证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2020-071广东德美精细化工集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2020-071广东德美精细化工集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
2020年08月27日 03:34 证券时报

原标题:证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2020-071广东德美精细化工集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况:公司董事会于2020年8月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(2020-065)。

  2、召开时间:2020年8月26日(周三)下午15:00

  3、召开地点:广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室(广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7 号)

  4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合的方式

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:董事长黄冠雄先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份211,255,555股,占上市公司总股份的50.3912%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份211,179,455股,占上市公司总股份的50.3731%。

  通过网络投票的股东6人,代表股份76,100股,占上市公司总股份的0.0182%。

  2、中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员,及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东7人,代表股份20,526,809股,占上市公司总股份的4.8963%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份20,450,709股,占上市公司总股份的4.8781%。

  通过网络投票的股东6人,代表股份76,100股,占上市公司总股份的0.0182%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为211,255,555股,占总股本50.3912%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意211,255,455股,占出席会议所有股东所持股份的99.999953%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.000047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过

  (二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项审议)

  本议案关联股东为黄冠雄先生、何国英先生,所持有表决权股份数量分别为93,406,344股、42,353,445股进行回避表决。

  2.01发行股票的种类和面值

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.02 发行方式

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.03 发行对象及认购方式

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.05 发行数量

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.06 限售期

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.07 上市地点

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.08 募集资金用途

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2.10 本次非公开发行股票决议有效期

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  (三)审议《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

  本议案关联股东为黄冠雄先生、何国英先生,所持有表决权股份数量分别为93,406,344股、42,353,445股进行回避表决。

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  (四)审议《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为211,255,555股,占总股本50.3912%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意211,255,455股,占出席会议所有股东所持股份的99.999953%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.000047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过

  (五)审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为211,255,555股,占总股本50.3912%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意211,255,455股,占出席会议所有股东所持股份的99.999953%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.000047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过

  (六)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为211,255,555股,占总股本50.3912%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意211,255,455股,占出席会议所有股东所持股份的99.999953%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.000047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过

  (七)审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为211,255,555股,占总股本50.3912%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意211,255,455股,占出席会议所有股东所持股份的99.999953%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.000047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过

  (八)审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

  本议案关联股东为黄冠雄先生、何国英先生,所持有表决权股份数量分别为93,406,344股、42,353,445股进行回避表决。

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过

  (九)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  本议案关联股东为黄冠雄先生、何国英先生,所持有表决权股份数量分别为93,406,344股、42,353,445股进行回避表决。

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为75,495,766 股,占总股本18.0082%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意75,495,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过

  (十)审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

  出席会议的有效表决股份情况:出席会议有效表决股份为211,255,555股,占总股本50.3912%;其中,出席会议的中小股东有效表决股份为20,526,809股,占总股本4.8963%。

  总表决情况:

  同意211,255,455股,占出席会议所有股东所持股份的99.999953%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.000047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意20,526,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:本议案属于特别决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所,见证律师为易文玉律师和丁紫仪律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

  2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

  二○二○年八月二十七日

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