柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

原标题：柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

  一重要提示

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  报告期内，受新冠疫情蔓延影响，全球经济增长放缓，贸易保护主义升温。在公司董事会的坚强领导和同仁们的奋力拼搏下，公司坚持“进而有为，退而有序”的主体战略，坚定贯彻“改革”、“转型”的重要经营思路，解放思想、转变思维，积极应对困难、化危为机。

  （一）主营业务

  报告期内，公司累计实现营业收入18.90亿元，较上年同期减少8.83%；累计实现净利润1.26亿元，较上年同期增长30.28%。公司营业收入同比降低、净利润大幅上升的原因主要是在新冠疫情弥漫下，公司积极实施转型升级，加强精益管理、降本增效等举措所致。

  1、背光源产品：子公司联创致光是国内众多知名手机品牌认可和重视的核心背光源产品供应商。受终端市场影响，本期营业收入5.90亿元，同比有所下滑，但通过持续精益管理、技术升级，产品利润率有所提升。

  2、智能控制器产品：子公司华联电子营业收入达到6.27亿元，受国际贸易因素影响，同比有所下滑，但受益于采购降本、生产效率提升等精益管理举措成效明显，汇率变动、政策性支持力度增加等方面影响，净利润同比有所增长。

  3、电线电缆产品：为应对通信电缆市场竞争白热化、传统的RF电缆与光缆市场需求低迷、5G推进速度未达预期影响，报告期内公司对于电线电缆产业实施“瘦身健骨”式整合，砍减低毛利率产品，重点开拓以消磁缆为主的军工类产品，同时强化内部管理、引进相关人才，推动线缆业务转型升级，减亏明显。

  （二）技术研发

  报告期内，围绕公司中长期发展规划和产业转型升级方向，公司加大了技术创新与技术研发，深耕新型低热阻超高能效LED封装、半导体照明及显示、智能控制、基于FOC变频/自适应的节能控制、人工智能系统等技术领域，更重点开展高温超导感应加热技术、半导体激光技术的创新和研发。公司研制开发的兆瓦级高温超导感应加热设备和大口径高温超导磁体经技术成果鉴定，技术水平达到国际领先，目前已进入产业化阶段；公司专注于光电领域前沿科学研究的江西省中久光电产业研究院正式获批；子公司中久光电入选军民融合产业发展专项投资计划。

  2020年上半年，公司新获专利授权51项，其中发明专利3项，实用新型48项。

  （三）内部经营管理

  1、按照“进而有为，退而有序”的主体战略，布局高温超导、激光产业等新兴产业，为企业发展注入新动能；千方百计推动现有产业升级、改制工作，提升盈利能力。

  2、围绕公司“指导、服务、协调、监督”功能，引导优势资源向优质子企业倾斜，重点做好管方向、管人、管钱和管重大科技专项等方面工作。

  3、抓好企业班子建设，大力推进领导班子配备、人才队伍与激励机制建设工作。推动干部轮岗、挂职锻炼，培养一批既懂专业又懂生产经营的综合型高素质人才；提拔年轻干部，实现干部队伍的年轻化、专业化；有序启动了针对80后的雄鹰计划、90后的春苗计划，为公司基业长青提供人才支撑；建立科学的激励与约束机制，以绩效考核为抓手，全面提升工作效能。

  4、优化以风险为导向的过程监督管理机制，强化依法治企，全面构建“控制过程，预防为主，持续改进”的监督机制，防范经营风险，促进资产保值增值，提高企业运行效率。

  5、围绕公司战略发展方向，综合考虑各子企业资产业务、技术储备等内部资源，以及产业发展情况、股东背景、合作资源等因素，帮助确立各子企业的科技创新方向，提升公司核心竞争力。

  2020年上半年以来，公司在推动传统产业转型升级的同时，积极布局激光、超导等新兴产业，公司产业布局的变化积极而深刻，公司的产业和产品结构得到优化，发展潜力得到进一步增强。

  3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2020-027

  江西联创光电科技股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  2020年8月11日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十七次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2020年8月21日上午，公司以通讯方式召开第七届董事会第十七次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

  二、审议通过了《关于选举陈明坤先生为公司独立董事的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事李国平先生、邓波女士任期届满6年，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举陈明坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  独立董事就上述独立董事候选人及提名人发表声明，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明（陈明坤）》、《独立董事提名人声明》等相关文件。

  三、会议审议通过了《关于选举黄瑞女士为公司独立董事的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事李国平先生、邓波女士任期届满6年，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举黄瑞女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  独立董事就上述独立董事候选人及提名人发表声明，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明（黄瑞）》、《独立董事提名人声明》等相关文件。

  四、会议审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行申请授信业务，最高余额不超过折合人民币20000万元（大写金额：人民币贰亿元整），期限自本次董事会决议签署之日起至审议2020年度报告董事会召开之日止有效。

  五、会议审议通过了《关于申请开立银行保函的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意公司向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请开立银行保函，金额19500万元（大写金额：人民币壹亿玖仟伍佰万元整），期限为5年。该保函用公司在江西银行股份有限公司的授信额度开立，上述公司授信额度由江西省电子集团有限公司提供担保。

  六、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

  七、会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○二〇年八月二十五日

  附件：独立董事候选人简历

  陈明坤，男，出生于1964年9月，经济学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，曾先后就读于中南财经政法大学、东北财经大学、武汉理工大学，现就职于江西财经大学会计学院，任教授、硕士生导师；长期从事财务与会计理论实务研究。

  陈明坤先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄瑞，女，出生于1962年9月，毕业于西南政法大学（原西南政法学院）法律系，本科学历。曾任江西省妇联法律顾问处干部、南昌大学法学院副院长、教授、经济法学硕士研究生导师，深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事，2002年12月起至今，就职于深圳职业技术学院经济学院，任二级教授。

  黄瑞女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2020-028

  江西联创光电科技股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  2020年8月11日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届九次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

  2020年8月21日上午，公司以通讯方式召开第七届监事会第九次会议，应到监事5人，实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席辜洪武先生主持。

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  监事会认为：

  1、2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、监事会成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

  江西联创光电科技股份有限公司监事会

  二〇二〇年八月二十五日

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2020-029

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  ● 本次执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一收入》，对江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量，无重大影响。

  一、会计政策变更概述

  公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

  公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

  1、变更原因

  根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

  2、变更日期

  根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  3、变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司从2020年1月1日开始执行新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司将根据首次执行新收入准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、独立董事、董事会、监事会对本次会计政策变更的意见

  1、独立董事意见

  独立董事认为：本次会计政策变更，系根据财政部于2017年修订后发布的《企业会计准则第14号一收入》做出的相应变更；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。综上，同意公司本次会计政策变更。

  2、董事会意见

  董事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次变更会计政策。

  3、监事会意见

  监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○二〇年八月二十五日

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2020-030

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

  ● 股东大会召开日期：2020年9月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年9月9日 14点40分

  召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年9月9日至2020年9月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权：无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过并公告,具体内容见2020年8月25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》之相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）董事、监事和高级管理人员

  （三）公司聘请的律师

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （一）现场投票登记事项

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

  章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

  出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

  登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

  3、登记时间：2020年9月9日上午8:30一12:00，下午13:00一17:30，现场

  会议开始后不予登记；

  4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；

  5、登记地点：公司证券部；

  6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件

  各一份。

  （二）联系方式：

  电话：0791-88161979 传真：0791-88162001

  电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

  六、其他事项

  1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

  突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  2020年8月25日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  第七届董事会第十七次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江西联创光电科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月9日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2020-031

  江西联创光电科技股份有限公司

  澄清公告

  一、传闻描述

  近日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发现新闻媒体上出现关于公司参股企业江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”）超导加热设备第二代工业产品完成交付的部分不实报道，为避免对投资者造成误导，影响正常市场秩序，本公司对不实传闻进行澄清。

  二、澄清声明

  联创超导公司在生产的高温超导感应加热设备目前尚未交付客户试用，交付后使用过程中可能存在部分技术应用风险，该业务尚未贡献收入，采购意向尚有不确定性。

  三、郑重提醒

  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○二〇年八月二十五日

  江西联创光电科技股份有限公司

  2020年半年度报告摘要

  公司代码：600363 公司简称：联创光电

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-034

  柳州钢铁股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年8月17日以书面形式发出通知，于2020年8月24日上午10:00在公司会议室召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议审议并表决通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司对实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，公司本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合有关法律法规及规范性文件规定的条件。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐条审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易方案的议案

  本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易的方案如下：

  1、交易方案

  柳钢股份拟通过货币资金对广西钢铁进行增资，并获得广西钢铁新增股权。本次增资完成后，上市公司将取得广西钢铁的控制权，实现对广西钢铁并表。

  广西钢铁股东权益价值和本次增资价格确定后，交易双方将另行协商确定本次增资具体金额及出资安排。增资完成后，柳钢股份将根据广西钢铁本次增资后修订的《公司章程》享有股东权利、承担股东义务。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  2、交易标的

  本次交易的交易标的为广西钢铁集团有限公司。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  3、交易方式

  （1）现金增资

  柳钢股份拟以货币资金对广西钢铁进行增资，其中600,000.00万元增加广西钢铁注册资本，其余进入资本公积，本次增资完成后，广西钢铁的注册资本将由1,800,000.00万元增加至2,400,000.00万元，其中，上市公司出资1,100,000.00万元，占广西钢铁注册资本的比例将达到45.83%，柳钢集团出资1,093,800.00万元，占广西钢铁注册资本的比例为45.58%，武钢集团出资206,200.00万元，占广西钢铁注册资本的比例为8.59%，柳钢集团、武钢集团拟放弃本次对广西钢铁的优先增资权。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  （2）表决权委托

  柳钢集团拟放弃对广西钢铁的优先增资权，同时将所持广西钢铁股权对应的表决权依据《表决权委托协议》约定委托给柳钢股份。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  4、本次交易的定价原则和交易价格

  本次增资的价格将以双方共同认可的评估机构对广西钢铁截至评估基准日（2020年6月30日）评估，并按照国有资产监督管理规定备案的股东权益价值的评估值为基础，由双方协商确定。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  5、本次交易的对价支付方式及资金来源

  本次交易上市公司拟通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款。本次增资款项的支付将按照项目建设需要、《公司章程》等规定以及《增资协议》约定进行缴纳。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易预案》及摘要的议案

  公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次公司重大资产重组暨关联交易事宜，编制完成《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易预案》及摘要。

  董事会审议同意公司按照重大资产重组相关法规、规范性文件的有关要求，就公司本次重大资产重组编制预案等信息披露文件。

  鉴于本项议案所需的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司在本项议案的基础上编制交易报告书，并将交易报告书等文件提交董事会及股东大会进行审议。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》的议案

  为开展本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易事宜，明确交易双方的各项权利义务，公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》，《增资协议》就目标资产、目标资产的定价依据及交易价格、增资方案、本次增资的实施与完成、债权债务处理和员工安置、过渡期、资产的占有和使用、本次交易前滚存利润的安排、声明、保证和承诺、税费、协议的变更和解除、不可抗力、违约责任及补救、保密、适用的法律和争议解决、通知等作出了约定。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》的议案

  为开展本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易事宜，明确双方的各项权利义务，公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》，《表决权委托协议》就委托权利、委托权利的行使、委托人的陈述、保证与承诺、受托人的陈述、保证与承诺、效力和委托期限、本次表决权委托完成后公司的控制权情况、违约责任、协议的成立、生效、变更与解除、不可抗力、保密、适用的法律和争议解决、通知。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案

  公司对本次重大资产重组是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分析，认为本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，具体如下：

  本次交易前36个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前，公司的控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会；本次交易完成后，公司控股股东仍为广西柳州钢铁集团有限公司，实际控制人仍为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

  本次交易不存在导致公司实际控制权变动的情况。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案

  公司本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组的交易对方为广西钢铁集团有限公司，广西钢铁集团有限公司与公司受同一母公司广西柳州钢铁集团有限公司控制，即广西钢铁集团有限公司为公司的关联法人，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号一上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规。公司就本次重大资产重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会对该等文件的真实性、准确性、完整性进行审议，并由全体董事承担个别以及连带责任。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

  本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定：1.本次重大资产重组的实施符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；2.本次重大资产重组的实施不会导致公司不符合股票上市条件；3.本次重大资产重组涉及的标的资产定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形；4.本次重大资产重组所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；5.本次重大资产重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；6.本次重大资产重组有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；7.本次重大资产重组有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：1.公司本次交易的标的资产为企业股权。本次交易涉及有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在重大资产重组预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。2.本次交易标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，标的公司的注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。3.本次重大资产重组有利于提高上市公司资产的完整性，也有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。4.本次重大资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

  本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易，涉及的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定相关主体，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形，具体如下：不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关追究刑事责任的情形。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

  本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，具体如下：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在首次公告本次重大资产重组事项前20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

  为便于公司本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关工作的开展，拟提请股东大会授权董事会办理与本次重大资产重组相关事宜，具体如下：1.授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次重大资产重组的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格等事项；2.授权董事会根据上海证券交易所的批准情况和市场情况，按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次重大资产重组的具体相关事宜；在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次重大资产重组的具体方案作出相应调整；3.批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次重大资产重组有关的文件；4.授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件，全权回复上海证券交易所等相关监管机构的反馈意见；5.授权董事会办理相关资产的交割事宜；6.授权董事会在本次重大资产重组完成后，修改《公司章程》的相关条款，并办理相关工商变更登记；7.授权董事会决定并聘请独立财务顾问、律师事务所、评估机构和审计机构等中介机构；8.授权董事会在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。

  本授权自公司股东大会通过本议案之日起12个月内有效。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于暂不召集公司股东大会对重大资产重组暨关联交易相关事项进行审议的议案

  鉴于目前公司重大资产重组暨关联交易相关事项的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关事项的临时股东大会。待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议对上述事项以及本次交易相关的其他事项进行审议，并由董事会召集临时股东大会会议审议与本次交易相关的议案。

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2020年8月25日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-035

  柳州钢铁股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以书面形式发出第七届监事会第十四次会议的通知，于2020年8月24日上午11:30在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司对实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，公司关于本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合有关法律法规及规范性文件规定的条件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐条审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易方案的议案

  本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易的方案如下：

  1、交易方案

  柳钢股份拟通过货币资金对广西钢铁进行增资，并获得广西钢铁新增股权。本次增资完成后，上市公司将取得广西钢铁的控制权，实现对广西钢铁并表。

  广西钢铁股东权益价值和本次增资价格确定后，交易双方将另行协商确定本次增资具体金额及出资安排。增资完成后，柳钢股份将根据广西钢铁本次增资后修订的《公司章程》享有股东权利、承担股东义务。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  2、交易标的

  本次交易的交易标的为广西钢铁集团有限公司。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  3、交易方式

  （1）现金增资

  柳钢股份拟以货币资金对广西钢铁进行增资，其中600,000.00万元增加广西钢铁注册资本，其余进入资本公积，本次增资完成后，广西钢铁的注册资本将由1,800,000.00万元增加至2,400,000.00万元，其中，上市公司出资1,100,000.00万元，占广西钢铁注册资本的比例将达到45.83%，柳钢集团出资1,093,800.00万元，占广西钢铁注册资本的比例为45.58%，武钢集团出资206,200.00万元，占广西钢铁注册资本的比例为8.59%，柳钢集团、武钢集团拟放弃本次对广西钢铁的优先增资权。

  （2）表决权委托

  柳钢集团拟放弃对广西钢铁的优先增资权，同时将所持广西钢铁股权对应的表决权依据《表决权委托协议》约定委托给柳钢股份。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  4、本次交易的定价原则和交易价格

  本次增资的价格将以双方共同认可的评估机构对广西钢铁截至评估基准日（2020年6月30日）评估，并按照国有资产监督管理规定备案的股东权益价值的评估值为基础，由双方协商确定。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  5、本次交易的对价支付方式及资金来源

  本次交易上市公司拟通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款。本次增资款项的支付将按照项目建设需要、《公司章程》等规定以及《增资协议》约定进行缴纳。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易预案》及摘要的议案

  公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次公司重大资产重组暨关联交易事宜，编制完成《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易预案》及摘要。

  监事会审议同意公司按照重大资产重组相关法规、规范性文件的有关要求，就公司本次重大资产重组编制预案等信息披露文件。

  鉴于本项议案所需的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司在本项议案的基础上编制交易报告书，并将交易报告书等文件提交董事会及股东大会进行审议。

  四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》的议案

  为开展本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易事宜，明确交易双方的各项权利义务，公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》，《增资协议》就目标资产、目标资产的定价依据及交易价格、增资方案、本次增资的实施与完成、债权债务处理和员工安置、过渡期、资产的占有和使用、本次交易前滚存利润的安排、声明、保证和承诺、税费、协议的变更和解除、不可抗力、违约责任及补救、保密、适用的法律和争议解决、通知等作出了约定。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》的议案

  为开展本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易事宜，明确双方的各项权利义务，公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》，《表决权委托协议》就委托权利、委托权利的行使、委托人的陈述、保证与承诺、受托人的陈述、保证与承诺、效力和委托期限、本次表决权委托完成后公司的控制权情况、违约责任、协议的成立、生效、变更与解除、不可抗力、保密、适用的法律和争议解决、通知。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案

  公司拟开展增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易，公司对关于本次重大资产重组是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分析，认为本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，具体如下：

  本次交易前36个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前，公司的控股股东为广西柳州钢铁集团有限公司，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会；本次交易完成后，公司控股股东仍为广西柳州钢铁集团有限公司，实际控制人仍为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

  本次交易不存在导致公司实际控制权变动的情况。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案

  公司关于本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组的交易对方为广西钢铁集团有限公司，广西钢铁集团有限公司与公司受同一母公司广西柳州钢铁集团有限公司控制，即广西钢铁集团有限公司为公司的关联法人，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。

  本议案须提交股东大会审议。

  八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

  本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定：1.本次重大资产重组的实施符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；2.本次重大资产重组的实施不会导致公司不符合股票上市条件；3.本次重大资产重组涉及的标的资产定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形；4.本次重大资产重组所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；5.本次重大资产重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；6.本次重大资产重组有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；7.本次重大资产重组有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  本次增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：1.公司本次交易的标的资产为企业股权。本次交易涉及有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在重大资产重组预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。2.本次交易标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，标的公司的注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。3.本次重大资产重组有利于提高上市公司资产的完整性，也有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。4.本次重大资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  监事会对上述议案发表如下独立意见：

  1、本次重大资产重组符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  2、本次重大资产重组有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的整体利益。

  3、《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完整，该预案及其摘要已详细披露了本次重大资产重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次重大资产重组的相关风险。

  4、本次重大资产重组的标的资产经过具有证券从业资格的审计机构和评估机构的审计和评估，最终交易价格将以具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的、并经相关国资主管部门备案确认的评估值为准。交易价格以评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  5、本次重大资产重组有利于减少上市公司与控股股东之间的同业竞争，符合上市公司的发展需求和整体经营规划，有利于增强本公司盈利能力，降低运营风险，不仅能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升，而且有助于上市公司进一步增强盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力，有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司经营发展的需要，具有必要性。

  6、本次重大资产重组目前的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；后续公司与广西钢铁集团有限公司将就本次重大资产重组方案的具体细节进行进一步磋商。

  柳州钢铁股份有限公司

  监事会

  2020年8月25日

  关于公司第七届董事会第十七次会议审议的相关事项的

  独立董事意见

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”或“公司”）拟开展增资参股公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“标的公司”）之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《柳州钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》” )等有关规定，本人作为柳州钢铁股份有限公司的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第十七次会议提供的相关议案材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，发表独立意见如下：

  1.公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第七届董事会第十七次会议审议通过了本次交易的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

  2.《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易预案》及交易双方签订的相关交易协议、补充协议等文件均符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本次交易方案合理、切实可行，无重大法律政策碍障，不存在损害中小股东的利益的情形；

  3.根据《重组管理办法》、《上市规则》等规定，本次交易构成重大资产重组，公司符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规的规定，具备现金增资的实质条件；

  4.本次交易的标的公司是公司关联法人广西钢铁集团有限公司，本次交易构成关联交易；

  5.本次交易不会导致公司实际控制人发生变化，本次重组不构成重组上市；

  6.公司本次交易涉及的标的资产权属清晰，资产优良，有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力、规范关联交易和避免同业竞争，促进公司可持续性发展，有利于公司及全体股东的利益；

  7.本次交易的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《重组管理办法》等法律、法规的规定，同意公司与相关交易对方签署该等协议；

  8.公司拟购买资产的交易价格将以具备相关从业资格的资产评估机构出具的、并经国有资产监督管理机构备案的评估报告的评估结果为定价依据，由公司与广西钢铁集团有限公司协商确定。本次交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形；

  9.公司已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效；

  10.《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产购买暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，已经详细披露本次交易已经取得和尚需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险；

  11.本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意柳钢股份董事会就本次交易的总体安排，并同意柳钢股份董事会就本次交易的相关议案提交股东大会审议。

  独立董事： 罗琦 吕智 赵峰 池昭梅

  2020年8月24日

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  关于2020年半年度报告披露的提示性公告

  证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2020-073

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  关于2020年半年度报告披露的提示性公告

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月二十四日

  江苏大烨智能电气股份有限公司

  关于2020年半年度报告披露的提示性公告

  证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2020-066

  江苏大烨智能电气股份有限公司

  关于2020年半年度报告披露的提示性公告

  2020年8月24日，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》于2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请广大投资者注意查阅。

  江苏大烨智能电气股份有限公司

  董事会

  2020年8月24日

  浙江天宇药业股份有限公司

  2020年半年度报告披露的提示性公告

  证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2020-063

  浙江天宇药业股份有限公司

  2020年半年度报告披露的提示性公告

  浙江天宇药业股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要已于2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

  浙江天宇药业股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十五日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP