证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020－065浙江银轮机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020－065浙江银轮机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2020年9月4日下午14:00开始

  网络投票表决时间：2020年9月4日

  其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月4日9:15-15:00。

  （2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：徐小敏董事长。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计42人，代表有表决权股份263,986,048股，占公司股份总数的33.3276%。

  (1)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表24人，代表有表决权股份181,173,177股，占公司股份总数的22.8727%；

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代表18人，代表有表决权股份82,812,871股，占公司股份总数10.4549%。

  （3）中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共32人，代表有表决权股份111,933,540股，占公司股份总数14.1313%。

  (注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  （二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：

  1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  本议案进行逐项审议表决，具体如下：

  2.01 本次发行证券的种类

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.02发行规模

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.03票面金额和发行价格

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.04债券期限

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.05债券利率

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.06还本付息的期限和方式

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.07转股期限

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.08转股价格的确定及其调整

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.09转股价格向下修正条款

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.10转股股数确定方式

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.11赎回条款

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.12回售条款

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.13转股后的股利分配

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.14发行方式及发行对象

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.15向原A股股东配售的安排

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.16债券持有人会议相关事项

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.17本次募集资金用途及实施方式

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.18担保事项

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.19评级事项

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.20募集资金存管

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.21本次发行可转债方案的有效期限

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6. 审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  9. 审议通过《关于〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划〉的议案》

  表决结果：同意263,986,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意111,933,540股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李勤芝进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见是：

  本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1.2020年第二次临时股东大会决议

  2.上海锦天城律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会法律意见书

  特此公告

  浙江银轮机械股份有限公司

  董 事 会

  2020年9月4日

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