厦门灿坤实业股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：厦门灿坤实业股份有限公司公告（系列）

证券代码：２００５１２证券简称：闽灿坤Ｂ公告编号：２０２０－０４２

厦门灿坤实业股份有限公司２０２０年

第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

２、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

１、召开时间：２０２０年８月２８日（周五）下午２：４５

２、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：潘志荣董事长

６、会议召开的合法、合规性：经公司２０２０年第五次董事会会议审议，决定召开２０２０年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况：

１、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东６人，代表股份８３，２４２，２３３股，占上市公司总股份的４４．９００７％。

其中：通过现场投票的股东６人，代表股份８３，２４２，２３３股，占上市公司总股份的４４．９００７％。

通过网络投票的股东０人，代表股份０股，占上市公司总股份的０．００００％。

２、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东６人，代表股份８３，２４２，２３３股，占公司外资股股份总数４４．９００７％。

其中：通过现场投票的股东６人，代表股份８３，２４２，２３３股，占公司外资股股份总数４４．９００７％。

通过网络投票的股东０人，代表股份０股，占公司外资股股份总数０．００００％。

３、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东３人，代表股份４１１，２６７股，占上市公司总股份的０．２２１８％。

其中：通过现场投票的股东３人，代表股份４１１，２６７股，占上市公司总股份的０．２２１８％。

通过网络投票的股东０人，代表股份０股，占上市公司总股份的０．００００％。

４、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东３人，代表股份４１１，２６７股，占公司外资股股份总数０．２２１８％。

其中：通过现场投票的股东３人，代表股份４１１，２６７股，占公司外资股股份总数０．２２１８％。

通过网络投票的股东０人，代表股份０股，占公司外资股股份总数０．００００％。

５、出席本次股东大会的其他人员：

出席、列席现场会议的其他人员包括：董事４人，监事２人，高级管理人员３人及证券律师２人。

二、议案审议表决情况：

（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）表决情况如下：

议案一：关于改聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意８３，２４２，２３３股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

同意４１１，２６７股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

外资股中小股东的表决情况：

同意４１１，２６７股，占出席会议外资股中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议外资股中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议外资股中小股东所持股份的０．００００％。

表决结果：表决通过。

三、律师事务所出具的法律意见：

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师邹云坚、黄楚玲认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件：

１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、法律意见书

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０２０年８月２８日

证券代码：２００５１２证券简称：闽灿坤Ｂ公告编号：２０２０－０４3

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其

全资孙公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２０１９年８月６日召开的２０１９年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司ＰＴ．ＳＴＡＲＣＯＭＧＩＳＴＩＣＩＮＤＯＮＥＳＩＡ（以下简称“ＳＣＩ”）向永丰银行（中国）有限公司（简称“永丰银行”）申请借款额度不超过５００万美元提供担保，具体内容详见公司于２０１９年８月７日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

公司于２０２０年３月１４日召开的２０２０年第一次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司ＳＣＩ向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度合计不超过１，５００万人民币提供担保，于２０２０年６月２３日召开的２０２０年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司ＳＣＩ向往来银行厦门建行申请贸易融资额度合计不超过３，５００万人民币提供担保，累计向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过５，０００万人民币提供担保。具体内容详见公司于２０２０年３月１７日及２０２０年６月２４日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》

总的担保额度情况详见下表：

（一）永丰银行担保额度情况：

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（二）厦门建行担保额度情况

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二、对外担保进展情况

根据上述已审议通过的担保额度：

漳州灿坤与永丰银行于２０２０年３月１０日签署《授信额度协议》及《最高额质押合同》；２０２０年８月７日签署《保证函开立协议（编号ＣＧＲＲ２０２２０００００３）》申请开立借款保函１５０万美元，为ＳＣＩ借款提供１５０万美元的担保。

漳州灿坤与厦门建行分别于２０２０年３月２７日及２０２０年７月８日签署《保证合同（本金最高额）（含综合融资额度、贸易融资额度）》，ＳＣＩ与厦门建行分别于２０２０年４月３日及２０２年７月８日签署《贸易融资额度合同》，并陆续开始申请开立信用证，以承兑日起计入担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司ＳＣＩ向厦门建行申请信用证项下承兑金额２，２１２，６７９．９０美元提供担保（等值人民币１５，２４３，３７３．１０元）。详见下表：

ＳＣＩ厦门建行开立信用证及漳州灿坤发生担保明细表

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三、被担保人基本情况

（一）ＰＴ．ＳＴＡＲＣＯＭＧＩＳＴＩＣＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

１、被担保人基本情况

公司名称：ＰＴ．ＳＴＡＲＣＯＭＧＩＳＴＩＣＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

成立日期：２０１０年１１月２６日

注册地：印度尼西亚

主要办公地点：ＪＬ．ＰＡＮＡＳＢＵＭＩＫＰ．ＡＮＧＫＲＯＮＧＲＴ／ＲＷ４３／１８ＤＳＳＵＮＤＡＷＥＮＡＮＧＫＥＣＰＡＲＵＮＧＫＵＤＡＫＡＢＳＵＫＡＢＵＭＩ

法定代表人：潘志荣

注册资本：ＵＳＤ３，５００万

主营业务：生产显示器、ＬＣＤ电视、吊灯、台灯、ＬＥＤ灯、日光灯、除湿机、搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。

与上市公司存在的关系：ＳＣＩ由英昇发展有限公司（以下简称“英昇发展”）持股９９．７９％，由奥升投资有限公司（以下简称“奥升投资”）持股０．２１％。英昇发展和奥升投资均为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司。被担保人不属于失信被执行人。

２、被担保人最近一年又一期的财务数据：单位：ＵＳＤ万元

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日，上市公司及控股子公司担保总额度为５００万美元【２０１９年８月６日董事会通过向永丰银行（中国）有限公司（简称“永丰银行”）申请借款担保额度】及５，０００万人民币（２０２０年３月１４日及２０２０年６月２３日董事会通过向厦门建行申请贸易融资担保额度担保）。其中，永丰银行额度实际已发生未到期担保金额为１５０万美元，厦门建行的贸易融资额度实际已发生未到期担保金额为２，２１２，６７９．９０美元，两项担保合计３，７１２，６７９．９０美元，均为控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司ＳＣＩ提供的担保。占公司最近一期经审计净资产的３．４２％。

除上述担保外，不存在逾期担保和涉及诉讼担保，亦不存在其他对外担保。

五、备查文件

１、公司２０１９年第四次董事会会议决议

２、公司２０２０年第一次董事会及第四次董事会会议决议

３、漳州灿坤与厦门建行签署的《保证合同（本金最高额）（含综合融资额度、贸易融资额度）》

４、ＳＣＩ与厦门建行签署的《贸易融资额度合同》，

５、ＳＣＩ向厦门建行申请开立的信用证及承兑通知书

６、漳州灿坤与永丰银行签署的《授信额度协议》及《最高额质押合同》

７、漳州灿坤与永丰银行签署开立１５０万美元保函的《担保函开立协议》

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会