三达膜环境技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年9月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长LAN WEIGUANG先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；

　　4、其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于补选独立董事的议案》

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　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、除议案2外，其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、 议案1、议案11.01对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张东晓、朱艳萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　三达膜环境技术股份有限公司董事会

　　2020年9月10日