甘肃荣华实业（集团）股份有限公司_新浪财经

原标题：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

公司代码：600311 公司简称：荣华实业

2020年半年度报告摘要

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期，受黄金价格上涨、浙商矿业黄金产量增加及焦炭生产线投入运营等因素影响，公司整体经营情况较上年同期有较大改善，实现销售收入16428.65万元，较上年同期增加493.49%；发生营业成本16866.23万元，较上年同期增加226.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为-888.08万元。

（一）报告期，浙商矿业生产黄金204.15公斤，同比增加135.44%；销售黄金204.15公斤，同比增加 113.99%；实现营业收入7480.92万元，比上年同期增加170.25%；发生营业成本7939.33万元，比上年同期增加53.83%，实现净利润-685.82万元。

（二）公司焦炭生产线于2020年4月1日起投入运行。截止2020年6月30日累计生产焦炭62215.64吨，销售焦炭62197.04吨，实现销售收入8947.73万元，实现净利润-202.26万元。

公司经营业绩亏损的主要原因一是受新冠疫情影响，浙商矿业2-4月份黄金产量未能达到预期目标造成亏损，导致本期经营业绩虽有明显改善，但仍未能实现扭亏；二是公司租赁的焦炭生产线于二季度投入运营，尚未实现达产达效，对整体经营业绩产生一定影响。

下半年，公司一方面将继续抓好矿山生产管理，坚持以“资源综合利用、生产安全环保”为经营宗旨，不断强化安全、环保意识，严格落实安全与环保责任考核，进一步优化矿山安全、环保管理体系，努力提高黄金产量，降低成本；另一方面，公司焦炭生产线将以市场需求为导向，逐步扩大产能，尽快实现达产达效。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600311 证券简称:*ST荣华公告编号：2020-025号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况

2020年8月21日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2020年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

(二)审议通过了《公司董事、高级管理人员对公司2020年半年度报告的书面确认意见》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（三）审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

公司租赁的焦炭生产线用电只能通过武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）专用线路输入，按照供电部门的要求，公司焦炭生产线产生的电费只能以荣华工贸的名义向国家电网武威供电公司上缴。为保证公司焦炭生产线正常用电，便于电费业务结算，公司与荣华工贸签署了《电费代缴协议书》。由于荣华工贸为公司控股股东，因此，本次交易构成上市公司与控股股东的日常关联交易。

公司董事刘永在荣华工贸任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票；表决通过。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码：600311 证券简称：*ST荣华公告编号：2020-026号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

日常关联交易公告

● 本次交易为公司日常关联交易事项，无需提交公司股东大会审议；

● 本次日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，也没有对关联方形成任何依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易应当履行的审议程序

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或”荣华实业“）于2020年8月23日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，自2020年4月1日起，公司焦炭生产线产生的电费由武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）代缴，公司以国家电网武威供电公司统一定价和计量与荣华工贸结算。由于荣华工贸为公司控股股东，因此，本次交易构成上市公司与控股股东的日常关联交易。公司董事刘永在荣华工贸任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。

1、独立董事事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此次交易构成关联交易，我们认为该关联交易有利于公司开展焦炭生产业务，交易价格严格遵循电力系统统一定价。交易过程遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次审议。

2、独立董事对该项关联交易发表的独立意见：该交易为上市公司与控股股东的日常关联交易，交易过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易有利于公司开展焦炭生产业务，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司和其他股东利益的内容和情形。独立董事同意进行此项交易。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：武威荣华工贸集团有限公司

统一社会信用代码：91620602225423688C

企业类型：有限责任公司

地址：甘肃省武威市凉州区新关街

注册资金：75595万元

成立日期：2003年1月15日

法定代表人：张严德

经营范围：谷氨酸、味精、生物发酵肥、玉米淀粉及其副产品、化工产品（不含国家限制产品）的生产与销售；饲料销售；焦炭、兰炭及原煤的加工、储运与销售；矿产品（不含国家限制产品）开发与销售；旅游服务、疗养；牛羊养殖及生态治理。