诺力智能装备股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告_新浪财经

原标题：诺力智能装备股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2020-060

　　一、董事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年8月17日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知。公司第七届董事会第六次会议于2020年8月27日（星期四）9:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《诺力股份2020年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2020年半年度报告》及《诺力股份2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《诺力股份关于聘任财务负责人的公告》

　　经董事会提名委员会讨论审议，由总经理毛英女士提名，并经公司董事会审议通过，公司决定聘任毛兴峰先生为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2020-061

　　诺力智能装备股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。公司第七届监事会第六次会议于2020年8月27日（星期四）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《诺力股份2020年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：

　　1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、半年报编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2020年半年度报告》和的《诺力股份2020年半年度报告摘要》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　诺力智能装备股份有限公司监事会

　　2020年8月27日

　　公司代码：603611 公司简称：诺力股份

　　诺力智能装备股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　二二年八月

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）报告期内的主要财务数据

　　截至2020年6月30日，公司总资产50.29亿元，比期初数减少0.52%，归属于上市公司股东的净资产17.40亿元，比期初数增加8.30%；实现营业收入19.26亿元，同比增加50.47%；取得归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增加14.77%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较上年同期增加18.55%。

　　截至2020年6月30日，公司智能制造装备业务的营业收入为9.11亿元，占营业总收入47.60%;智慧物流系统业务的收入为10.03亿元，占营业总收入52.40%。2020年上半年，公司国内的营业收入为8.71亿元，占营业总收入45.51%;国外的营业收入为10.43亿元，占营业总收入54.49%。公司的产业升级在稳步推进，智慧物流系统业务收入超过智能制造装备业务的收入。

　　（二）报告期内，智慧物流系统业务新增订单和在手订单情况

　　1、报告期内，中鼎集成的主要订单情况如下表:

　　单位：亿元（含税）

　　2、报告期内，法国SAVOYE的主要订单情况如下表

　　单位：亿元（不含税）

　　（三）报告期内，公司旗下重要公司的主要财务状况

　　1、中鼎集成2020年半年度的主要财务状况：

　　注：主要子公司无锡中鼎2019年1-6月营业收入为32,327.15万元，净利润为3,654.12万元；2020年1-6月营业收入比去年同期增长45.96%，净利润比去年同期增长31.95%。

　　2、法国SAVOYE公司2020年半年度的主要财务状况：

　　注:报告期内，法国公司因受疫情影响、美洲及中国业务团队扩编等原因，费用增加。

　　（四）管理层对公司未来经营趋势和盈利前景的分析

　　1、公司报告期内的保持稳定发展原因

　　（1）报告期内，在疫情比较严重的情况下，公司营收和利润保持稳定发展，主要得益于公司拥有技术创新优势、产业布局优势、成熟的软硬件体系优势、品牌优势、人才和团队优势等核心竞争力。公司的核心竞争力的具体内容详可查阅“第三节公司业务概要三、报告期内核心竞争力分析”章节的内容。

　　（2）公司所在智能制造和智慧物流行业市场空间广阔，产品在国民经济各行各业的物料装卸、搬运、仓储等环节均得到广泛的使用；

　　（3）公司拥有规模优势，特别是智能制造业务通过生产规模化、采购规模化、销售规模化（大客户销售模式），实现了市场地位的提升和成本的有效控制，在较大程度上克服了市场竞争激烈等因素的不利影响，利润水平逐年提高；

　　（4）通过不断研发新产品、推出新产品形成新的利润增长点，逐步优化了产品结构，提高市场竞争力和经营效益。

　　2、公司未来的持续盈利能力，主要影响因素：

　　（1）国内外的宏观经济环境是公司保持良好发展的前提

　　自2019年末以来，随着新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发，给全球经济带来严重的巨大的负面影响，导致市场需求减少、全球供应链受到冲击，全球的宏观经济面临不确定性明显增加。

　　但随着世界各国对疫情的高度重视，相继采取了控制疫情的各种措施，全球也在加强协调，同舟共济，疫情恶化的局面已经得到了初步的控制；同时，世界各国也陆续推出了一系列的大规模经济刺激计划，有利于减少疫情对经济的发展的影响。

　　特别是在国人的共同努力下，中国的疫情已经得到了有效的控制，复工复产进展迅速，国内生产生活基本恢复正常，这为公司恢复市场销售创造了良好的外部条件。

　　（2）品牌影响力是公司市场拓展的核心

　　作为提高生产和经营效率的重要设备和系统方案，客户在采购工业车辆和智慧物流系统解决方案时，主要关注于供应商的历史业绩、产品品牌，以及产品的稳定性、适用性等质量因素。在此情况下，公司的竞争主要体现为以质量和服务为依托的品牌竞争，在行业内具有较强品牌影响力的企业可获得较高的市场份额并拥有稳定的盈利能力。

　　长期以来，公司智能制造装备业务和智慧物流系统业务在细分行业里都具有优势地位，在各自的销售区域内都处于市场领先的地位。

　　公司及旗下子公司在行业内拥有的广泛品牌认可度和美誉度，有效地稳定并提高了公司产品的市场占有率，并在主要客户中培养了对品牌的忠诚度，这必将为公司继续保持并扩大品牌影响力从而进一步巩固市场龙头地位、扩大市场份额提供有力保障。

　　（3）成本控制能力是公司夯实盈利的基础

　　在公司营业收入持续增长的情况下，对产品成本的控制能力也将直接影响公司的盈利水平。公司向来重视控制成本。为了提升的成本控制能力，公司推进精益生产与质量管理相结合，向精益质量管理转变。公司已经聘请行业知名咨询公司进行精益管理深度导入，质量管理作为企业经营的重要管理活动，亦深度参与到精益管理体系推进过程中，将质量控制、质量管理的活动分解到具体的精益工作中，实现作业质量的大幅提升，实现了产品做好，效率提高，成本降低的目标。

　　另外，得益于加工设备的更新、生产工艺改进以及产能的扩张，公司还通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率，增加产品功能的灵活配置，以便根据市场需要，实施上下游价格锁定等灵活的销售策略，减少产品成本波动对公司利润的影响。

　　公司供应链管理部，积极降本增效，推动系统性改善，通过集中采购、端到端的全价值链优化，精细化模型化成本管理，与供应商形成协作机制，在设计，制造，物流，和管理中持续降低成本，形成双赢的成本管理局面。

　　公司及旗下公司，还通过奖惩机制、智能生产、加强管理等各种方式，积极降低成本，提高效益。

　　（4）新产品的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键

　　能否保证公司对核心技术的掌控能力以及对新产品、新技术的持续开发能力是公司参与国际竞争的关键。公司自设立起，始终致力于主营业中各项关键生产技术的研发。公司智能制造和智慧物流业务拥有多项核心技术，不断推出新的产品，保证了公司产品的质量水平和竞争能力。这也是在报告期内，公司能够保持竞争优势、维持较高盈利能力的重要原因之一。

　　（五）报告期内，公司主要工作内容

　　1、以销售为工作重心，创新营销模式，持续深入地推进品牌建设

　　在疫情全球爆发的情况下，重点加强国内市场销售，积极拓展海外的新市场、新客户；国外OEM与品牌销售并重，持续优化国内客户结构和国外市场结构。

　　创新营销模式，重点突出线上销售渠道的拓展，在国内外市场开展的目标明确的线上营销活动、建立完善的线上销售平台体系。同时，大力拓展融资租赁销售模式。

　　在销售过程中，锁定市场需求，在做好国外市场销售工作的同时，重点聚焦国内市场，利用国内市场复工复产顺利、政府数十万亿级的经济刺激政策的利好背景下，抓住机遇，化危为机，提升市场占有率，实现国内市场销售规模保持较快的增长。

　　2、优化产品结构，推出市场需要的新产品

　　以项目制方式加速研发流程，优化产品结构，引领市场需求，实现创新领先。发挥公司轻小型搬运车的市场优势，深耕细分市场，以新产品为新的增长点，提升市场份额，巩固全球步进式电动搬运车的行业领导者地位；继续聚焦电动叉车的研发、制造、销售，提升电动叉车市场占有率，2020年上半年公司完成研发并推向市场的新产品有前移式叉车、轻小型锂电堆高车、步驾托盘搬运车、拣选车、牵引车、平衡重堆高车等。抓住高空平台市场快速增长的机遇，推进高空平台战略落地，通过对外合作提升自我能力，使高空作业平台市场销量快速提升、市场品牌初具影响力。

　　3、提升精益化生产水平，持续开展产品价值管理

　　持续推进ERP与PLM、MES集成一体化，提高生产自动化，全面建设质量管理体系，通过供应链管理提升、工艺优化、技术改进等各种方式，降低产品成本、改善质量。在研发、生产等过程中，树立标准化、模块化、批量化、精益化的思维。建立健全产品生命周期管理，构建快速响应客户需求的售后服务体系。梳理优化供应链体系，通过集中采购，实现降本增效。

　　4、聚焦国内新能源、医药、冷链等行业，巩固优势地位，培育和开发新的行业增长点。以市场为引领，拓展和搭建内部及外部销售平台；通过整合调动各方资源，实现融资租赁、委托运营等商业模式多样化；同时开展国际化的尝试，为未来国际市场的全面拓展奠定架构、渠道、技术方面的基础。

　　5、加大自主研发，在产品、工具、软件等方面实现再上台阶，打造集SCADA、设备组态和控制、设备效能分析为一体的工业设备监控管理云平台，推动大数据、云计算等技术的落地，将产品逐渐向平台化、服务化、数据化和智能化方向发展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　1、本次会计政策变更情况概述

　　财政部于2017年7月5日发布的《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号--收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　根据《通知》的要求，公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“《新收入准则》”）。

　　上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　2、本次会计政策变更的具体内容以及对公司的影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新收入准则的执行对公司2020年1月1日具体影响如下：

　　单位：元

　　根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不影响公司相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份公告编号:2020-000

　　诺力智能装备股份有限公司关于财务

　　负责人辞职及聘任财务负责人的公告

　　诺力智能装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人徐海瑜女士提交的书面辞职报告。因个人原因，徐海瑜女士提请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，徐海瑜女士辞任财务负责人的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对徐海瑜女士任职财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　经董事会提名委员会讨论审议，由总经理毛英女士提名，公司于2020年8月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《诺力股份关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任毛兴峰先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　附：财务负责人毛兴峰简历

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　附：

　　财务负责人毛兴峰简历

　　毛兴峰,男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,注册税务师,浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。1998年9月至2001年在宁波奉化西坞中学任教；2002年6月起历任宁波罗蒙集团区域经理，湖州天衡联合会计师事务所部门经理,浙江金三发新材科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司CFO，诺力智能装备股份有限公司财务部部长、监事会主席等。现任本公司财务负责人。

　　毛兴峰先生未持有公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2020-063

　　诺力智能装备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）执行新收入准则，不会对公司财务状况、经营成果造成重要影响。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　根据《通知》的要求，公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“《新收入准则》”）。

　　上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容以及对公司的影响

　　新收入准则的执行对公司2020年1月1日具体影响如下：

　　单位：元

　　三、审议程序及独立董事、监事会意见

　　公司于2020年8月27日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事意见：本次公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》相关规定对会计政策进行相应变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　诺力智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日