原标题：中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2020年度第六次会议（临时）决议公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020-038
中航航空电子系统股份有限公司
第六届董事会2020年度第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2020年度第六次会议（临时）通知及会议资料于2020年8月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2020年8月24日以通讯方式召开。会议应表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于公司提前赎回“航电转债”的议案》
公司的股票自2020年7月14日至2020年8月24日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“航电转债”当期转股价格（2020年8月17日权益分配前为 14.18 元/股，权益分配后为 14.12元/股）的130%（即不低于2020年8月17日权益分配前的18.44 元/股，权益分配后的 18.36元/股），已触发“航电转债”的赎回条件。公司决定行使“航电转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“航电转债”全部赎回。
独立董事认为：公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定，同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“航电转债”。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于提前赎回“航电转债”的提示性公告》。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2020年8月24日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020 - 039
中航航空电子系统股份有限公司
第六届监事会2020年度第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2020年度第六次会议通知及会议材料于2020年8月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2020年8月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于公司提前赎回“航电转债”的议案》
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于提前赎回“航电转债”的提示性公告》。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2020年8月24日
谢谢股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020-040
债券代码：110042 债券简称：航电转债
中航航空电子系统股份有限公司
关于提前赎回“航电转债”的提示性
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号），中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”或者“公司”）于2017年12月25日公开发行了2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000万元。公司可转债已于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
公司的股票自2020年7月14日至2020年8月24日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“航电转债”当期转股价格（2020年8月17日权益分配前为 14.18 元/股，权益分配后为 14.12元/股）的130%（即不低于2020年8月17日权益分配前的18.44 元/股，权益分配后的 18.36元/股），已触发“航电转债”的赎回条件。
2020年8月24日，公司召开第六届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于公司提前赎回“航电转债”的议案》，决定行使“航电转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（具体日期详见公司后续披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于实施“航电转债”赎回的公告》）登记在册的“航电转债”全部赎回。
公司将尽快披露《中航航空电子系统股份有限公司关于实施“航电转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2020年8月24日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020-041
债券代码：110042 债券简称：航电转债
中航航空电子系统股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人减持公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日公开发行可转换公司债券24,000,000张（上述债券以下简称“航电转债”，上述发行以下简称“本次发行”），其中公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其一致行动人中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电公司”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）共计配售12,028,890张，占本次发行总量的50.12%。
2018年1月15日至2018年1月16日，公司控股股东中航科工合计减持公司A股可转换公司债券2,400,000张，占发行总量的10%（具体内容详见公司于2018年1月17日在《证券时报》及上海证券交易所网站发布的临2018-004号公告）；2018年1月22日至2018年1月26日，中航科工通过上海证券交易所交易系统再次合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券2,400,000张，占发行总量的10%（具体内容详见公司于2018年1月27日在《证券时报》及上海证券交易所网站发布的临2018-005号公告）；2018年2月28日至2018年3月6日，中航证券通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券827,000张，占发行总量的3.45%，该次减持后，中航证券不再持有航电转债；2018年3月19日，中航科工通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券200,000张，占发行总量的0.83%，该次减持后，中航科工不再持有航电转债；2018年4月9日至2018年4月20日，航空工业通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券1,523,510张，占发行总量的6.35%（具体内容详见公司于2018年4月21日在《证券时报》及上海证券交易所网站发布的临2018-017号公告）；2019年2月21日至2019年2月25日，航空工业通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券361,190张，占发行总量的1.50%，该次减持后，航空工业不再持有航电转债；2018年11月15日至2020年7月29日，航电公司通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券1,888,300张，占发行总量的7.87%（具体内容详见公司于2020年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的临2020-030号公告）；自2020年8月3日至2020年8月7日上午上海证券交易所收市，航电公司通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券2,400,000张，占发行总量的10%（具体内容详见公司于2020年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的临2020-032号公告）。
一、本次减持公司可转换债券的基本情况
公司于2020年8月24日收到航电公司的告知函，自2020年8月24日上午至2020年8月24日下午上海证券交易所收市，航电公司通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的部分A股可转换公司债券28,890张，占发行总量的0.12%。本次减持后，航空工业及其一致行动人不再持有公司A股可转换公司债券。具体情况如下：
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特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2020年8月24日
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