国电长源电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：国电长源电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 公司2020年第四次临时股东大会现场会议于2020年9月3日下午2：50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长杨勤主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票，于2020年9月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2020年9月3日上午9：15—下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共9人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份572,405,893股，占公司有表决权股份总数的51.6479％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份572,099,193股，占公司有表决权股份总数的51.6203%；参加网络投票的股东人数共6人，代表股份306,700股，占公司有表决权股份总数的0.0277%。

　　3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

　　1. 审议通过了《关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的议案》

　　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意157,818,061股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9073％；反对146,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,007,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.0931％；反对146,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2. 审议通过了《关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020年存、贷款关联交易重新预计的议案》

　　3. 审议通过了《关于续聘2020年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》

　　总表决情况：同意572,259,393股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9744％；反对146,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所