事项发表了独立意见,认为第六届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,独立董事认可董事会换届选举方案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

  同意13票,反对0票,弃权0票。

  同意于2020年9月28日(星期一)召开公司2020年第二次临时股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

  特此公告。

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年9月12日

  附件:

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司

  董事候选人简历

  徐晓军,男,1972年10月出生,江苏海安人,本科学历,高级经济师,中共党员。1996年8月参加工作,历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任;海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理;如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任;如皋农村商业银行党委副书记、行长;海安农村商业银行党委副书记、行长、党委书记、董事长。

  庄颖杰,男,1975年11月出生,江苏吴江人,本科学历,高级经济师,中共党员。1992年11月参加工作,历任八都农村信用社记账员;吴江农村信用联社财务科办事员;吴江农村信用联社营业部大发分社主办会计;八坼农村信用社副主任;松陵农村信用社副主任;吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任、桃源支行行长;吴江农村商业银行党委委员、副行长、党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。

  王明华,男,1968年10月出生,江苏吴江人,本科学历,助理经济师,中共党员。1986年4月参加工作,历任吴江平望信用社柜员;吴江农村信用联社资金计划科副科长;吴江金家坝信用社主任;吴江农村商业银行党委委员、金家坝支行行长、芦墟支行行长、汾湖经济开发区支行行长;吴江农村商业银行党委委员、行长助理、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。

  张亚勤,女,1973年7月出生,江苏宜兴人,工商管理硕士,经济师,中共党员。1995年8月参加工作,历任常熟高等专科学校中文系教师;吴江农村信用联社办公室办事员、工会副主席;吴江农村商业银行工会副主席、办公室副主任、主任、董事会秘书、党委委员、北厍支行行长;吴江农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。

  陆颖栋,女,1985年9月出生,江苏吴江人,工商管理硕士,助理经济师,中共党员。2006年8月参加工作,历任吴江农村商业银行国际业务部办事员、主任助理、副主任、副总经理、总经理,梅堰支行行长;苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事会办公室总经理。

  马耀明,男,1962年10月出生,江苏苏州人,本科学历,经济师,中共党员。1981年7月参加工作,历任中国建设银行苏州分行投资科信贷员,金阊支行业务科科长、副行长,沧浪支行行长,房地产信贷部总经理,审批部专职审批人;苏州高新区投资担保公司总经理助理;天安保险公司苏州新区支公司总经理;亨通集团有限公司财务管理中心副总监、亨通集团有限公司副总裁。现任江苏亨通金控投资有限公司副总裁,苏州农村商业银行董事。

  唐林才,男,1964年4月出生,江苏吴江人,大专学历,会计师、高级纳税筹划师,中共党员。1987年2月参加工作,历任吴江市七都镇方家桥村村会计、村党支部书记;吴江市恒通通信电缆厂财务科科长。现任江苏新恒通投资集团有限公司副总经理、财务负责人,苏州农村商业银行董事。

  朱 浩,男,1979年8月出生,江苏吴江人,大专学历,助理会计师,中共党员。1999年9月参加工作,现任恒达中泰集团有限公司会计、副总经理,吴江市恒达实业发展有限公司财务总监。

  陈志明,男,1970年12月出生,江苏吴江人,大专学历,中共党员。1987年9月参加工作,历任吴江东方印染厂会计;吴江东方印染实业公司经理;吴江市盛泽化纺绸厂厂长。现任吴江市盛泽化纺绸厂有限公司董事长、吴江市双盈化纺实业有限公司总经理、苏州市奕双新材料有限公司董事长,苏州农村商业银行董事。

  潘 鼎,男,1965年1月出生,江苏吴江人,大专学历,助理工程师。1986年9月参加工作,历任吴江市开关厂技术科员工;恒通纺织经营部经理。现任吴江市锦隆喷气织造有限责任公司董事长、托普纺织(苏州)有限公司董事长,苏州农村商业银行董事。

  闫长乐,男,1963年3月出生,江苏睢宁人,博士研究生学历,教授,中共党员。1990年8月参加工作,历任国务院发展研究中心《管理世界》编辑部副主任;国家发展计划委员会产业经济研究所基础产业研究室主任;中国节能环保集团公司发展部主任、资本运营部主任;国能集团(控股)股份有限公司董事、总经理;国务院国资委企干二局(借调);江苏民丰农村商业银行股份有限公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院教授,苏州农村商业银行独立董事。

  孙 杨,男,1967年11月出生,上海人,博士研究生学历,教授,九三学社成员。1987年7月参加工作,历任南京第九二四厂第二研究所技术员;日本FOURSIS株式会社南大事业本部担当部长;南京财经大学副教授、教授、金融学院副院长、研究生处副处长;南京审计大学教授、经济与金融研究院执行副院长(聘用制)、江苏泰州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任南京审计大学教授、经济与金融研究院执行院长(聘用制),镇江农村商业银行独立董事、苏州农村商业银行独立董事。

  雷新勇,男,1973年7月出生,湖北大悟人,博士研究生学历,律师,中共党员。1999年7月参加工作,历任江苏省高级人民法院审判员;江苏世纪同仁律师事务所律师。现任江苏苏尊容大律师事务所律师。

  袁 渊,男,1983年6月出生,江苏南通人,博士研究生学历。2008年8月参加工作,历任香港城市大学商学院高级研究助理;中国证监会和清华大学博士后;东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师;华福证券有限责任公司董事总经理、股权部总经理、业务委员会副主任。现任中德证券有限责任公司董事总经理、部门总经理。

  朱建华,男,1983年12月出生,江苏苏州人,本科学历,注册会计师。2006年7月参加工作,历任苏州华瑞会计师事务所审计项目经理;国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所审计项目经理;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所审计项目经理。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所合伙人、常务副所长。

  证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-039

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司

  第五届监事会第十六次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次临时会议于2020年9月10日在公司(苏州市吴江区中山南路1777号)召开。本次会议应到监事9名,实际到会监事8名,监事朱奇伟先生委托监事吴惠芳女士行使表决权,会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

  会议对如下议案进行了审议并表决:

  一、《关于监事会换届选举及提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  1、提名吴菊英为公司第六届监事会股东监事候选人

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、提名周建英为公司第六届监事会股东监事候选人

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、提名邱海荣为公司第六届监事会股东监事候选人

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、提名徐洪峰为公司第六届监事会外部监事候选人

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  5、提名杨相宁为公司第六届监事会外部监事候选人

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、提名刘琼为公司第六届监事会外部监事候选人

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  3名职工监事将由公司职工代表、工会会员大会民主选举产生。

  上述非职工代表监事(具体简历详见附件)均符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

  2020年9月12日

  附件:

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司

  第六届监事会股东监事和外部监事候选人简历

  吴菊英,女,1970年12月出生,江苏吴江人,中专学历,助理会计师。1987年7月参加工作,历任前跃村丝织厂统计出纳;盛泽农业公司经理部出纳。现任吴江佳力高纤有限公司财务主管、吴江市新吴纺织有限公司财务主管、公司股东监事。

  周建英,女,1976年9月出生,江苏吴江人,本科学历,经济师,中共党员。1994年10月参加工作,历任吴江市新申织造厂销售经理;吴江市汇丰化工厂成本会计。现任江苏恒宇纺织集团有限公司财务负责人、苏州恒宇泽鑫创业投资合伙企业(有限合伙)财务负责人、公司股东监事。

  邱海荣,男,1978年9月出生,江苏吴江人,本科学历,注册会计师、税务师,中共党员。2001年7月参加工作,历任永丰余纸业(昆山)有限公司会计;虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管;江苏盛虹科技股份有限公司成本会计;江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管;盛虹控股集团有限公司数据管理部主管。现任江苏东方盛虹股份有限公司董事、财务负责人。

  徐洪峰,女,1975年9月出生,河南人,博士后,研究员(正高),中共党员。1997年6月参加工作,历任哈佛大学肯尼迪政府学院Rajawali学者;福特基金会国际学者;中国社会科学院助理研究员、副研究员。现任中央财经大学绿色金融国际研究院副院长,中国社会科学院研究员,中国环保协会投融资专委会副秘书长,中国证券业协会绿色证券委员会副秘书长。

  杨相宁,男,1978年4月出生,山东德州人,本科学历,律师,中共党员。2000年8月参加工作,历任镇江京口区人民检察院书记员;苏州方本律师事务所执业律师;江苏良翰律师事务所合伙人;北京市盈科(苏州)律师事务所执业律师。现任江苏德策律师事务所主任,兼任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事,江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。

  刘 琼,男,1974年1月出生,安徽人,硕士学历,中级会计师、澳大利亚公共会计师,中共党员。1992年7月参加工作,历任安徽天鹅空调器有限公司副科长;蚌埠新城区财经局科员;苏震热电有限公司总账会计;莱克电气股份有限公司财务经理;苏州皇家投资有限公司财务总监。现任苏州迈为科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。

  证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-040

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司

  关于召开2020年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年9月28日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月28日 14点30分

  召开地点:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月28日

  至2020年9月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第二十四次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议审议通过,相关公告详见2020年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)现场会议登记手续

  1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  (二)现场会议登记时间

  2020年9月22-23日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

  (三)现场会议登记地点

  江苏省苏州市吴江区中山南路1777号苏州农村商业银行9层905室董事会办公室。

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人:王先生、沈先生

  联系地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号苏州农村商业银行9层905室董事会办公室

  邮政编码:215200

  联系电话:0512-63968772

  传 真:0512-63968772

  (二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

  (三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(持股凭证、身份证明、授权委托书等)。

  特此公告。

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年9月12日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏苏州农村商业银行股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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