原标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公告（系列）
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2020-069
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
上海豫园旅游商城（集团）股份
有限公司第十届董事会第十次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第十届董事会第九次会议（临时会议）于2020年9月4日发出通知,并于2020年9月7日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、 《关于要约收购金徽酒股份有限公司部分股权的议案》
公司第十届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，拟通过协议转让方式收购甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“甘肃亚特集团”）持有的金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“标的公司”）152,177,900股股份（以下简称“标的股份”），占金徽酒总股份的29.99998%，标的股份的拟转让价格为人民币12.07元/股，交易总价款为1,836,787,253元（以下简称“本次交易”）。2020年5月27日，公司与甘肃亚特集团签署《股份转让协议》。上述详细信息参见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资提示性公告》（公告编号：临2020-045）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：临2020-047）。
2020年7月6日，公司与甘肃亚特集团签署《股份转让协议之补充协议》，本次《股份转让协议之补充协议》已经公司第十届董事会第八次会议（临时会议）审议通过。上述详细信息参见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临2020-060）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：临2020-059）。
2020年8月3日，上述交易的股权过户手续已经办理完毕，公司持有金徽酒152,177,900股股份，占金徽酒总股本的29.99998%，成为金徽酒控股股东。上述详细信息参见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资过户完成的公告》（公告编号：临2020-063）。
豫园股份看好金徽酒的未来发展前景，公司拟通过要约收购的方式进一步收购金徽酒部分股权（以下简称“本次要约收购”）。
董事会同意公司要约收购金徽酒部分股权并向金徽酒发出《金徽酒股份有限公司要约收购报告书摘要》，董事会授权公司管理层及相关职能部门负责处理及经办本次要约收购后续相关事宜。
本次要约收购的详细信息参见金徽酒股份有限公司（证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”）于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《金徽酒股份有限公司要约收购报告书摘要》
表决情况：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020年9月8日
备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议。
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2020-070
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
上海豫园旅游商城（集团）股份
有限公司重大事项提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于2020年9月7日向金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”）发出《金徽酒股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“报告书摘要”），提供公司要约收购金徽酒的简要情况。
一、本次要约收购的目的
金徽酒系我国“中华老字号”白酒酿造企业之一，系甘肃地区知名白酒企业，目前已发展成为以优质白酒酿造为主，集科技研发、物流配送、网络营销、观光旅游为一体的区域性白酒企业。本次要约收购前，豫园股份根据与甘肃亚特集团签订的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，已受让并持有金徽酒152,177,900股股份，占金徽酒总股本比例29.99998%。
基于对金徽酒的深入调查研究，及对豫园股份自身未来战略布局的进一步考量，豫园股份拟通过收购人（海南豫珠企业管理有限公司）进一步增持金徽酒股份，以进一步巩固对金徽酒的控制权，优化金徽酒持股结构，合计拥有金徽酒表决权的股份将超过30%。根据《证券法》和《收购管理办法》，豫园股份需履行法定要约收购义务。收购人系豫园股份之全资孙公司，拟向除豫园股份之外的其他所有持有金徽酒上市流通普通股（A股）的股东发出部分要约。本次要约收购不以终止金徽酒之上市地位为目的。
本次要约收购后，豫园股份对金徽酒的控制权将进一步巩固，有利于提升金徽酒的业务拓展能力和抗风险能力，有利于增强金徽酒竞争实力、提升金徽酒公司价值。
二、本次要约收购的股份情况
本次要约收购系部分要约，拟收购的股份为金徽酒除豫园股份已持有的股份外的40,580,800股已上市无限售条件流通股（占金徽酒总股本比例8.00%）。具体情况如下：
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若金徽酒在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份数将进行相应调整，但最终要约价格不低于《收购管理办法》规定的最低价。
三、本次要约收购资金的有关情况
本次要约收购价格为17.62元/股，因此本次要约收购所需最高资金总额为715,033,696.00元。按照《收购管理办法》的相关要求，收购人已于2020年9月4日将200,000,000.00元（相当于收购资金最高金额的27.97%）作为履约保证金存入中登公司指定的银行账户。
本次要约收购所需资金将来源于收购人及其一致行动人自有资金，不存在收购资金直接或者间接来源于金徽酒的情形；截至要约收购报告书摘要出具日，不存在利用本次要约收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。截至要约收购报告书摘要签署日，豫园股份已根据《公司章程》约定及董事会决议，履行向全资孙公司海南豫珠提供资金支持所必需的管理层内部流程。本次要约收购期限届满，收购人及本公司将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
四、要约期限
本次要约收购期限共计30个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起30个自然日，本次要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。
五、风险提示
公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以上海证券交易所官网及公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020年9月8日
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