广汇汽车服务集团股份公司 ■_新浪财经

原标题：广汇汽车服务集团股份公司 ■

公司代码：600297 公司简称：广汇汽车

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受疫情影响，大多数行业都承受较大的下行压力，公司所处汽车零售行业犹为复杂、严峻。面对众多不确定因素及行业格局的变化，报告期内，公司围绕“稳经营、保效益”的策略，持续提升内部经营效率，全力克服严峻的市场考验，并在第一季度出现亏损的情况下，努力使得经营回归常态发展轨道，确保了二季度整体经营的稳步恢复。

（一）加强精细化管控，巩固传统业务发展

2020年上半年，公司继续夯实基础业务管理水平，修炼内功，不断加强精细化管控，降本增效，积极抵御新冠疫情爆发对公司造成的不利影响。

2020年上半年，公司在整车销售方面充分发挥品牌多、规模大的优势，积极与厂家沟通，通过同城、同省、同集团内的整体批售、零售任务洽谈，为公司争取有利的商务政策，也在同品牌店面之间实现资源共享，有效缓解库存压力；此外，公司通过ERP管理系统，实时监控公司整体及单店的各项运营指标，有效提升整体运营效率。2020年上半年，公司实现新车销售31.42万台。

2020年上半年，公司在售后维保服务方面根据不同客户需求，提供创新服务，提高客户粘性，进而提升维修规模，在疫情特殊时期公司为客户增加上门取车、修完送回的“一条龙服务”，让客户感受到公司高品质的服务体验；同时，利用公司自身规模优势，与保险公司加强合作，提升送修比例。2020年上半年，公司实现维修台次328.09万台。

（二）优化品牌结构，提升经营效率

2020年上半年，公司结合行业的发展状况，专注对现有网络进行主动调整，淘汰一些品牌弱势、资产收益率不高的店面；同时，顺应国内经济发展水平和汽车消费升级的需要，加大优质品牌授权的申请力度。报告期内，公司共向主机厂申请新授权门店28个，其中包含宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃、一汽丰田等品牌，目前已获得部分品牌的授权并按照计划开展相关建店工作。截至2020年6月底，公司经销50多个乘用车品牌，运营824个营业网点，包括767家4S店，其中豪华品牌门店占比已达到近30%，豪华车销量占比由年初的20.5%%提高至23.5%。通过提升优质品牌集中度及门店经营效率，改善公司盈利能力。

（三）率先启动转型，助推二手车快速发展

2020年上半年，公司积极响应国家二手车税收新政策，在全国范围内迅速开展业务模式转换和规模化发展的率先行动，搭建了全国性二手车专业平台实体；二手车总部设立在陕西省西安市，拟选址在西安国际港务区。公司一方面在原有二手车中心布局的基础上，迅速在全国约140个城市设立分、子机构整合二手车业务及团队，启动各地网点的经销资质和业务模式的全国性建构，并着手布局对原有各地二手车交易服务中心的升级改造，依托既有4S店规模及专业二手车服务优势，持续优化业务流程，提升服务水准，促进公司新车、维修、融资租赁等业务协同发展。另一方面，通过改造部分4S店面，打造基于经销模式的大型全功能优质认证二手车销售服务中心，从而实现二手车销售服务中心的全国性渠道覆盖。此外，公司在以拍卖内生车源为主的“广汇拍”成熟平台基础上，合作发展面向全行业的第三方联合拍卖平台，构建可以服务于自身业务以及整个行业的二手车金融、保险、延保、装饰等衍生业务能力，以及检测、估价、整备等专业服务能力。2020年上半年，累计实现代理交易量12.04万台。

（四）大力发展创新非车险业务，实现佣金收入大幅提升

2020年以来，公司大力发展非车险业务，通过深度挖掘客户需求，创新开发了“双保无忧”和“无忧卡”两大服务产品，有效解决了客户用车养车痛点。“双保无忧”为原延保业务的升级迭代，为客户提供六年延长保修服务（含厂家三年质保）以及六年内基础保养服务，可大幅提升公司客户保有量；“无忧卡”则通过打包客户用车期间高频消费的非车险服务型产品，包括中控防盗、车辆全损置换补贴、自燃补偿、代步车补贴、轮胎损坏更换、钥匙车牌丢失补偿、玻璃破碎更换和事故车维修补贴，使客户能够以低成本享有高保障的用车服务。创新产品一经上架，受到消费者的广泛好评，2020年上半年服务的客户已达10.5万，有效提高了客户粘性，使得公司在疫情和全国保险费率改革大环境中的实现佣金收入的逆势增长，成为公司业务新的利润增长点；佣金收入及毛利大幅提升的同时，还可持续巩固提升公司基盘客户保有量。

（五）响应政策号召，推动充电设施建设

为贯彻执行国家“新基建”战略，推动新能源基础设施的建设，公司与国网电动汽车服务有限公司于2019年11月合资设立国网广汇，旨在积极拓展新能源汽车充换电服务及其他新能源汽车后服务市场，打造新能源汽车充电、出行、能源一体化服务链条。2020年上半年，国网广汇依托公司4S店体系的规模及矩阵管理优势，快速建立充电桩建设业务条线，已正式启动充电桩项目建设，依托公司4S店体系的规模，迅速铺开充电桩建设网络，已有49家门店动工建设，其中完成的门店已达35家，共建成各类充电桩总计近300个，为公司客户及社会公众提供便捷化、智能化的充电服务。目前，国网广汇还在积极推进与新能源主流车企的战略合作，致力于推动充电服务生态圈建设。

（六）调整负债结构，降低融资风险

2020年上半年，公司积极推进公开发行33.7亿可转换公司债券项目，并于8月顺利完成可转换公司债券的发行工作。同时，公司一方面通过完成美元债的兑付以降低海外债务的比例，减少因汇率波动带来的财务费用增长风险敞口；另一方面争取与各大银行及主机厂开展战略合作，为公司增加授信额度的同时，促进融资租赁业务发展，并降低库存融资成本；此外，公司通过获得发行公司债券额度批复、注册超短融资券及发行中期票据等长短期相结合的融资方式，合理优化了公司债务结构，有效降低财务费用及融资风险。通过上述一系列举措，为公司顺利度过行业低谷、走向转型发展提供强有力的支持。

（七）夯实基础管理，促进融资租赁健康发展

2020年上半年，公司为应对新冠肺炎疫情对融资租赁业务的冲击，快速响应调整各项策略和措施。一方面通过调整销售组织架构，优化渠道管理；另一方面通过梳理业务流程，开发上线新业务和新产品，及时采取调整渠道销售激励政策业务，配合风控模型的升级迭代及先进金融科技的使用，持续提升贷前风险识别和防范能力，优化提升运营管理效率并提升客户服务体验，于第二季度实现融资租赁业务规模的迅速恢复，业务量新增规模居行业第一梯队。2020年上半年，公司累计完成租赁台次7.88万台，新增融资租赁额超过43亿元，4S店车贷和融资租赁渗透率接近65%，居于行业领先水平；依托各项催收策略和金融科技手段的有效实施，公司30天逾期率和90天不良率分别控制在合理区间。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称“新收入准则”)，本集团已采用新收入准则编制截至2020年6月30日止六个月期间财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年6月30日止六个月期间留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

■

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2020-071

广汇汽车服务集团股份公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2020年8月18日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2020年8月28日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平、董事陆伟、唐永锜通过现场方式出席会议，董事王新明、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2020-072

广汇汽车服务集团股份公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案已获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2020年8月18日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2020年8月28日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

经认真审核，监事会认为：公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司2020年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

广汇汽车服务集团股份公司监事会

2020年8月29日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2020-073

广汇汽车服务集团股份公司关于公司及

子公司开展外汇套期保值业务的公告

2020年8月28日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展总额不超过20亿美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下：

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值的目的

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）主要业务品种及涉及币种

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及港币。

（三）外汇套期保值业务交易规模及资金来源

根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的实际需要，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过20亿美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）外汇套期保值交易期限

有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）授权事项

公司董事会授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、外汇套期保值的风险

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：公司发行的外币贷款、海外债券，都与汇率市场的变化紧密相关，汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

三、风险控制措施

为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

（三）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

（四）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

（五）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事的独立意见

独立董事关于公司开展外汇套期保值业务事项发表了如下独立意见：本次授权公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司控制财务费用产生的不利影响，有利于控制外汇风险及公司未来偿债风险，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2020-074

广汇汽车服务集团股份公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议通知和议案于2020年8月28日以电话及口头方式向各位董事发出，并于2020年8月28日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。

（二）本次会议应到会董事8人（其中独立董事3人），实际到会董事8人（其中独立董事3人）。其中，公司董事陆伟、唐永锜以现场方式出席会议，董事王新明、张健、王韌通过通讯方式出席会议。独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

（三）本次会议由过半数的董事共同推举董事陆伟先生召集并主持本次会议，本次会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2020-075

广汇汽车服务集团股份公司

关于董事长暨法定代表人变更的公告

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“广汇汽车”）于今日收到公司董事长李建平先生的书面辞职报告。李建平先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会及董事会提名委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李建平先生自担任董事长以来，在广汇汽车的发展历程中恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳步成长和健康发展倾注了精力和心血，公司董事会对李建平先生在任职公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2020年8月28日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举现任董事陆伟先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人应变更为陆伟先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年8月29日

附件：简历

陆伟，男，1965年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记等职。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、广汇汽车服务集团股份公司董事、党委书记。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2020-076

广汇汽车服务集团股份公司

关于增补第七届董事会非独立董事的公告

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》，同意提请股东大会审议关于增补卢翱先生为公司董事的议案，具体公告如下：

一、关于增补公司非独立董事的情况

2020年8月28日，公司董事会收到公司董事长李建平先生的书面辞职申请，李建平先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会及董事会提名委员会职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名非独立董事。公司董事会提名卢翱先生为第七届非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事独立意见

公司独立董事就增补公司第七届董事会非独立董事发表了独立意见：

（一）本次第七届董事会非独立董事的提名、审议、表决程序合法合规。

（二）经审查，董事候选人卢翱先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

综上，独立董事同意增补卢翱先生为第七届董事会非独立董事，并将此议案提交2020年第三次临时股东大会审议。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年8月29日

附件：简历

卢翱，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所企业投资及兼并战略咨询部经理，达能集团亚太地区企业发展部经理，广汇汽车服务有限责任公司前身投资发展部总经理、副总裁、副总裁兼首席财务官。现任广汇汽车服务集团股份公司副总裁兼财务总监、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2020-077

广汇汽车服务集团股份公司关于召开

2020年第三次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月14日 15 点30 分

召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月14日

至2020年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2020年8月 29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

(三)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(四)上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(五)异地股东可采用传真的方式登记。

1.登记时间：2020年9月9日9：00至17：00

2.登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

2、电话：021-24032833

3、传真：021-24032811

4、电子邮箱：IR@chinagrandauto.com

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇汽车服务集团股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2020-078

广汇汽车服务集团股份公司

2020年半年度主要经营数据公告

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2020年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期门店变动情况

（一）新增门店

2020年1-6月，公司通过新建的方式，新增9家门店，店面分布情况如下：

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（二）关闭门店

2020年1-6月，因受拆迁及策略性调整等因素影响，关闭门店26家，具体情况如下：

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二、报告期公司拟增加门店情况

报告期，公司无拟增加门店情况。

三、报告期末的主要经营数据

（一）主营业务分行业情况

单位：万元币种：人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

整车销售：报告期内，受新冠肺炎疫情及各地疫情防控政策影响，叠加同期国五国六切换整车销量的高基数，导致公司整车销售业务出现较大幅度下滑。为了减少疫情对公司业务带来的负面影响，公司加大了整车促销力度，导致毛利率下降。

维修服务：报告期内，公司维修服务毛利率实现同比提升。尽管一季度受疫情影响，维修服务毛利率同比下降，但二季度，随着业务的逐月恢复，公司依据市场需求，新增创新服务，提升客户粘性，以进一步提升维修服务毛利率。今年二季度公司维修服务毛利较去年同期增长6.4%，维修服务毛利率为41.0%，较去年同期增长3.5个点。

佣金代理：报告期内，公司汽车保险、延保、车贷业务、二手车交易等佣金代理业务稳定增长；同时不断丰富和优化佣金服务产品类型，叠加公司佣金业务规模效应，佣金毛利率有所提升。

汽车租赁：报告期内，整体资金环境持续趋紧，资金成本同比增加，同时公司以控制风险、稳定发展融资租赁业务为前提，报告期内公司对生息资产规模进行控制，加之市场竞争激烈因素影响，上述综合原因造成汽车租赁成本增加，收入和毛利率同比下滑。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明：

各区域营业收入受疫情影响，和去年同期相比均出现了较大幅度下滑。

以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年8月29日

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